美国政府对Bitgo处以罚款，因为它允许用户绕过使用加密货币的制裁

美国外国资产控制办公室因未能阻止受制裁国家/地区的用户使用其加密钱包服务而对Bitgo处以罚款。该机构表示，Bitgo处理了183项“明显违反多项制裁程序的加密货币交易”。

美国财政部指控Bitgo允许用户绕开制裁

美国财政部周三宣布，外国资产控制办公室已与Bitgo达成一项98,830美元的和解协议，“以183项明显违反多项制裁计划的行为”。比特币提供加密货币钱包服务。根据公告：

动态 | 美国家希望禁止Telegram等通讯服务提供端到端加密:为了打击网络儿童，美国政界人士正试图有效地禁止所有通信技术平台对每个人进行端到端加密。新提出的立法可能会迫使苹果、谷歌和Facebook等公司在其服务上设置后门，以确保执法部门可以轻松监控其想要的一切，否则可能会因疏忽而导致虐待儿童而面临起诉。据报道，美国参议院计划中的一项两党措施可能会阻止所有通讯服务为用户提供端到端加密，如加密界最受欢迎的Telegram和Facebook旗下Whatsapp。（Bitcoin.com）[2020/2/3]

Bitgo未能阻止显然位于乌克兰，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人员使用其非托管安全数字钱包管理服务。

声音 | 法律人士：若美国政府继续关闭，或导致比特币ETF被草率否决:据coindesk报道，美国历史上最长的政府关闭对加密行业也造成了一些伤害。律师事务所Lowenstein Sandler的经销商业务主席Ethan Silver预计，如果政府的关闭继续，值班人员需被迫处理比特币ETF申请，他们可能会很快否决它，而不是将其置于可“在技术性上得到批准”的境地。Silver认为监管机构可能会引用“市场诚信”或类似的紧急理由拒绝。美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky在推特上表示，美国证券交易委员会可能会在政府长期关闭期间找到一些拒绝比特币ETF提案的方法。Silver Miller律师事务所的律师David Silver也表示认同这一观点。[2019/1/16]

公告描述：“Bitgo有理由知道这些用户位于与用于登录Bitgo平台的设备相关的Internet协议地址数据的基础上，处于受制裁的司法管辖区。”

动态 | 美国政府对区块链分析公司投资增加了一倍:据Diar报告中数据显示，2018年美国政府机构对区块链分析公司的投资增加了一倍。金融机构或银行可以使用区块链分析来跟踪反（AML）和了解客户（KYC）法规的遵守情况。该分析同样可以用作“数字线索”，为执法机构提供可操作的情报，使他们能够反击非法活动，否则这些活动将隐藏在假名加密钱包地址之后。据Diar称，据报道，迄今为止，美国政府机构在区块链分析公司的总投资额为2880万美元，区块链分析公司占据了570万美元。[2018/9/27]

OFAC声称Bitgo的“制裁合规程序”不足，声称在交易时，“Bitgo未能实施旨在防止此类用户访问其服务的控制措施。”此外，“OFAC决定Bitgo不会自愿自行披露明显的违规行为，并且明显的违规行为属于非严重案件。”

Bitgo处理的183种加密货币交易总额为9,127.79美元，大约发生在2015年3月10日至2019年12月11日之间。

OFAC详细说：“位于克里米亚，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的个人签署了“热钱包”帐户，并访问了Bitgo的在线平台进行数字货币交易。”该机构进一步解释说，Bitgo出于安全目的跟踪用户的IP地址，但没有将其用于制裁合规目的。

在了解到其在2020年初的明显违规行为之后，Bitgo实施了OFAC制裁合规政策。该公司“表示已针对明显的违规行为投入了大量的补救措施。”其中包括雇用首席合规官并实施新的OFAC政策，该政策现在适用于Bitgo的所有服务。OFAC指出，现在：

Bitgo会对照OFAC的特别指定国民和阻止人员名单来筛选所有帐户，包括“热钱包”帐户，包括由OFAC识别的阻止加密货币钱包地址。Bitgo还对所有用户进行了追溯批处理屏幕。

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