BitFly《牌照信息指南》

MSB牌照概述

美国MSB牌照是由FinCEN监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移、提供预付项目、签发旅行支票等业务。从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法落地运营。

动态 | Coinbase与Alphabit首席执行官达成和解协议:加密货币交易所Coinbase的英国分支机构Coinbase U.K.与Alphabit首席执行官Liam Robertson达成协议，终止这场持续了两个月左右的法律纠纷。据此前消息，Liam Robertson声称被了价值100万美元的比特币，其中有80BTC被送到了Coinbase。法院命令Coinbase暂时冻结被盗资金 。（CCN）[2019/9/12]

MSB(MoneyServiceBusinesse)，牌照是由财政部反金融执行司颁发,这个部门的英文名称叫做：FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

公告 | Upbit暂停EOS、IQ、ADD取款:Upbit发布公告称，由于EOS主网不稳定现暂停EOS、IQ以及ADD的取款业务。待确认EOS网络稳定性后，再通知恢复该服务。[2018/9/12]

监督

Fincen成立于1990年，旨在通过分析《银行保密法》要求的信息，支持联邦、州、地方和国际执法。多年来，Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息，在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。

韩国交易所Upbit导入“Chainalysis”防止使用加密货币:韩国最大虚拟货币交易所Upbit为了打造健康的加密货币交易环境，Upbit与美国虚拟货币与区块链专业分析企业进行签署合作伙伴，导入非法资金追踪系统Chainalysis。[2018/4/3]

在Fincen监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训，能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划，合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。

2013年3月18日，Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用，明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的，必须申请经营许可证。

目前，有火币、OKEX、币安、美国大币网，英国UKFGROUP仅有的几家全球大型交易所，外汇公司拥有此牌照。

牌照查询

美国MSB牌照查询地址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector

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