、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据（上）

近年来，“币圈”、外贸圈等大量的银行卡被“冻结”，形成了“冻友圈”，“冻友们”很疑惑怎么莫名其妙的银行卡就被冻结了呢？、司法机关等实施冻结的法律依据究竟有哪些？今天团队小伙伴就给你们唠唠什么是“冻结”？那些机关依法有冻结权限？冻结的法律依据有哪些？以及解除冻结的法律规定？

冻结，是有权机关根据法律规定,要求金融机构在一定时期内禁止单位或个人提取存款、汇款账户内的全部和部分资金的行为。诉讼活动中，司法机关为了保障诉讼活动的正常进行，防止财产所有人转移资金、处分财产以逃脱制裁，对涉案人员的财物就地封存、限制资金流动扣押、保管的强制性措施。

点对点：积极配合调查 全体人员正常履职:针对网络上传闻，点对点科技声明称：我司配合部门展开例行调查事件，将积极配合调查，同步汇报事件调查经过与处理结果。当前公司全体人员正常履职，生产管理工作正常开展。（IPFS点滴资讯公众号）[2021/6/17 23:44:21]

在刑事、民事及行政领域的法律法规中，都有关于冻结的相关规定。接下来，我们就从三个领域的法律出发，对于冻结措施的法律依据一探究竟。

行政管理领域的冻结

法律?依据

在行政管理相关法律规定中，冻结是一种行政强制措施，在税收征收和行政管理领域较为常见，即当事人逾期拒不履行纳税/管理义务，或者行政机关做出行政处罚决定后，拒不缴纳罚款。行政机关实施冻结的依据是《行政强制法》；冻结机关是法律授权的机关，包括机关、税务机关等。

欧科云链OKLink收到杭州市局萧山区分局刑侦大队感谢信:今日，欧科云链OKLink收到来自杭州市局萧山区分局刑侦大队发来的感谢信，以感谢OKLink区块链大数据分析工具链上天眼与区块链浏览器产品对于打击数字资产领域犯罪，维护国家金融安全做出的贡献。

OKLink“链上天眼”旨在利用区块链技术协助执法部门进行链上执法、打击黑产、智慧助警等工作，持续拓展区块链多元化应用场景，推进基于区块链的新基建产业，为产业健康发展保驾护航。[2020/11/20 21:30:27]

冻结?期限

行政机关采取冻结措施，依据《行政强制法》相关规定，需要在存款、汇款冻结之日起三十日内做出处理决定，如果没有证据证明需要对冻结财产进行处理，则必须作出解除冻结措施的决定。情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长的期限不得超过三十日。行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，协助执行冻结的金融机构应当自冻结期限届满之日立即解除冻结。

动态 | OKCoin 币行：徐明星本人从未被任何地区机关立案调查过:据OKCoin 币行官方声明，针对网传OKCoin 币行CEO徐明星被上海和北京立案调查一事，OKCoin 币行特此声明，徐明星本人迄今从未被任何地区机关立案调查过。部分别有用心的媒体在报道中散布徐明星“被抓”、“被捕”、“被拘留”，与事实严重不符，这些报道严重侵害了徐明星本人的合法权益，影响了个人工作和生活。[2018/9/13]

解除?冻结

根据《行政强制法》相关规定，在冻结期限内，协助执行的机构即银行只认可冻结机关解除冻结的通知书。一般而言，只要根据行政机关的决定，积极缴纳罚款或者税款等，行政机关就会解除冻结措施。

英雄链ICO代投被某县局以罪予以立案:据《法治周末》3月28日报道，某投资人经代投人参与英雄链项目，英雄链HEC上线后，代币价格一路走低，投资人所持代币的市值蒸发了90%，看着不断减少的本金余额，投资人决定报案。在投资人提交相关证据，并与县局多次沟通，以及县局连续几天的多番内部讨论之后，3月14日，县局以罪予以立案。就在昨日，北京大成律师事务所合伙人肖飒透露，近日南方某区县机关对一起ICO代投涉刑案进行立案，初步认定涉嫌罪名为罪。[2018/3/28]

民商事领域的冻结

法律?依据

民商事领域，冻结通常发生在起诉之前、诉讼进行中或者进入执行阶段，法院依职权或者当事人的申请对相关财产进行诉讼保全而实施冻结。涉及财产保全以及民商事裁判执行查封财产，主要法律依据是《民事诉讼法》的财产保全及执行章节、《民事诉讼法解释》的财产保全及执行章节、《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》及《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》。由法院作出裁定，银行协助执行。

冻结?期限

在民事诉讼过程中，冻结期限即为诉讼期限。待诉讼结束，法院的判决中会对被冻结财产的处置进行明确，或直接执行，或解除冻结予以返还。

在民事执行过程中，对于银行存款的冻结期限不得超过一年。但同时规定，到期后冻结的申请人可以申请延续冻结，并且对于续冻次数没有限制规定。

解除?冻结

民事诉讼中的冻结，通常是纠纷双方在诉讼中为了保护自己的权益申请的保全措施，或者在执行阶段被法院判决确认需要履行相应的执行义务。冻结原因明确，解冻思路也比较清晰，满足申请人、法院的要求即可解除冻结。

第一，提供同等价值的、有利于执行的财产，对于冻结的资金进行担保。根据民事诉讼法司法解释，人民法院一旦裁定采取保全措施，除作出裁定法院及其上级法院可以决定接触以外，任何机关和单位不得私自解除。但是，如果被保全人提供其他等值担保财产且有利于执行的，经人民法院认定或者经对方当事人同意，可以变更保全标的物。不过在司法实践过程中，通常认定货币即最有利于执行的财产，难以以其它固定资产进行替换。

第二，积极与财产保全申请人沟通；或等待诉讼程序终结。在民事诉讼中，一般情况下，法院并不会依职权主动采取保全措施，通常是依据对方当事人的保全申请。在这种情况下，如果主动与对方当事人进行沟通，提供其它财产作为担保，请求对方撤销保全申请，也不失为一种有效的方法。当然，也可以等待法院判决，如果我方没有责任，自然而然就会解冻，甚至可以向对方主张一定的损失赔偿。

第三，及时履行执行裁判文书确定的执行义务。

第四，案外人可以提供证据，证明对冻结财产享有合法权利，不属于诉讼双方的争议标的。

下期会继续为大家总结在刑事诉讼过程中，侦查机关采取冻结措施的法律依据。

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