男子集资上千万潜逃境外，前妻利用比特币获刑二年

3月19日，最高人民检察院、央行联合发布的一例虚拟货币案细节曝光。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅。他还开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱客户在该平台充值、交易，虚构交易数据，并拖延甚至拒绝提现。

江苏省高级人民法院：一男子因在家改装电表偷电“挖矿”获刑:江苏省高级人民法院今日在其官方公众号上发布文章称，虚拟币“矿工”华某私自改装电表，以“多用少计数”的方式窃取电力，窃取电力价值总额在26050.46元以上，已构成盗窃罪。考虑到具有悔罪表现、补缴欠费及违约使用电费等情节，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。今年以来，我国对比特币“挖矿”和交易的监管逐渐趋严，多地全面清理关停以各种名义建设的比特币“挖矿”项目，比特币“挖矿”的热情有所下降。法院表示，利益面前，一些人不惜铤而走险，为降低“挖矿”成本而窃取国家电力资源。根据《供电营业规则》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国刑法》的相关规定，窃电者不仅需要承担补缴电费、违约使用电费的民事责任，构成犯罪的还可能被司法机关追究刑事责任。（财联社）[2021/8/19 22:24:23]

2018年11月，陈某波以涉嫌集资罪被立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。陈某波除了利用虚拟币非法集资，还教唆妻子陈某枝利用银行转账、兑换比特币的方式，将赃款汇往境外，并通过“假离婚”逃避监管。检察院审查认定陈某枝以帮助陈某波向境外转移集资款，构成罪。

动态 | 泰国男子因涉嫌参与1600万美元的加密货币局被捕:48岁泰国男子Mana Jumuang因参与加密货币被逮捕，涉及从不知情的加密货币投资者手中转移超过1600万美元。报告指出，Jumuang是泰国越南犯罪集团的成员之一，在亚洲地区经营了大约两年，冒充银行工作者和加密货币投资者诱投资者。（曼谷邮报）[2019/9/5]

央行将本案作为中国打击利用虚拟货币的成功案例提供给国际反组织，向国际社会介绍中国经验。

韩国一名20多岁男子因投资虚拟货币导致赔钱患忧郁症自杀:今日根据釜山的报道，在昨日（1月31日）韩国时间7点50分左右接到一个在釜山地区的一个公寓里面一名20多岁的男性社会服务要员自杀的报警电话。根据他母亲对警察的陈述，这位20多岁的男子因为最近投资虚拟货币导致损失了很多钱而患上了忧郁症，每天都在服用安眠药。这位男子投资的虚拟货币价值曾经高达2亿韩元，但是由于去年末虚拟货币价值大幅度下滑，而失去了大部分的虚拟货币。[2018/2/1]

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