赵东案开庭在即 为何被指控“非法经营”与帮信罪

*吴说作者|火小律*

本期编辑|ColinWu

近日，圈内最受瞩目的无疑是OTC大佬赵东一案了。

根据浙江法院网发布的开庭公告，该案定于5月12日首次开庭，被告人多达10余名，赵东排在第10位。公诉方起诉的共2项罪名，分别是非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。

注：内容来自浙江法院网

开庭公告的信息量较小。只能说，赵东的排位靠后，主犯的可能性不高。涉嫌的是一项罪名还是两项罪名，尚无法判断。一切等正式开庭方能知晓。

单纯从以上2项罪名角度，分析OTC商户的核心刑事风险。

声音 | 赵东：只要无监管且不透明 就会有无数个Mtgox产生:赵东刚刚发微博：说真的，我还没见过不透明、无监管的情况下，没挪用过用户资金的交易所。当年Mtgox出问题，我就写代码分析他们的数据发现并非黑客盗币导致他们倒闭，而是因为Mtgox持续挪用用户资产卖空BTC导致最终100万BTC亏空。只要无监管且不透明，就会有无数个Mtgox产生。果然FCoin出问题也是一摸一样的原因，我希望能警醒到大家。RenrenBit做100%透明的初衷，并非是我们品德高尚，而是为了避免自己某天成为第N个Mtgox。[2020/2/17]

1****非法经营罪

声音 | 赵东：“USDT即将消失”为造谣 USDT不要的都给我:今日，赵东针对“USDT即将消失，三大交易所面临关门危险”的消息进行辟谣，他表示“USDT不要的都给我吧，我们收”。[2019/7/20]

相信圈内人士对这个罪名并不陌生。不少人猜测公诉方指控的非法经营罪，极有可能是违规销售虚拟货币。

为什么会有这样的认识？自94禁令之后，交易所纷纷出海。在部分律师的“普法下”，圈内似乎形成了某种错误的共识，即从事涉币交易的刑事兜底罪名是“非法经营罪”。再强调一次，上述共识是错误的。具体理由太过专业，火小律在此不再详述。

声音 | 赵东：公链大多难以成功和技术无关，而是商业模式的问题:Dgroup创始人赵东今日发微博称，我怀疑大多数公链都很难成功。微博用户Bitcoin_Core评论称，国内的公链，要技术没技术，要故事没故事，要营销没营销，要脸皮没脸皮，要圈钱，圈得一手好钱。赵东回应称，国外的公链有技术也不一定做得起来，这个问题和技术无关，而是商业模式的问题。[2019/5/25]

回到赵东案，可能性更高的是非法从事资金支付结算业务、或者非法买卖外汇。这也是OTC商户最核心的刑事风险。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。任何场外交易，都是违法的。

声音 | 赵东：侧链技术的崛起和应用也许会为下一波牛市打下坚实的基础:Dgroupt创始人赵东表示比特币侧链技术的崛起和应用，也许会为下一波牛市打下坚实的基础。[2018/10/11]

而非法买卖外汇，又总是伴随着非法划转资金。我国只允许金融机构、持牌的非金融机构从事支付结算业务。任何未经批准从事资金支付结算业务的，都是违法的。

一旦查实，构成非法经营罪，最高刑期可达有期徒刑15年。

**2帮信罪**

毫不夸张的说，这两年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次计算机协会内部讲座上，火小律便指出，需要额外关注这一罪名。

帮助信息网络犯罪活动罪，顾名思义，是指向网络犯罪活动提供帮助的行为。随着网络犯罪的猖獗、查处越发困难，司法机关不得不将打击策略调整到外围的帮助行为。

对于OTC商户而言，最容易触及的高压红线是“向网络犯罪分子提供支付结算帮助”。尤其是在当前反的大背景下，虚拟货币已然成为不法分子转移赃款的重要渠道之一。如果OTC商户明知资金来源不合法，仍然协助转移资金，很可能构成犯罪。

此前有媒体称，获得了一段赵东的某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频，怀疑涉嫌协助资金外逃。一旦查实，构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然是轻罪，最高刑期仍是有期徒刑3年之久。

此前不少人感慨OTC商户是圈内少数闷声发大财的群体，然高收益必然伴随着高风险。处在风口行业，平平安安赚钱才是最重要的。事后处置远不如事前合规，花小钱省大钱。

赵东案，或许只是开始。圈内都应敲响警钟。

参考：赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么？

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