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央行发布《中华人民共和国反法》修订草案征求意见稿,拟将特定非金融机构等纳入调查范围

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时间:1900/1/1 0:00:00

链闻消息,中国人民银行发布关于《中华人民共和国反法》公开征求意见的通知,该修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。草案公开征求意见稿修改的主要内容包括:一、明确反不仅包括预防犯罪,还包括遏制相关违法活动;二、强调须履行反义务的特定非金融机构应当依据行业风险状况采取相应的反措施,强调义务机构风险为本反要求,要求金融机构基于风险状况建立风险管理措施,基于风险开展客户尽职调查并采取相应措施;三、完善反义务主体范围和配合反工作的要求;四、完善反调查相关规定。扩大调查主体和范围,将反调查主体扩展至国务院反行政主管部门设区的市一级派出机构,将特定非金融机构等纳入调查范围;五、增强反行政处罚惩戒性。调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度,提高违法责任与处罚的匹配程度;将「未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策」和「未按照规定执行反特别预防措施」等违法行为纳入处罚范围;完善反处罚类型,增加警告处罚;增加对其他单位和个人违法行为的法律责任。

声音 | 荷兰央行发言人:新的加密法规可能会禁止外国加密企业在荷兰开展服务:荷兰中央银行(DNB)发言人Tobias Oudejans近日发布了一份有关DNB对加密货币公司的注册授权的报告。他在报告中表示,目前提交给荷兰众议院的法案不仅将迫使国内公司在央行注册,还将禁止外国实体在该国境内提供服务。法规中所指的外国实体在欧洲经济区以外注册的所有公司。他表示,和所有的金融公司一样,加密公司必须在荷兰政府注册。作为一个新兴行业,这些规定是非常必要的标准,即使看起来很严厉。(Coindesk)[2019/9/11]

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英格兰银行行长:将会考虑由央行发行的数字货币:5月29日,据彭博社报道,英格兰银行行长马克·卡尼(Mark Carney)在斯德哥尔摩举办的一个关于“中央银行的未来”的小组会议中表示,他将会考虑由中央银行发行的数字货币,但目前不会立马采取行动,并重申数字货币目前并没有充当法币。[2018/5/29]

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