新规来袭，韩国小型加密交易所恐迎来“关停潮”

本文来自?TheKoreaHerald，原文作者：ParkGa-young

Odaily星球日报译者?|念银思唐

韩国本土加密货币交易所?Daybit?周日表示，由于反法的收紧，该公司将自愿关停业务。运营?Daybit?的?ChainPartners?表示，由于监管因素，该平台计划在?6?月?1?日前关闭。今年早些时候，区块链技术开发商?Coinplug?运营的?CPDAX?也决定关闭。

Daybit?表示：“在《报告和使用特定金融交易信息法》最近生效后，由于监管环境变得更加严格，我们无法提供正常的交易服务，因此?Daybit?将在?6?月?1?日前分阶段停止运营。”Daybit?与新韩银行的合同将于?6?月前到期。

华盛顿游说组织：稳定币不应受到新规则的约束:10月19日消息，华盛顿主要的加密行业游说组织数字商会（Chamber of Digital Commerce）周一向美国监管机构表示，由资产支持的稳定币不会对美国金融体系构成系统性风险，不应受到新规则的约束。该组织称稳定币规模不大，不值得单独制定一套强制性的监管机制，并称应像对待其他以零售为重点的数字支付工具一样对待稳定币，而不是将其当作一种投资产品。该组织还呼吁允许受到良好监管的美国稳定币公司使用美联储的支付基础设施。数字商会成员包括高盛、花旗、USDC发行公司Circle等加密公司。最大稳定币USDT发行公司Tether不在其列。（路透社）[2021/10/19 20:39:14]

业内专家表示，其他许多本地交易所在满足新法规要求方面也面临着类似的障碍，可能会决定效仿Daybit的做法。

动态 | 日本金融厅召开记者会介绍加密相关新规:据jp.cointelegraph消息，今日，日本内阁会议通过了有关加强对虚拟货币交易限制的《金融商品交易法》和《资金结算法》修正案。对此，日本金融厅召开记者招待会，说明了修正案的内容，要点如下：1.将虚拟货币更名为加密资产，但不强制要求交易所更改称呼。2.应对虚拟货币被盗风险。3.保证金交易。4.ICO监管。5.其他规定，比如禁止虚假广告、夸张广告及散布谣言、操纵价格等不正当行为。[2019/3/15]

“目前有?10?多家交易所完成了要求，这是希望在韩国金融情报局注册的交易所需要满足的要求之一，但他们很难从当地银行获得实名账户。”一名不愿透露姓名的消息人士说道，“在韩国?100?多家交易所中，很可能会有更多交易所关闭。”

金色晨讯 | 印尼期货监管机构发布加密资产新规则:1.印尼期货监管机构发布加密资产新规则

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监管浪潮来势汹汹

根据金融服务委员会的规定，《报告和使用特定金融交易信息法》的修正案要求所有从事虚拟资产交换，存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。该修正案自?3?月?25?日起生效，给予交易所六个月的宽限期。

欧洲证券和市场管理局新规：将数字货币差价合约杠杆率限制为2：1:欧洲证券和市场管理局（ESMA）今日宣布，将对数字货币的差价合约（CFD）施加最严格的限制，将其杠杆率限制在2：1范围内，成为相比黄金、股票、股票指数等金融产品中，杠杆率最低的品种。[2018/3/27]

为了向?KoFIU?报告，本地交易所必须找到愿意为其虚拟资产客户发行实名账户的银行。未能做到这一点的交易所最终将不得不关闭，因为使用非?KoFIU?注册交易所的投资者，被禁止与金融公司和银行进行交易。这可以防止用户将资金从个人银行账户转移到交易所，反之亦然，从而防止加密货币的购买和取款。

韩国四大加密货币交易所?Bithumb、Coinone、Upbit?和?Korbit?已与银行成功合作，但约?100?家规模较小的交易所仍在苦苦挣扎。这些未注册的交易所在被迫关闭前只有?5?个月的时间。由于银行有责任筛选各种交易所，它们不愿承担风险并发行实名加密货币交易账户。

韩国政府还于?4?月?18?日宣布，计划打击涉及加密货币的任何违法行为，包括和欺诈行为，给银行带来更大的压力。目前政府正就监管海外汇款和与加密交易所有联系的银行的计划进行磋商，原因是担心资金以购买加密资产的方式从该国流向海外。当地媒体报道称，一些韩国投资者似乎正试图利用“泡菜溢价”，将法币转移到海外，从其它国家的场外卖家那里购买加密货币。然后，这些交易员在国内市场上出售代币。

媒体报道称，监管金融监管局目前正在审查一项计划，以制定涉及加密资产的海外汇款指导方针，并正在与包括经济和财政部在内的多个政府部委磋商。监管机构还召集了商业银行外汇部门的负责人，以求就指导方针达成共识。根据指导方针，银行可能会像在反问题上一样，与监管机构合作。银行将被告知标记或暂停他们认为可疑的海外汇款请求。这些情况可能包括，没有海外汇款历史的客户突然要求将大笔款项汇往海外，或者向海外的非韩国人汇款，但汇款原因不明。然而许多银行已经表示，他们对自己与加密货币相关的责任处于“困惑”状态。商业银行表示，他们担心这意味着在违反“反”规定的情况下，责任最终将由银行承担。

与此同时，韩国海关总署也开始监管使用加密资产进行的非法交易，以应对“泡菜溢价”。韩国海关总署官员?4?月?21?日表示：“加密货币可用于金融贸易犯罪，如果韩国海关总署监测到这一动向并掌握了可疑情况，就将着手展开调查。”韩国海关总署加强了对加密货币交易的监管，韩国海关总署官员解释说：“我们计划将非法加密货币交易视为贸易金融犯罪和非法外汇交易监管业务的延伸。”

韩国政府在重点打击与加密资产有关的非法活动的同时，金融监管局发布了一项“限制令”，要求内部员工禁止投资加密货币。金融监管局在?22?日强调，有关工作的所有高管和员工不能向他人提供有关加密资产的信息，也不得协助进行资产的交易或投资。有关工作人员包括负责处理虚拟资产政策和法律或负责虚拟资产调查和检查的部门。

银行恐“得不偿失”

银行一直在抱怨额外负担和政府指导方针的缺乏。而更糟糕的是，最近市场的波动和高级金融官员的怀疑言论使得当地银行更难与加密货币交易业务联系起来。

“当加密市场看涨时，与加密交易所合作可能看起来是一项不错的业务，但目前，特别是在市场像最近这样波动的情况下，风险似乎超过了银行可以从合作中获得的小额交易费用。”一位银行官员表示。

Bithumb?行情显示，比特币价格从?4?月?14?日的历史高点?8200?万韩元暴跌至目前的约?6080?万韩元。

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