FBI逮捕了6个免费的Keene会员进行加密货币交易

与自由基恩运动有关的六人已因涉嫌经营非法加密货币交易业务而被捕并被指控。美国司法部说：“他们使用网站运营虚拟货币兑换业务，并在新罕布什尔州运营虚拟货币ATM机。”

联邦调查局突袭财产并指控6人

美国司法部本周宣布，已指控六名新罕布什尔州居民与加密货币交易业务有关的犯罪行为。联邦调查局周二突击搜查了与自由思想自由基恩运动成员相关的几处基恩财产，并逮捕了六名被告。

FBI从REvil和Gandcrab勒索软件附属公司查获230万美元的比特币:12月1日消息，法庭文件显示，美国联邦调查局（FBI）8月份从一家知名的REvil和GandCrab勒索软件附属公司缴获了230万美元。在今天公布的一份起诉书中，FBI于2021年8月3日从一个Exodus钱包中扣押了39.89138522枚比特币，按当前价格计算价值约230万美元（扣押时价值150万美元）。FBI没有说明他们是如何访问钱包的，只是说钱包在其保管之下，这表明他们可能获得了钱包的私钥或密码。（Bleeping Computer）[2021/12/1 12:43:17]

被指控的个人是基恩的40岁的伊恩·弗里曼）；60岁的阿尔斯坦的科琳·福特汉姆；德里的23岁的蕾妮·斯皮内拉；德里的35岁的安德鲁·斯皮内拉；52岁的基恩没有人）；还有基恩现年34岁的阿里亚·迪梅佐）。迪梅佐是自称为“变性人的撒旦无政府主义者”，他在2020年担任柴郡县治安官的共和党候选人。弗里曼和没人都竞选州长。

FBI帮助培训尼日利亚加密货币犯罪调查员:美国驻尼日利亚代表团Mission Nigeria (USMN) 表示，美国政府最近通过FBI帮助开展了一项培训活动，其目标是提高尼日利亚加密货币犯罪调查人员的能力。此次演习是与Addis和Abuja的国际计算机黑客和知识产权律师顾问 (ICHIP) 联合举办的，有 50 多名尼日利亚调查人员和检察官参加。培训师分享了犯罪使用加密货币的模式和趋势，并描述了犯罪企业使用加密货币的各种方式。

尼日利亚的大量加密欺诈案件过去曾促使尼日利亚证券交易委员会等机构发布公开警告或建议，以阻止与加密相关的活动。然而，尽管有这些警告或中央银行施加的限制，尼日利亚对加密货币的兴趣和使用仍在继续增长。（Bitcoin News）[2021/8/29 22:45:12]

检察官周五表示，据报道，当弗里曼的房子被联邦调查局搜查时，弗里曼已经获得了价值166万美元的比特币并在自己的保险箱中拥有178,000美元的现金，并补充说他还可以使用黄金，白银以及其他可能的流动资产和加密货币。

动态 | FBI查获价值450万美元的加密货币:据coingape消息，联邦调查局（FBI）于2019年3月26日宣布，他们报告了他们联合行动的结果，根据最新版本，联合刑事阿片类和暗网执法（J-CODE）协调努力的结果是一项名为“SaboTor行动”的项目，该项目旨在审查参与暗网贩活动的实体。报告发布后，联邦调查局成功夺取了价值450万美元的虚拟加密货币，至少有61名成员被捕，监管机构当然还打破了涉及非法使用案件的暗网上的50个账户。[2019/3/28]

起诉书详细说明，自2016年以来：

被告经营着一项业务，使客户能够将超过一千万美元的法定货币兑换成虚拟货币，并收取服务费。他们使用网站运营其虚拟货币兑换业务，并在新罕布什尔州运营虚拟货币ATM机。

FreeKeene项目将自己描述为“新罕布什尔州的自由行动主义目的地”。加密货币的长期支持者，该组织于2018年在基恩成立了比特币大使馆。

起诉书还“声称被告故意违反联邦反法律和法规经营加密货币交易业务，”并指出“有些被告以声称的宗教实体的名义开立了银行帐户。”其中包括无人教徒教堂，新罕布什尔州的加密教堂，无形之手教堂和改良的撒旦教堂。

司法部称：“然后，一些被告通过避免回答金融机构有关业务性质的问题，并误导金融机构以为认为其非法虚拟货币交易业务而逃避了对其非法交易的检测，从而做出了巨大的努力，以逃避对其非法虚拟货币交易计划的发现。一个接受慈善捐款的宗教组织。”

代理美国检察官约翰·法利解释说，所有六个人均被起诉“并被指控参与共谋经营无牌经营金钱交易业务和其他违法行为。”弗里曼和迪梅佐另外还要负责经营无牌汇款业务。

此外，弗里曼，福特汉姆，蕾妮·斯皮内拉，安德鲁·斯皮内拉和“没人”都被控以电汇欺诈罪，并参与阴谋实施电汇欺诈。弗里曼还被指控和经营一家持续的金融犯罪企业。

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