金色前哨 | 欧盟委员会发布新战略 打击日益数字化的有组织犯罪生态系统

4月14日，欧盟委员会发布了有关“打击日益数字化的有组织犯罪生态系统”的新战略。

该报告于4月14日发布，概述了2021-2025的战略时限，并重点关注欧盟内部调查有组织犯罪的挑战。报告中引用的特定风险领域包括加密货币交易，黑暗市场和恶意软件等。

金色晨讯 | 8月9日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：斯洛文尼亚 、北美、LINK、Wirecard

1. 斯洛文尼亚成为世界上接受加密货币支付地点最多的国家；

2. 外媒：北美机构投资者在全球加密市场中占据主导地位；

3. Wirecard在接受毕马威调查期间仍提供超1.8亿美元的虚假贷款；

4. 做空LINK的ZeusCapital已爆仓1100万美金；

5. 当前DeFi中锁定资产总价值达49.1亿美元；

6. BM：用购买力衡量货币价值没有意义；

7. V神：BTC和ETH系统可用于资本主义或社会主义目的；

8. 灰度创始人：下周在CNBC等媒体投放广告宣传BTC、ETH；

9. LINK持续创历史新高 一度逼近12美元关口。[2020/8/9]

报告认为调查人员需要数字化其行动。报告称：“要侦查和起诉有组织犯罪，调查人员需要侦查可疑的在线活动、跟踪虚拟货币犯罪交易、了解其发现、保存数据并在法庭上将其用作电子证据。”

金色晨讯 | 法国财长：需考虑建立公共数字货币的做法:1.卡巴斯基：新加密挖掘恶意软件针对返校学生

2.Facebook再为Libra聘请两名游说人士

3.行业专家：若美国监管机构提供更多监管透明度，加密货币保险市场将以更快的速度增长

4.唐博：可运用区块链构建去中心化的物联网跨平台信任协同系统

5.瑞士央行行长：与外汇挂钩的稳定币将阻碍瑞士货币政策

6.法国财长：需考虑建立公共数字货币的做法

7.纽约金融服务部批准Paxos推出与黄金锚定的代币PAX Gold

8.币安下月将上线BUSD，其已获得纽约金融服务局批准

9.中科院专家：利用区块链技术打造“数字围网”，建设上海自贸试验区新片区[2019/9/6]

关于有组织犯罪交易的问题，报告指出，尽管在法律方面有所发展，但这类活动仍难以发现。

分析 | 金色盘面：ETH/USD 关注下轨支撑力度:金色盘面综合分析：ETH/USD夜间回落，短期得到15分钟下轨支撑，下方支撑位280，今天是OKEX合约交割日，持续关注价格波动，注意破位风险。[2018/8/17]

报告进一步说：“尽管反和资产追回法律框架不断发展，但发现的活动只占很小的比例，没收的犯罪资产只有1％。由于虚拟货币等金融渠道的使用比银行业受到更大的限制，这加剧了这种情况的恶化。”

报告强调了必须与犯罪分子交流信息的高科技手段保持同步。相应地，欧共体也鼓励欧盟在成员国之间交换信息和转移刑事诉讼。委员会再次强调了数字化犯罪，并强调：“这需要在会员国之间进行跨部门开发工具和培训，例如数字取证，开源情报，加密货币和暗网调查，例如获得进入并在可能的情况下关闭销售非法商品和服务的论坛的权限。”

新技术也以积极的态度出现在欧洲委员会的优先事项中。11月，该委员会还就公共部门区块链项目寻求建议。

值得一提的是，此前，欧洲证券和市场管理局还发布了“趋势、风险和漏洞报告”。组成欧洲监管机构的三个机构表示，某些加密货币“具有很高的风险和投机性”。他们称，在很大程度上不受监管的市场中，投资者可能会损失“所有资金”。ESMA报告还引述了比特币和其他加密资产的近期历史新高所呈现出的“重大风险”。

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