常见套路说明

提币一旦完成，数字资产即为对方地址所有，建议您做好识别，谨防各类形式的手段。整理场景套路如下：

投资类

1.取得联系：通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.获取信任：擅自宣称各类大型平台合作，冒充官方人员等方式获取信任。

报告：BAYC的7天交易量增长1,095%疑似包含清洗交易:金色财经报道，根据DappRadar最近的一份报告，Bored Ape Yacht Club (BAYC) 的7天交易量惊人地增长了1,095%，达到2,190万美元。对BAYC最近交易量激增的更深入分析表明，清洗交易对该指标的增加做出了重大贡献。报告指出，当交易者通过在他们之间交易资产来创造人为的交易量时，就会发生洗盘交易。随着Blur市场代币空投第2季的临近，这种做法变得更加普遍。因此，NFT做市商正在战略性地利用积分收集机制来最大化未来的利润。在BAYC的案例中，只有大约30只独特的BoredApes参与了这些清洗交易。然而，这些销售额的很大一部分归因于鲸鱼钱包，这表明他们的账户之间存在潜在的交易活动，但还需要进一步验证。此外，报告指出，随着Blur的NFT点对点借贷协议的出现，Bored Apes作为抵押品的资格增加了他们的吸引力，触及积分收集和抵押品的交叉点。[2023/5/30 9:49:29]

3.高额利诱：以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导，加上群友不断收益晒单的刺激。

IBMJapan、野村研究所等联合成立Pla-chain，将利用区块链解决塑料回收问题:10月17日消息，IBMJapan、三井化学、野村研究所联合成立以实现资源循环型社会为目的Pla-chain，致力于利用“RePLAYER区块链平台”解决塑料回收的各种问题，包括利用该共享示范实验信息，与多家公司举行研究会议，共享在联合体中获得的知识等信息，并与其他组织进行交流。[2022/10/17 17:28:45]

4.常见投资类型：包括新币投资、ICO、、、币、资金盘、存币生息等投资类型。一旦提币，则无法转回资产。

数据：BTC非零地址数创历史新高:6月25日消息，据Glassnode数据显示，当前BTC非零地址数为42,114,252，创历史新高。[2022/6/25 1:30:08]

安全提醒：任何擅自宣称霍比特合作方或冒充霍比特官方人员身份的均涉嫌。警惕投资、、等各类形式。

冒充朋友

1.获取信任：冒充或者盗取好友社交账号。

2.方式：以借贷、周转等理由向您借币，并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币，则被成功。

安全提醒：提币给朋友，请确认对方为本人操作

平台外交易

获取信任：通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取信任

方式1：场外交易不付款。进行平台外交易，约定先币后款，您提币完成后，买家却不付款。

方式2：场外交易不给币。进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家未给币。

方式3：场外交易充假币。进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家充值假USDT

方式4：委托代卖充假币。前期以交易限额等理由，小额充值委托您进行平台代卖。后期较大一笔资金后，充值假USDT。

安全提醒：请勿在平台外私下交易。

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