美国SEC在过去7年处罚加密货币公司和个人17亿美元

美国证券交易委员会是过去七年中加密货币项目的最高监管机构之一，产生了17.7亿美元的罚款。

根据CornerstoneResearch昨天发布的一份报告，从2013年7月1日至2020年12月31日，美国证券交易委员会对加密货币公司和个人提起了75起执法诉讼，主要涉及欺诈或未注册证券发行的指控。许多诉讼是在包括纽约南区在内的美国地方法院提起的，而其他诉讼则是在SEC内部的行政程序中解决的。两者往往都进行了经济处罚。

美国SEC主席：美国SEC对数字货币领域的风险十分关注:金色财经报道，美国SEC主席Gary Gensler对加密货币和其他数字代币进行了抨击，暗示在当今世界它们基本上是不必要的。Gensler表示，听着，我们不需要更多的数字货币，我们已经有了数字货币。它叫做美元，欧元或日元，它们现在都是数字化的。我们已经有了数字投资。

与此同时，美国SEC对一些主要的交易比特币及其同类产品的交易所采取了积极行动，包括起诉了Coinbase和币安。Gensler称，这些自称为交易所的交易平台融合了多种功能。在传统金融领域，我们没有看到纽交所也经营一家做市的对冲基金。

Gensler指出，针对加密平台提起诉讼存在延迟，按规定办事需要时间。但他表示，投资者应该相信，美国SEC对数字货币领域的风险十分关注。[2023/6/6 21:20:06]

这份报告的作者SimonaMola表示：“在过去七年左右的时间里，美国证券交易委员会已经确立了自己作为加密货币领域的主要监管机构之一。截至今年3月初，SEC已就70%以上的执法行动达成和解，罚款总额超过17.7亿美元。”

美国SEC主席：支付效率低下正推动比特币崛起:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Jay Clayton表示，目前国内外的支付机制都存在效率低下的问题，这些低效率正在推动比特币的崛起。Clayton反驳了采访记者Andrew Ross Sorkin的观点，即比特币可以作为证券受到监管，并称“比特币更像是一种支付机制和价值储存，而不是一种证券。”此外， Clayton称，将会看到围绕支付领域的更多监管。[2020/11/20 21:24:54]

在这75起执法行动中，美国证券交易委员会通过诉讼解决了43起案件，通过行政程序解决了32起案件。此外，SEC在7年期间发布了19个交易暂停令，其中11个是SEC在2017年第二季度至2018年第一季度——首次代币发行热潮期间——发布的。

动态 | 美国SEC指控Bitqyck及创始人运营未注册的数字资产交易所:美国证券交易委员会(SEC)宣布对Bitqyck Inc.及其创始人提起诉讼，指控其涉嫌通过发行证券投资者，并经营一家未经注册的交易所。据悉，Bitqyck和创始人Bruce Bise及Sam Mendez通过创建并出售数字资产Bitqy和BitqyM从超过13000名投资者筹集了超过1300万美元。投资者据称可通过向Bitqyck推荐新投资者获得450万美元，但共失去了向Bitqyck投资的三分之二以上的资金。（ambcrypto）[2019/8/30]

除了暂停令外，报告还指出，在39起涉嫌未注册证券发行的执法行动中，有一半以上主要是针对ICO。自20世纪40年代以来，SEC一直使用Howey测试来确定某些资产是否符合“投资合同”，并被视为证券。许多人认为SEC的《2017年DAO报告》——报告中称数字资产可以达到这个标准——是美国加密货币监管的最重要时刻之一。

CornerstoneResearch副总裁AbeChernin暗示，加密领域不断变化的格局以及拜登政府可能会减少涉嫌欺诈的案件，并为加密货币提供清晰的监管框架。4月，GaryGensler担任SEC新主席，JanetYellen也已担任美国财政部长。

Chernin补充道：

“ICO一直是SEC执法行动的频繁目标，但随着发行商探索其他潜在的资金来源，这种情况可能会发生变化。虽然SEC将继续关注欺诈问题，但人们越来越期待新政府制定更明确的监管方法，并追求更多的机构间协调，以促进加密货币市场的创新。”

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