关于防范“兼职刷单”、“老师带单”、“平台客服”等各类虚假投资的风险提示

近期，根据风控情报监测，有不法分子以各类“投资理财”的名义，诱导用户购买数字资产参与虚假平台投资，给用户造成较大的经济损失。特此介绍虚假投资的类型及防范建议，目前虚假投资主要有以下类型：

一、投资推荐

经风控情报监测，有不法分子诱导用户提币至虚假平台参与投资进行。

常见不法分子取得用户联系的套路为：

在财经网站、资讯网站、自媒体推送中，用“高手指导、大佬看盘”等标题吸引用户添加好友。冒充各大平台官方客服，加好友用户，以“币圈行情走势分析”、“老师推荐”为由，让用户加“交流群”。为防止不法分子借用火币全球站名义进行，您可通过《火币官方验证通道》确认联系您的电话、微信等是否为火币官方联系方式。假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎，宣称背后有“老师、专家、大神”指导投资买卖常见不法分子取得用户信任诱导投资套路为：

韩国釜山市将于今日与火币签署关于成立釜山数字资产交易所的合作协议:9月14日消息，韩国釜山市将于今日下午在市政厅与火币全球站和火币韩国签署成立釜山数字资产交易所和发展区块链产业的商业协议。通过该协议，双方计划合作在釜山打造全球数字金融中心，如推动釜山数字资产交易所，共同推动区块链领域的各种项目。火币决定为釜山数字资产交易所的建立提供技术和基础设施支持，吸引1500多名海外区块链专家到釜山，投资和支持区块链项目。

此前8月份消息，韩国釜山市与币安以及FTX签署关于成立釜山数字资产交易所的合作协议。韩国加密交易所Coredax昨日对此表示反对，称这将阻碍该国加密资产的发展，加深了对外依存度。（Newsis）[2022/9/14 13:28:50]

通过直播等方式，伪装成“老师、大神、大V、播主、圈主”进行投资分享，甚至直播培训时间长达15天，培养早期信任，邀请加入群聊后，在群中晒策略及盈利。子会在群里面发布当前行情走势分析，同时说出自己的策略。群内除少量真实用户外，其余人基本为“托”，会说自己跟着这个“老师”盈利并晒出截图，引诱其他人加入投资。宣称其他平台有更好投资机会、诱导其提币至其他平台参与投资。该虚假平台，最后往往会关站，或者恶意爆仓。二、兼职刷单

SEC发布：关于ICO你需要知道的5件事:美国证券交易委员会（SEC）官网ICO页面发布了关于ICO需要知道的5件事：1.若ICO属于发行证券，需遵循联邦证券法并接受SEC管辖；2.证券类ICO最可能需要在SEC注册，或者享受豁免注册；3.ICO中所售代币可以有各种名称，但这不会改变其证券属性；4.ICO有可能产生欺诈交易或黑客攻击等重大风险，且事后对受害者几乎没有索赔权；5.投资前要多多询问相关信息，获得明确答案。[2018/3/30]

兼职刷单主要表现形式为：不法分子发布高薪兼职(在家点点赞、玩玩游戏，每天就能轻松挣钱)信息吸引用户参与，设下套路不断鼓动用户投钱代刷，最终取钱财。常见套路如下：

关于开放USDT交易区BTX、CMC交易的公告:QBTC将于3月21日中午开放BTX/USDT、CMC/USDT交易。[2018/3/21]

子会诱导用户小额尝试，并兑现首笔佣金建立信任，然后再抛出更大的诱惑，利用“贪小便宜”的心理，诱导用户逐渐加大刷单筹码投入。过程中以“返款需要时间”、“系统故障”、“任务未完成”、“充会员才可领取高佣金任务”等理由，诱受害人持续加大投入进行。提现环节经常告知“银行卡输入错误”或以各种“改卡费”、“担保金”、“刷流水”名目要求加大投入进行。其中部分新型，开始涉及数字货币，子也会以“赚大钱”“高佣金返利”为由，让受害人购买数字货币进行刷单任务，让受害人将数字货币提至指定地址。相关安全风控建议

秉承用户第一的原则，即使用户行为发生平台之外，平台依旧持续对相关风控系统进行投入与优化。持续的进行黑灰产对抗，努力打造更加安全的交易环境。但安全交易更需要每个用户自身增加风险意识。在此我们建议：

不轻信任何所谓的“老师”、“群主”等网友投资推荐；数字货币领域无任何场景刷单需求，涉币的兼职刷单均为。选择可信平台交易，币圈可选择老牌交易平台，非币圈投资标的选择官方途径，如贵金属投资可选择银行交易投资；如果被及时止损报警，并将对方的电话号码、QQ、微信、聊天记录等留存给，以便帮助破案；如发现涉及数字货币相关线索，请及时反馈平台。

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