如果DAI遭遇攻击 加密世界会发生什么？

本文来自 Twitter，原文作者：Adam Cochran，由? Katie 辜编译。

我很好奇 DAI 如果遭受末日攻击会是什么样子。在目前的结构下，具有可能性的攻击情况会有相对应的避险方法。

目前，大约有 73 亿美元 DAI 在流通。其中只有大约 10 亿美元是由波动资产支持的。这大约是 13.7%。但我们已经看到当资产与固定汇率脱钩时，它们往往会出现条件反射。当它们达到 0.95% 时，会有加速的趋势。

Uniswap 上大约 20% 的仓位也是 USDC/DAI 的范围仓位，其中大部分由 Arrakis Finance 上的自动资金库管理，该资金库有管理者负责其范围，但目前该仓位的范围很窄。

印度财政部长：如果投资者通过加密货币投资盈利，他们就应该纳税:印度财政部长Tarun Bajaj在接受CNBC-TV18的独家采访时表示，如果投资者在投资比特币和其他加密货币时获利，他们就应该纳税，无论该领域在印度是否受到监管。Bajaj称，财政部正在研究一个类似的概念，以确保人们在加密货币系统中盈利时纳税。然而，他补充说，他尚不清楚经济事务部关于加密货币事项的最新进展。不过，财政部正在考虑任何相关消息并进行讨论。[2021/11/9 21:37:43]

在 Uniswap V3 上，一笔 7.05 亿美元的交易开始超出头寸，但仍然会获得 6.95 亿美元的回报，所以一旦损失 1.4% 会将其推到危险边缘。在 Curve 上，同样的情况大约需要 3.7 亿美元。

桥水基金Ray Dalio：如果比特币获得成功，监管机构将会扼杀它:桥水基金Ray Dalio在纽约SALT会议表示“如果比特币获得成功，监管机构将会扼杀或尝试扼杀它，因为他们有这样的方法。”（CNBC）[2021/9/15 23:27:43]

当它开始超出头寸时，下一个催化剂点将在价格上偏离大于 17%?，因为 Compound 让 DAI 作为 83% 的质押品。只需再增加 1.95 亿美元的 DAI 就能达到这一水平。

问题是，你能以 DAI 的数量以及想要平仓的人们的买入压力，到达那一水平吗？因为流通中的 DAI 大部分来自于 PSM，所以实际上只有 29 亿的 DAI 债务存在。

美联储主席鲍威尔：如果美元是数字化的，比特币就会消失:美联储主席杰罗姆鲍威尔站出来与美国金融服务委员会讨论比特币和其他加密货币。他向专家组表示，如果美国有自己的数字货币，比特币将毫无用处，最终会消失。鲍威尔解释说：支持数字货币的论据之一：你不需要稳定币。如果您拥有数字美国货币，您就不需要加密货币。他在会议期间明确表示，美国正在调查局势，但不太可能在不久的将来做出任何最终决定。该国仍然非常依赖美元，以数字形式引入该货币可能会让很多人望而却步。目前，其他几个国家（例如中国）正在努力向人们介绍本国货币的数字形式，这意味着美国在虚拟开发方面可能会落后。[2021/7/19 1:01:33]

注：Maker 系统的锚定稳定模块（PSM，Peg-Stability Module）允许用户以?1:1?的兑换率直接将其他稳定币抵押品兑换为?DAI，而非以质押铸造的方式，PSM?的主要目的是帮助保持?DAI 与美元的挂钩。

Bitfinex首席技术官：如果USDT ERC20卡在某个地址，我们应该可以恢复它:金色财经消息，针对有用户将100万美元USDT转到swerve合约地址一事，Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino刚刚在推特对此表示，请打开Tether支持服务的票证（ticket），如果USDT ERC20卡在了某个地址中，我们应该可以恢复它，但是为了确保安全，请联系我们的客户支持，我们将尽力而为。[2020/9/8]

所以我们预计上行的买盘压力不会超过这个水平。目前，ETH-A、ETH-C、WBTC-C、WBTC-B 资金库的可用 DAI 总价值约为 4.446 亿美元。USDC 的 PSM 有 12 亿美元可用，Compound 有大约 5.3 亿美元可用。

攻击者可以以 4 亿美元的价格打开 ETH-A、ETH-C、WBTC-C 和 WBTC-B 资金库，使用 Compound 借款 4 亿美元（最高 APY 为每年 34%，这可能会将 DAI 从其他仓位吸引到 Compound 中一两天，使其更容易被盗），通过 PSM 将 USDC 换成 3.5 亿美元的 DAI。

现场 | 孟岩：如果没有1024讲话 区块链可能被彻底边缘化:金色财经现场报道，由CSDN主办的“2019中国区块链开发者大会”12月20日在北京举行。数字资产研究院副院长、CSDN副总裁孟岩在会上表示，2019年区块链其实处于冬天，如果没有习主席“1024”讲话，区块链可能被彻底边缘化，很少有人谈论区块链或仅在一个很小范围内谈论。[2019/12/20]

此时，攻击者将针对 UniV3 头寸和 3Pool 进行出售。以 10.7 亿美元计，他们将获得约 105 亿美元的 USDC。PSM 将 2.5 亿美元的 USDC 注入 DAI，并再次交易。这方面的损失将为 2500 万美元。但这将引发另一笔 6.5 亿美元的 DAI 交易，以流动性的形式进入市场。

随着清算的到来，大多数清算机器人都在试图买入和抛售，但稀薄的流动性将意味着他们要么撤回报价，要么进一步压低价格。很难预测随着套利持续下去价格会有多低，但如果是单笔交易（你可以通过捆绑交易来实现），然后它会处于 47% 这一点上，会有其他质押品清算，资金库和用户在倾销 DAI 问题上将面临更大的定价压力。

攻击者可以慢慢开始购买打折的资产。如果他们损失了 3500 万美元，那也不算太糟。单是流动性的以太坊价格下跌 10%，他们就可以收回 4000 万美元的资金库债务。

随着 DAI 的梯级下降 47%，他们也可以用 DAI 来偿还他们的部分 PSM 或 Compound 债务。但可能不需要，因为他们全部都是现金，不想增加上升的压力。DAI 可能会从类似这样的情况中恢复过来，而且这种攻击需要非常快地完成（可能是一次交易?+闪电贷）并且需要额外的资金以防套利机器人的强力反击。

但是，即使其中某种情况发生了，任何对 DAI 的信心都将被彻底摧毁，你会将其视为质押品的衰落，或至少其质押品价值的大幅下降会降低其需求。完成这项工作需要几十亿美元的资金和详细的协调，但在这种市场条件下并非不可能。在很大程度上，这是因为许多 DAI是由 PSM、非流动资产和非多样化质押品发行的。如果我们将 Uniswap 头寸计算为 50/50，这意味着大约 10% 的 DAI 由 DAI 作为质押品支持的。这是产生反射性风险的主要问题。

目前 DAI 使用的主要驱动因素是：杠杆交易费用挖矿和 Curve 基础池的使用。在杠杆和缺乏多样性的基础上建立了太多的风险。为了防止此类风险，Maker 可能会采取以下措施：将协议中的治理最小化，以增加信心；降低对 PSM 的依赖，从而产生规模风险；进一步限制每种质押品类型的上限大小；不使用 DAI 对作为质押品。

在当前的市场条件下，其他协议可能也应该考虑降低 DAI 的 LTV（生命周期总价值）/质押品系数，确保在尾部风险降低之前更难以达到平仓点。我希望 DAI 能够继续成功和发展。但是，它应该以一种负责任、安全和去中心化的方式来实现这一目标，而不仅仅是不断地将风险叠加在风险之上。除非某个大机构黑客出于特定原因决定攻击 DAI，这样的攻击是不太可能发生的，但是，当存在其他生态系统调整时会发生什么？

如果 DAI 脱钩，或者像网络讨论的那样关闭对 USDC 的支持会怎么样？如果 Curve 想用 crvUSD 替换 DAI，会发生什么？我们在 DAI 的基础上做了太多建设，因为它一开始是一个简单的、去中心化的、纯粹的稳定币。随着这种情况的改变，我们需要分散稳定币的使用，或解决造成尾部风险的核心问题。在没有多样化支持的情况下，我们永远不应该创造出一个集中的、零滑动的、1:1 支持的数十亿规模的资产。否则你只是重新发明了我们想要取代的同样破碎的货币体系而已。

在人们尖叫 “FUD” 之前，我要再次强调，我不期望 DAI 被盗这种情况发生，这是非常不切实际的，可能需要更多的资金，因为需要套利。这是一个思想实验，它强调了在我们发展的过程中需要修复系统风险的重要性。

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