从网传义乌公开信 谈为何今年冻卡加剧、解冻更难

吴说作者|火小律

本期编辑|ColinWu

近日，一封署名为义乌市局刑事侦查大队、题为《致全国各地机关的一封信》疯传网络。

内容从“义乌经营户银行账户被全国各地机关冻结情况频发”说起，直指去年开始的“断卡行动”，呼吁各地“拒绝过度执法、选择性执法”。

其实，近一个月前，某群中就有这封公开信的照片流出，但因为没有公章，所以一直被质疑真假。

注：图片来自网络

无外乎2种可能。第1种，假的，有人冒用义乌刑队的名义。第2种，真的，确实是义乌刑队写的。

网传至今如此沸沸扬扬，若真是有人胆敢冒用司法机关名义，按理官方应该发文澄清的，然直至今日也未见辟谣，第1种可能性已然不大了。

排除1，第2种可能性无疑就极大了。有人会说，既然是义乌刑队写的，为什么不盖公章？只能说，没法盖。最主要的原因，实务中侦查权最大，刑案查资金去向，有赃款进入、冻结银行卡是最基本的措施，并没有错。

ApeCoin DAO拟于5月5日前开放社区话语促进者角色申请:金色财经报道，ApeCoin DAO在社交媒体宣布拟于5月5日前开放社区话语促进者角色申请，允许社区成员参与治理过程，促进者角色对治理至关重要，ApeCoin DAO将于5月18日至5月24日进行快照，遵循通常的 AIP 投票周期社区最终将从申请人中选择两名候选人，他们将负责审查用户的个人资料和帖子、与作者和社区协调以通过批准的治理流程推动 AIP 以及展示全职承诺方面发挥关键作用。[2023/5/3 14:39:56]

那为什么要写一封没盖章的信呢？

主要还是这一波冻卡造成的影响巨大，不少小微企业陷入了经营困难，维权上访。权宜之计，一封“协商”性质的信件，给被冻卡的商户申请解冻时交给冻结机关看、能不能采用其他处置方式。于是，一封没有公章、无人承认、却又无人否认的信就这样传开了，想来，义乌刑队也不想这封信在公开渠道传播，奈何网络世界没有不透风的墙。

法院裁定Dynamics Corp向其客户Compass Mining支付147万美元:金色财经报道，美国特拉华州法院命令托管服务提供商Dynamics Corp向其前客户Compass Mining支付150万美元。Compass Mining于6月提起诉讼，指控Dynamics无故扣押其机器，它为三个设施的建设和运营支付了约170万美元，但Dynamics没有履行其部分义务。当时Dynamics表示已终止与Compass的托管协议，并指责该公司拖欠和延迟付款。

此次裁决是在Compass Mining面临能源成本高企、比特币下跌和日益增加的挖矿难度的艰难时期作出的。违约判决动议中列出的款项包括多收和未报销的金额，以及Compass为开发多个设施支付的押金和资本支出，法院还命令Dynamics支付判决后的利息和催收费用。[2022/12/31 22:17:21]

也有人质疑，文中用语不规范，抬头就是“兄弟”。还别说，火小律认识的所有都是互称“兄弟”的，更显亲切、共同体。既然没盖公章，自然也不用讲究是否书面化了，拉近距离、符合行业习惯更实在。

美国国防部高级研究计划局正评估加密货币对国家安全的威胁:金色财经报道，美国国防部高级研究计划局（DARPA）已经与数字资产数据和分析供应商Inca Digital签约，研究加密货币带来的国家安全风险。

DARPA是美国国防部的研究和开发机构，计划分析与分布式账本的金融应用有关的活动。

该机构已经授予Inca Digital第二阶段小企业创新研究（SBIR），以在一个名为 \"绘制数字金融资产的影响 \"的项目中开展这项研究。（Coindesk）[2022/9/24 7:17:40]

当然，以上纯属火小律的大胆猜测。回归正题，且不论这封公开信的真实性与否，单从内容而言，恳切务实，也点出了实务中“冻卡”的一系列负面影响。难怪引来无数有相似经历的网友一片点赞。

火小律很少在公众号中提及办理过的案件，主要是出于保护当事人隐私和案件涉密考虑。关于冻卡、帮信罪，还是处理了不少案件的。总结下，过往解冻的成功率基本在90%以上，去年以来，成功率直线下降，最低时，甚至低于50%。

加拿大央行大幅加息100个基点至2.50%:金色财经报道，加拿大央行大幅加息100个基点至2.50%，市场预期为加息75个基点。加拿大央行表示需要进一步加息，高通胀的风险正在上升。(金十)[2022/7/13 2:11:03]

解冻时，多数机关均会要求当事人亲自前往提交材料。不少人自己去，也有人委托律师去。

自行前往，有可能会遇到以下3种意外状况：

要求当事人提供付款人的信息及联系方式，并一同前往制作笔录；以“协助调查、立马解冻”为名，忽悠当事人亲自去交材料，抵达现场后，按照“犯罪嫌疑人”的标准流程制作笔录，并以“刑拘”相挟，要求当场退出全部“黑钱”；笔录制作完成后，要求签署“惩戒书”，列入“断卡行动”黑名单，5年不得开新卡，下次类似方式再进“黑钱”，视为明知是黑钱…………

以上3种情况，在二三线城市、偏远地区发生的概率较高。事实上，多数收款人和付款人都是异地交易，收款人基本无法提供付款人的完整身份信息，更是很难强制付款人一起去派出所做笔录；面对“强制措施”、“退钱”二选一的做法，不少当事人很无助，甚至当场奔溃，不甘心退钱、又怕被关三天；“惩戒书”，签还是不签，会不会影响征信，会不会下次被直接认定为犯罪，签了真的能立即解冻吗？满脑子的疑问……不少人害怕遇到此类状况，便委托律师前往处理。

除此之外，更多的是，当事人递交材料后，无法自证清白，卡被持续冻结，甚至续冻至案件结束，被法院扣划。也有不少当事人遇到排队被冻结的状况，A地刚解冻，心还没落地，立马被B地冻结，一查还有5、6家在排队，到底还解不解……一声叹息。

从当事人的角度出发，最理想的结果是“全卡解冻”，退而求其次是“限额冻结”、再次是“扣划解冻”，最糟糕是“无限续冻”。多数卡，除去明确查明的涉案金额外，基本都有余款。这笔余款一直被冻着，也是很焦心的，很有可能是卡主的救命钱。

从司法机关的角度出发，打击犯罪任务严峻，既然有嫌疑、涉及赃款，只能继续侦查，除非排除所有合理怀疑，或者完全证明清白，否则被害人的利益如何保护。而顺利追赃的前提也是冻结银行卡。

只是，司法程序在一边，当事人权益在另一边，尤其是侦查阶段的平衡点很难。不同的案件处理方式也不太一样。不可否认，实务中存在着一定的自由裁量权和运气成分在，很难一概而论。最后，一言以蔽之，尊重司法程序，严厉打击犯罪，也最大程度的保障自身合法权益。

参考：中国新闻周刊报道

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