币安连续被六国调查 / 警告 原因是什么？币安会如何应对

吴说作者|谈叔本期编辑|ColinWu

币安奇异地突然遭到六国的调查与警告，原因可能与美国有关。而币安除了依仗新加坡作为“保护伞”，全面转向BSC也是一个底牌。

继上周加拿大、英国和日本向币安发出警告后，本周，开曼群岛、新加坡和泰国相继开展对于币安的调查，各国监管部门如此集中地针对币安，究竟是何原因？

1.对于币安的调查正在逐步深入

根据彭博社5月13日的报道，美国司法部和税务局针对币安开展和逃税方面的调查，而开展调查，势必弄清楚币安的运营主体和背景资料，此番各个国家的回应，很有可能意味着美国对于币安的调查正在走向更深入的阶段。

由于币安主站并不注册于美国，且运营者并非美国人，因而美国政府机构需要获取币安的有关信息，难免需要通过其他国家的政府。

数据：孙宇晨一地址向币安转入约1140万美元稳定币:金色财经报道，据链上数据显示，一标记为“Justin Sun”的地址在6个小时前向币安充值地址（0xd1开头）转入总计约1140万美元稳定币（648万TUSD、493万USDC）。[2022/12/12 21:38:44]

比如，币安创始人赵长鹏为加拿大人，而身在新加坡，币安的商标则由其注册于开曼群岛的BinanceHoldingsLimited名下，美国要调查币安，势必要通过这些国家获取相关资料。在2017年9月之前，币安将办公地点从中国搬到了日本，虽然后来又从日本搬出，但无疑日本也掌握了币安不少信息。当然这只是一种猜测

由于币安足迹甚广，随着美国政府机构调查的不断深入，也许会有更多国家突然“意识”到币安这家公司正在本国运营，而发出相应的警告。

2.各国监管开始重视

库币安全事件更新：Orion已联合库币完成381万代币更换，交易已服务恢复:据库币KuCoin交易所消息，针对于此次库币热钱包异常转账事件涉及到的381万枚ORN代币（价值约950万美元），Orion已联合库币完成代币1:1更换。交易服务已于9月27日17:00重新开放，充提服务也将于近期重新开启。[2020/9/27]

对于泰国来说，该国SEC于2018年推出了DigitalAssetBusinessesB.E.2561(2018)(1)，用于监管加密货币行业，而在今年4月份，泰国SEC曾经向币安发出(2)，称它在未按照法案要求注册的情况下向泰国用户提供服务，对于该次警告，币安并未作出回应，因而三个月后，泰国SEC对币安提起了刑事诉讼。

此前英国也对币安发起警告，如果币安一直不回应的话，英国很可能向泰国一样对币安提起诉讼。

动态 | MyWish将迁移到币安链:MyWish在推特上称，MyWish平台与Binance达成合作，将迁移到币安链。币安创始人赵长鹏转发该条推特，并表示感谢。MyWish意在创建一个平台来提高加密行业的安全性和便利性，该平台将允许使用智能合约和去中心化的环境来创建和执行分配资金的规则，以调用它们。[2019/5/2]

可以想见，由于币安向全球用户提供服务，很难符合绝大多数国家的监管要求，因而在未来，还会有更多的警告和诉讼。

_3._币安向何处去？如今，币安已经实现没有总部的去中心化办公，这样的做法，加大了监管的难度，但显然也不能使它完全避开监管。此前在《英日等全球“围剿”但币安为何最担忧美国与加拿大》一文中，我们曾经提到管辖权的几个原则：

因为CZ在新加坡，按照属地原则，新加坡对于币安有管辖权；因为CZ是加拿大公民，按照属人原则，加拿大对于币安也有管辖权；按照保护美国投资者的原则，美国也对于币安有管辖权。以上三个国家，在执行法律方面也没有太多的阻碍。

行情 | BTT上线币安 3分钟上涨超20%:币安今日18:00正式上线BitTorrent通证BTT，同时开通BTT/BNB、BTT/BTC、BTT/USDT交易对。上线交易后，BTT价格短时快速上涨，3分钟内涨幅超过20%。[2019/1/31]

跨国执法的能力是国力的体现，而目前美国跨国执法的范围最大。此前有位德国芬兰裔的老兄KimDotcom，在新西兰开了家网盘网站Megaupload，因为用户上传了大量盗版内容，最后被FBI从新西兰抓走，导致这位老兄至今对美国全球执法的霸道做法忿忿不平。这位老兄后来也成了一位加密货币的鼓吹者。

中国的国力在近些年也逐步增强，2011年，缅甸枭糯康在湄公河泰国流域残忍杀害中国船员，尽管老、缅、泰三国各自提出了属地管辖权，要求在该国审判糯康，中国政府仍然坚持保护原则，将糯康引渡到昆明执行死刑。

而在美国或中国执法范围以外的国家，恐怕币安也不想去，因为法治健全的国家，势必加入各种各样的公约、联盟或是国际组织，从而为美国的跨国执法提供可能性。而法治不健全的国家，去了之后财产甚至人身安全都未必得不到保障，毕竟，对于一家盈利丰厚的公司来说，有法律好过没有法律。

可以想象，在解决合规问题之前，币安可能会像追逐丰水的矿工们一样，在全球“迁徙”，但当越来越多的国家加入到警告甚至起诉币安的行列中后，虽然未必有跨国执法的能力，但形成合力执法的可能性在逐步加大，对于币安来说，始终存在着不可忽视的合规风险。

4.币安的多手准备

币安自然也早就预计到了类似的情况，甚至更糟的情况，毕竟美中还没有动手。他所做的准备，第一是在拒绝了红杉的投资甚至闹上法庭后，接受了新加坡国有资本淡马锡旗下的投资。因此我们也看到新加坡的言辞格外温和，仅表示会“酌情进行调查”。新加坡的“保护伞”能撑多久，还需要看美中的压力。

第二则是目前部分中心化交易所的策略：DeFi化。例如Bybit将巨额利润注入BitDAO。币安则已经有强大的BSC与Pancake等一套DeFi体系。在大家都以为BSC是与以太坊竞争时，其实更是强监管下的另一个选择。

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