FinCEN希望美国公民披露1万美元以上的离岸加密货币控股

美国财政部金融犯罪执法网络负责监视潜在的违反国内金融法的行为，希望美国人向外国金融或虚拟资产服务提供商报告其是否拥有超过10,000美元的加密货币。

FinCEN在除夕前夕发布了一项规则制定通知中宣布了打算修改《银行保密法》的外国银行和金融帐户法规的提议，而财政部的领导层预计将在三周前改变。

Web3基础设施提供商Parfin获埃森哲战略投资:6月20日消息，埃森哲宣布通过Accenture Ventures对Web3基础设施提供商Parfin进行战略投资，具体投资条款暂未披露。据介绍，Parfin成立于2019年，最初是一家计划开发受监管稳定币的公司，目前已发展成为一家为拉丁美洲金融机构提供数字资产托管、交易、代币化和管理工具的基础设施提供商。Parfin目前正在开发EVM兼容许可公链Parchain，将使受监管实体能够参DeFi和资产代币化。Parfin首席执行官Marcos Viriato表示，公司计划在今年第二季度末或第三季度为Parchain推出代币。

2023年1月消息，Parfin完成1500万美元种子轮融资，Framework Ventures领投，Alexia Ventures、Valor Capital Group和巴西证券交易所的投资基金L4 Venture Builder等参投。[2023/6/20 21:50:27]

根据周四发布的简短通知，“FinCEN打算提议修订《银行保密法》有关外国金融帐户报告的法规，以将虚拟货币作为一种应报告帐户。”

Masa Finance完成350万美元融资，Unshackled Ventures等参投:5月4日消息，DeFi 借贷协议 Masa Finance 宣布完成 350 万美元种子轮融资，本轮融资由 Unshackled Ventures 和 Lateral Capital、GoldenTree Asset Management、Decentranet Intersect VC、Peer VC、Alves Ventures 等参投。

目前 Masa Finance 正在 Celo 和 Ethereum 上构建，将于近期推出测试版，注册用户已达 36,000 人。[2022/5/4 2:49:33]

它没有提供何时发布或实施该新提案的时间表。

派盾：DeFi项目Uranium Finance疑似跑路 损失5,000万美元:4 月 28 日消息，DeFi 项目 Uranium Finance 疑似跑路，PeckShield“派盾”安全人员快速定位并追踪发现，Uranium Finance 智能合约代码出现严重漏洞，攻击者卷走 5,000 万美元。PeckShield “派盾”旗下反欺诈态势感知系统 CoinHolmes 将持续监控被盗资产的流向。同时强烈建议不要给 Uranium 相关池子添加任何流动性，现有 Uranium LP 持有者尽快将资产撤出，避免资金损失。[2021/4/28 21:07:12]

规则变更似乎使围绕加密货币持有的FBAR规则与公民或其他美国人在美国境外持有的现金保持一致。它可能对像Bitstamp和Bitfinex这样的加密货币交易所的用户产生最明显的影响。

目前，FBAR必须由在国外金融帐户中总计超过10,000美元的个人提交。但是，当前法规并未将虚拟货币指定为FBAR可报告帐户。该修正案将终止该豁免。

按照美国国税局的网站，必须的FBAR包括账户名称，账号，姓名和外资银行的地址，账号类型并在年内举行的最大值。

据该网站称，不提起诉讼的个人将面临各种罚款，包括罚款。

尚不清楚的是加密货币持有人可能还需要提交哪些其他信息，例如区块链地址。

周四的通知是在另一项FinCEN计划的公众意见征询期的几天前提出的，该计划要求交易所在将超过3,000美元的加密货币转移到无托管的钱包中并存储每日交易总额超过10,000美元的货币交易报告时，存储客户信息–结束了。

圣诞节前一周发布的公告引起了加密社区的愤怒，这既是因为它对各种加密项目的潜在影响，又是美国联邦假日期间的征询期短于正常情况。

如果这两个拟议规则都得到实施，那么无论美国人身在何处，美国人可能都必须报告超过10,000美元的加密货币持有量和交易。

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