一文读懂如何使用链上分析追踪鲸鱼运动

在交易加密货币时，您可以利用技术指标和价格模式来最大限度地提高回报。支持和阻碍、牛市标记、布林带和移动平均线是这些常见的加密交易工具中的一些。

问题在于，当每个人都使用相同的指标时，机构投资者通常会预测其他人可能会做什么并提前获利。这意味着，如果你真的想在加密市场中获得超越机构的优势，你必须超越基本的技术分析。

最简单的方法之一是使用链上分析，而最强大的链上信号之一是鲸鱼运动。

链上加密货币分析

要了解鲸鱼运动，您需要熟悉链上分析。

大多数加密货币区块链都是公开可见的。这意味着任何人都可以实时查看大多数加密交易，这可以使用区块链浏览器轻松完成。

很酷的是，这种级别的透明度让您可以做的不仅仅是验证您的交易是否通过。

大多数区块链浏览器都可以根据他们持有的加密货币或代币的数量对钱包地址进行排名。像etherscan.io这样的一些默认情况下会这样做。但是，如果您使用?BinanceSmartChain?或任何其他项目，如?Cosmos、Avalanche，则需要使用它们的跟踪器。?

BSC?扫描网页

现在，这非常有用，因为它可以显示该代币的供应量是否在其持有者之间平均分配，或者是否只有少数钱包持有大部分供应量。

如果代币的供应严重集中在几个钱包中，那么这些钱包持有者中的一个开始出售，就将导致该代币的价格暴跌。

区块链浏览器甚至可以帮助你弄清楚人们在用他们的加密货币做什么。大多数区块链浏览器会标记属于中心化和去中心化交易所的钱包。这可以让您了解人们是否在交易或持有这些代币。

如果大量的加密货币供应都在交易所，那么持有该加密货币的人很可能不会长期这样做。

数据：巨鲸地址于1小时前将15.7万枚LINK转至Binance:金色财经报道，据Spot On Chain数据显示，某巨鲸地址于1小时前将157,453枚LINK转移至Binance（约合113万美元），此前持仓时长已有5个月。据悉，该巨鲸地址于2022年11月至12月期间囤积613,394枚LINK，预估成本为458万美元，平均买入价为7.46美元，若现在抛售（现报价7.2美元），或将承受一定亏损。[2023/4/11 13:55:19]

如果您可以看到大部分加密货币供应经常被交换，这表明持有该加密货币的人不打算很快出售它。现在，一些聪明的加密货币交易者甚至追踪了属于富人和机构的加密钱包。

这使得模仿货币的买卖行为成为可能，有时甚至可以在货币造成轰动之前发现和购买热门的?100?倍山寨币。

这些更复杂的链上策略很难手动完成。这就是像Glassnode?和?CryptoQuant这样的公司存在的原因。

链上分析平台将价格与链上数据结合起来创建新的指标，与技术分析指标和价格模式相比，这些新指标通常可以让您更清楚地了解加密市场。

例如，Glassnode?的?hodle?波指标向您显示在给定时间段内有多少比特币供应发生了变化。当那些较暗的拥挤波浪开始达到顶峰时，这意味着人们开始出售。如您所见，这些峰值的尖端与之前的牛市顶部非常吻合。

唯一的问题是，大多数这些先进的链上指标的使用成本高达数千美元。其中一些甚至每年花费数万美元。

如果你想了解一些关于?Glassnode?的信息，你可以阅读我在下面的?Medium?帖子。https://medium.com/coinmonks/dont-invest-crypto-before-read-these-series-3-glassnode-f3d1ba78cc0b

新加坡金融科技公司在2022年进行了232笔交易:金色财经报道，根据最近公布的数据，新加坡的金融科技行业在 2022 年活动水平创历史新高，但融资水平大幅下降。FinTech Global Research 的数据显示，总部位于新加坡的金融科技公司在 2022 年进行了创纪录的交易，共计 232 笔交易。然而，从 2021 年到 2022 年，融资水平下降了 29% 至 24 亿美元。平均交易规模进一步下降，下降了 39% 至 1030 万美元。最大的一笔交易是由数字资产基础设施提供商 Amber Group 进行的，该公司从最近的 C 轮融资中筹集了 3 亿美元。

区块链和加密领域是金融科技市场最活跃的部分，占 2022 年交易的 82 笔和 35% 的份额。?Paytech 和 wealthtech 分别是第二和第三活跃的行业。[2023/3/3 12:41:09]

好消息是，如果你知道如何正确使用它们，许多免费的链上指标也同样好，这包括鲸鱼运动。

?鲸鱼运动?101

一句话，鲸鱼运动是一种大型的加密货币交易。这是一个简单的信号，可以根据交易的去向对加密货币的价格产生巨大影响。

当您在区块链浏览器上看到加密货币从普通钱包发送到交易钱包时，这意味着发送该加密货币的人可能想出售它。

当交易很小时，这不是什么大问题。但是，如果您看到数亿美元的加密货币从钱包发送到交易所，那么大量的抛售压力可能会导致价格暴跌。

相反，如果你看到数亿美元的加密货币从交易所发送到钱包，那么钱包背后的人不打算很快出售。

如果有足够的鲸鱼从交易所转移到特定加密货币的钱包中，这种市场就绪供应的突然减少可能成为价格飞升的燃料。

香港金管局总裁：对代币化资产产权和智能合约合法性的审查持开放态度:金色财经报道，在香港金融科技周现场演讲中，香港金融管理局总裁余伟文谈及代币化资产的产权，表示“我们认识到虚拟资产具有不同于传统资产的独特特征，其特征可能不完全符合香港现行私有财产法的类别或定义，为方便采用和加强投资者保护，政府未来对代币化资产产权和智能合约合法性的审查持开放态度，以便为其发展提供坚实的法律基础”。[2022/10/31 12:00:02]

当涉及稳定币时，这两种鲸鱼运动的效果是相反的。如果数亿美元的?USDT?或?USDC?从钱包转移到交易所，这意味着鲸鱼正在寻求购买，这可能意味着市场即将上涨。

如果数以亿计的黑貂币不在交易所，这意味着鲸鱼不打算在短期内进行投资，这可能意味着暂时的低迷，甚至是全面的熊市。

如果你想知道那些交换鲸鱼运动的交换是什么，那么问题的答案是——套利。

换句话说，鲸鱼正在利用两个交易所之间的微小价格差异。而且因为他们拥有如此多的资本，以美元计算的微小差异提供了可观的回报。

最后一种鲸鱼运动是钱包到钱包的交易。这些可能是最容易被误解的。信不信由你，大多数大型投资者不使用加密货币交易所。这是因为他们想要买卖的大量加密货币可能会以我刚才提到的方式搅动市场。

相反，他们在柜台交易场外交易。OTC，允许大投资者以固定价格直接从交易所或加密货币托管人购买或出售大量加密货币。

当您看到钱包之间有数亿美元的加密货币时，这可能是某种场外交易。

问题是，在交易发生之前，您永远无法确定是购买还是销售。现在，这就是为什么特斯拉在公开宣布之前购买比特币并没有影响比特币的价格。

CME“美联储观察”：美联储9月加息75个基点的概率为86%:9月9日消息，据CME“美联储观察”，美联储到9月份加息50个基点的概率为14%，加息75个基点的概率为86%；到11月份累计加息75个基点的概率为13.7%，累计加息100个基点的概率为84.5%，累计加息125个基点的概率为1.8%。[2022/9/9 13:18:19]

所以这意味着你不必过多关注钱包到钱包的鲸鱼运动，因为它们通常对价格的影响可以忽略不计。

什么算作鲸鱼运动？

现在，从理论上讲，我刚才提到的交易动态就是您需要了解的有关鲸鱼运动的全部信息，而且你们中的一些人可能已经熟悉我到目前为止所说的一切。

问题是有一些因素可以将鲸鱼的运动变成误导性信号，而这些通常被普通加密货币交易者所忽视。

第一个因素与定义有关。加密货币交易必须有多大才能被归类为鲸鱼运动？答案取决于使用的鲸鱼跟踪工具。例如，鲸鱼警报似乎在其?Twitter?提要中报告了?13?个区块链上超过?100?万美元的每笔交易。

在衡量鲸鱼运动可能对加密货币的价格产生多大影响时，这个任意的阈值可能是一个大问题。这是因为市场深度。

市场深度告诉你需要多少资金才能在任何给定的加密货币交易所推动加密货币的价格上涨或下跌。这可以在市场选项卡下的Coingecko?或?CoinMarketCap上轻松查看。将价格推高或推低?2%?所需的资金越多，加密货币的市场深度就越大。

这就是阈值会与加密货币市场有关的原因。如果你看到价值?1000?万美元的比特币从钱包转移到市场深度为?20?或?3000?万美元的交易所，即使所有比特币立即出售，它对价格的影响也可以忽略不计。

《福布斯》：比特币每日交易活动中约有51%很可能是伪造的:8月26日消息，《福布斯》利用定量和定性评估，通过分析不少于5个数据维度，对157家加密货币交易平台进行了调查。8月26日发布了调查报告，报告中称，交易量中有51%可能是虚构的。据《福布斯》估计，2022年6月，比特币行业的日交易量达到1280亿美元，而其他报告则认为比特币的日交易量约为2620亿美元。[2022/8/26 12:51:11]

然而，大多数山寨币的市场深度为数百万，有时甚至更少。这意味着这种规模的鲸鱼运动会降低山寨币的价格，因为它会使订单簿流失。

更重要的是，有时以美元计算的山寨币鲸鱼运动如此之小，甚至无法被鲸鱼跟踪工具接收到。即便如此，它仍然足以使价格暴跌。

因此，当您试图确定鲸鱼运动实际上对其价格产生什么影响时，重要的是要注意加密货币的市场深度，而不是每当鲸鱼警报发出推文时，就立即假设天要塌下来或者加密货币会涨上天。

超越基本的鲸鱼运动

这让我想到了第二个经常被遗忘的关于鲸鱼运动的因素，那就是并非所有的鲸鱼运动都是平等的。

因为大多数山寨币与比特币密切相关。即使没有重大的鲸鱼活动，比特币鲸鱼运动也可能粉碎您最喜欢的山寨币，这发生在山寨币区块链上。

此外，随着我们接近牛市的顶峰，某些鲸鱼交易将变得比其他交易更重要。这就是我的意思。

在任何一天，我们都会看到比特币和以太坊等加密货币的几十次鲸鱼运动。其中一些很大，其中一些巨大，它们对价格有可预测的影响。

?您每天看不到的是很长一段时间以来第一次进行交易的旧比特币钱包。

来自这些处于休眠状态的比特币钱包的交易可能会严重撼动市场，这是因为它们表明价格已经上涨到足够高的水平，即使是最铁杆的持币者也想出售。

通常，这些古老的鲸鱼运动会成为加密新闻，有时也会被鲸鱼追踪者注意到。幸运的是，最近几个月，其中大部分都是小额钱包到钱包的交易。但是，如果我们开始接近?100K?或?200K?大关，并且您开始看到这些旧钱包中的一些开始将大量比特币转移到交易所，这可能意味着我们在价格方面处于或接近这一价格循环的顶峰。

同样重要的是要记住，鲸鱼交易的重要性取决于加密货币的代币经济学以及交易来自哪个鲸鱼钱包。

最大的狗狗币持有者倾销?1000?万?DOGE?和较小的狗狗币钱包这样做是有区别的。

如果从钱包到交易所的大笔鲸鱼交易始终来自不公平分配的加密货币的最大持有者，那么可能是时候抛售加密货币了。?

同样的规则适用于使用?VitalikButerin?等著名加密亿万富翁的加密货币钱包进行的交易。Vitalik?以在上一次牛市高峰期附近出售大量以太坊而闻名。

与大多数加密货币亿万富翁不同，Vitalik?公开了他的钱包地址。但不幸的是，他所做的交易显然没有被免费的鲸鱼追踪工具追踪。

这意味着，如果您持有?ETH，并且想从?V-God?本人那里获得信号，则您必须密切关注他的钱包地址。在这里你可以看到?Vitalik?的钱包地址和下面的?Etherscan?链接。

Vitalik?的?ETH?钱包地址：https://etherscan.io/address/0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d

现在，关于这一点，您应该花时间确定属于您最喜欢的加密货币项目的任何重要个人或团队的钱包。当您看到他们开始将大量硬币或代币转移到交易所出售时，您可能需要考虑效仿。

这里需要注意的是，有时很难判断他们正在转移的加密货币是否真的要进入交易所，一些项目创始人甚至会特意掩饰他们的销售行为。

这就是为什么你应该总是在得出结论之前提出问题，这就是大多数人在尝试参考鲸鱼运动进行交易时失败的原因。

鲸鱼运动交易心理学

在分析鲸鱼运动时，第三个不合时宜的因素是，聪明的资金知道普通零售交易者可能会对某些鲸鱼运动做出怎样的反应。

最明显的例子是每当铸造大量稳定币时。从逻辑上讲，这种新的?USDT?供应意味着比特币将会暴涨，对吗？嗯，不完全是。

正如我在最近关于稳定币市场操纵的帖子中提到的，稳定币是根据市场需求铸造和烧掉的。

现在，这是必要的，因为如果?USDT?与需求相比过多或过少，这可能会将?USDT?的价格从与美元挂钩的汇率推高或下跌。

这里的主要结论是，USDT?或?USDC?的印刷并不自动意味着价格会上涨。这只是意味着对那些稳定币的需求增加了。

毕竟，如果一个大投资者正在购买比特币，他们可能不会铸造一堆稳定币来做到这一点。他们只会使用场外交易柜台。

无论如何，这些事实对普通的观鲸者置若罔闻，他们错误地认为稳定币的铸造意味着我们即将看到比特币的价格飞涨。

这使他们容易受到大型投资者的操纵，这些投资者可能会在稳定的代币印刷后将价格推高几个百分点，以给人一种大事正在发生的错觉。

散户投资者快速进场，然后被精明的资金倾倒。当涉及到交易所内外的鲸鱼运动时，也会发生同样的事情。如果没有前两个因素的背景，我之前提到过，对这些大型交易的赤裸裸的影响做出反应是获得大投资者认可的好方法。

了解普通加密交易者的反应方式是威科夫方法的基础，明智的做法是将?Wyckoff?纳入您的观鲸活动，您可以在下面的?Medium?帖子中找到我关于它的帖子：https://medium.com/coinmonks/crypto-market-manipulation-wyckoff-method-patterns-3cdbfe1f8e3a

结论

链上分析是我有幸充分探索的东西。作为尝试过有偿和无偿链上指标和信号的人。我可以告诉你，你不用花一分钱就能获得不错的效果。

大多数链上指标的免费版本和付费版本之间的主要区别在于，付费版本更加精细，并在筛选数据时为您提供更多选择。当谈到鲸鱼运动时，您从使用鲸鱼警报和查看?Bitcoin.com?等免费工具中获得的信息或多或少与您在?Glassnode?和?CryptoQuant?上找到的相同。

然而，指标的好坏取决于使用它的交易者，而且一般的加密交易者似乎不太了解鲸鱼运动或如何使用它们。

现在我认为这与以下事实有关，即加密货币中的鲸鱼运动没有统一的定义。在我看来，鲸鱼运动是任何大到足以扰乱加密货币价格的交易，其他一切都只是噪音。

也很容易忘记，由于这个定义，鲸鱼运动和鲸鱼可能是相互排斥的。这听起来可能很奇怪，但它有助于强调知道鲸鱼交易来自哪个钱包的重要性。

我记得我在?5?月中旬崩溃后不久查看了?Vitalik?的钱包地址，发现他的以太坊几乎全部消失了。这有点吓人，但事实证明，他只是将大部分?ETH?转移到冷库中。

现在，有时我想知道这些坐拥亿万加密货币的富翁是否曾经通过在交易所内外转移大量加密货币而不买卖的方式与普通的加密货币投资者逗趣。也许他们甚至会与特定的新闻或事件一起这样做，因为他们知道这会引发普通散户投资者剧烈的心理波动。

如果分析威科夫方法教会了我任何东西，那就是——你最好假设精明的资金总是在寻找机会来扰乱你的头脑。牢记这一点可以走很长的路，但不要出错。如果您看到数十笔鲸鱼交易同时进入加密货币交易所，那么这一次可能是真的。

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