4.15全民国家安全教育日：防范网络兼职“跑分”风险

当前，互联网的出现给我们带来了很多的便利，但不可避免也带来了很多网络安全威胁。特别是近几年来，区块链等新兴技术不断发展，围绕该技术也开始衍生出一些新型的网络安全威胁。这要求相关主体不断完善自身的安全风控，同时也对我们个人的网络安全认知也提出了一定的要求。

火币天眼积极响应2021年4月15日第六个全民国家安全教育日，宣传区块链安全知识，为广大民众普及网络兼职——数字货币“跑分”风险。

跑分日赚2000元——披着犯罪“外衣”的网络兼职

“只需缴纳最低200元的押金，就可以参与抢单，最高按2%获得佣金，一天稳赚2000元……”这类广告常见于各类社交媒体平台，但在这类所谓“跑分”网络兼职的背后，却是犯罪活动。

现货黄金日内涨幅扩大至1%，报1734.16美元/盎司:5月29日消息，现货黄金日内涨幅扩大至1%，报1734.16美元/盎司。（金十）[2020/5/30]

2019年初，一种利用WX支付、ZFB等进行“跑分”的项目在网络上开始流行。这些跑分平台打着“网络兼职”的名义，鼓吹一天可以稳赚2000元，利用部分风险意识薄弱的群众贪图收益的心理，诱导其出租或出借个人收款码及银行卡，变相为、电诈等网络黑灰产业提供通道。

现阶段，跑分犯罪已经形成了“消费用户—平台会员—跑分平台—跑分需求方”的资金流转闭环路径。并且，随着区块链技术和加密货币市场的发展，这种“跑分”模式也开始出现了变异——即USDT数字货币跑分。

接收4.17亿美元BTC巨鲸被指为交易所Bittrex，目前尚未确认:链上巨鲸追踪器Bitcoin Block Bot发现，世界上最大的巨鲸之一刚刚收到了47835个比特币，价值4.17亿美元，而费用仅为1.44美元。这个钱包非常活跃，近几个月发送和接收了大量的加密货币。这可能表明加密货币交易所或机构托管服务拥有该钱包。尽管有人猜测该地址与位于西雅图的加密货币交易所Bittrex有关，但尚未确认钱包的所有者。（The Daily HODL）[2020/5/13]

区别于传统跑分，在USDT跑分模式下，跑分平台一般是诱“兼职人员”通过各大平台和场外交易购买USDT，然后将其充值到跑分平台作为押金，同时提供个人的收款方式。之后，跑分平台会以类似网约车“抢单”的模式运作，用“兼职人员”提供的二维码或银行账号帮助上游犯罪收取违法资金，以达到转移赃款、逃避监管的目的。

2020减半行情 | OKEx减半指数下跌4.12%:根据OKEx最新数据，今日OKEx减半行情指数为1305.39，近24小时下跌-4.12%；在追踪的11种减半概念币里，上涨数量为0，下跌数量为11，其中表现最好的币种为BTC，下跌-3.70%，表现最差的币种为BSV，下跌-11.93%。

注：OKEx减半指数是OKEx Research采用“帕氏指数”编制而成的反映2020年减半概念行情的指数。OKEx减半指数越高，减半概念币种行情越好。[2020/2/26]

值得注意的是，部分跑分平台的实质与传统的资金盘没有太大区别，他们通常会设置较高的邀请返佣比例吸引“兼职人员”自发的传播拉新。而当参与人数达到一定的规模，充值的押金足够高时，这类跑分平台往往会选择直接跑路。

行情 | A股收盘：区块链50指数收涨4.13%:A股收盘，三大股指全面上涨，上证指数报2866.51点，收涨1.72%，A股区块链50指数报3195.14点，收涨4.13%。区块链板块收涨3.66%。数字货币板块收涨3.76%。 区块链板块198只概念股中，192只上涨，6只下跌，其中用友网络，浩云科技等10只股票涨停。数字货币板块32只概念股中，32只上涨，其中华力创通，联络互动等3只股票涨停。[2020/2/6]

数字货币“跑分”的危害——信息泄露与涉嫌犯罪

很多“跑分”平台都需要详细的个人信息注册，其中包括银行卡帐号、邮箱、身份证、手机号码等，这些个人信息一旦被不法分子收集利用，后果将不堪设想。比如参与网络兼职“跑分”的人员可能面临持续的推销电话、电话以及垃圾邮件等电信骚扰，同时还可能导致个人账户密码被盗，甚至被人仿冒身份进行贷款。

其次，跑分平台兼职人员的收款码基本上都是被用于电信、网络等违法犯罪活动，这其实就是变相支持活动。很多不知情的会员参与此类“兼职”，在承担经济损失风险的同时，可能还需要承担相应的法律责任。

根据刑法关于“罪”立案标准，为行为“提供资金账户“会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处数额5%—20%罚金。同时被认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的用户，银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

火币天眼提醒，防范网络兼职“跑分”风险

火币作为反义务主体，致力于保护用户，严厉打击上游犯罪行为。在不断完善平台反风控的基础上，火币积极对接全球各地，在反领域已经打击了多起数字货币犯罪案件。

2019年，河南洛阳伊滨区的张女士遭遇电信，涉案金额高达18万元。嫌疑人在得手后需要进行，但他们一改之前传统电信惯用的“利用多级卡并分别从ATM提现”方式，在转入“二级卡”后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币的方式为款项变相“洗白”。

当时这笔涉案资金流入了多个交易所，但在火币及其他相关科技公司的协助下，这起案件成功告破。2019年7月4日，中央电视台《法治在线》栏目还特地报道了这起案件。

在此，火币天眼也提醒广大社会公众，参与“跑分”不但违反了国家相关法律法规，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被、信息泄露、为违法活动等重大风险。不要随意向他人转借收款码，不轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑参与等违法犯罪活动，避免遭受财产损失和承担法律责任。

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