美国德州：新法律草案将要求验证数字货币交易者身份

作者：Adrian Zmudzinski   翻译：Penny

德克萨斯州官方网站称，一项要求用户在使用数字货币时确认身份的法案已于3月8日提交。 该法案的框架包含数字货币，数字钱包，分布式账本和经过身份验证的数字货币（VIDC）。后者被定义为“允许在一个人访问另一个人的数字钱包之前知道发送者和接收者的真实身份的一种数字货币。”

美国德州证券监管机构对假冒币安的加密平台发出禁止令:美国德克萨斯州的证券监管机构已对假冒币安的加密欺诈平台Delta Crypt Limited发出禁止令。此前，Delta Crypt曾通过不同的计划宣传加密货币投资，包括“黄金计划”和“钻石计划”，承诺投资回报率为30％至40％。（CoinDesk）[2021/3/16 18:49:38]

根据提议的法案，在接受数字货币付款之前，除非使用VIDC，否则必须核实付款人的身份。此外，拟议的条例还规定：

上市矿企Argo完成美国德州320英亩土地收购，计划构建新矿场:英国上市矿企Argo Blockchain PLC（LON:ARB）（OTCQX:ARBKF）表示，继今年2月与DPN LLC签署不具约束力的意向书后，目前已完成对美国西德克萨斯州320英亩土地的收购。Argo表示，通过以500万美元的初始价格向DPN股东发行约350万股Argo新股，公司现已收购DPN，并扩大了其在德克萨斯州的土地面积。如果完成某些合同里程碑，Argo还将支付价值高达1250万美元的股票。Argo表示，此次收购为其提供了最多800兆瓦的电力，并计划在未来12个月内新建一个200兆瓦的矿场。此前消息，Argo?Blockchain宣布与总部位于纽约的DPN LLC签约，拟收购320英亩土地，计划未来12个月内在德克萨斯州建立新的比特币挖矿中心。与此同时，该公司将使用1亿美元的信贷资金来建造该挖矿中心，并为该中心配备矿工。此次收购成本将为1750万美元，并通过发行Argo普通股分配给DPN。（Proactive Investors）[2021/3/8 18:25:24]

“该州可能不会使用未经过验证身份的数字货币。”

美国德州监管机构获得对USI-Tech Limited公司的紧急停止令:美国德克萨斯州的监管机构获得了对位于迪拜的USI-Tech Limited公司的紧急停止令。据悉，该公司一直通过在社交媒体发布视频，在一些专用网站和Craigslist等网站发布广告并在美国境内设置两名代理商，试图在德克萨斯州几十个城市出售投资合同。其代理商的网站显示，该公司承诺每日回报率为1%，并持续不断地提供高达150%的年回报率。该公司的报告生声称，这些回报并不取决于比特币价格的变化。根据德州证券委员会的声明，该公司被指控违反德克萨斯州的证券登记标准，并且未能披露比特币开采所涉及的风险。同时，USI-Tech公司及其销售代理也因未披露投资者作出投资与否的决定的相关信息，而违反了国家证券监管局的规定。[2017/12/22]

该法案进一步宣布，德克萨斯州的银行，信用社委员会，公共安全部和州证券委员会将共同支持VIDC的应用。

这种鼓励被定义成为区分VIDC与其他数字货币的工具，以此来教育执法和促进VIDC的使用。该法案还规定了如何实施这些准则，并指出上述组织应采用此规则来执行这些指令。

最近，俄罗斯杜马金融市场委员会也宣布，他们正在考虑对数字资产用户采用强制性识别流程。

德克萨斯州证券委员会在2018年共发布了16项针对可疑加密货币投资的案件。

在2月，德克萨斯州的国家证券监管机构宣布已与4家出售未注册加密货币的公司达成协议。

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