实际控制关系账户承诺书

风险控制

为了规避不同投资者的交易行为可能会对交易平台带来的各类风险，平台将从持仓和委托等方面进行风险限制。

平台将会根据各合约的市场交易情况对各风险限制进行相应调整，任何调整都将在官网提前公布。合约最大持仓限制

www.tbit.vip对于所有投资者的交易账户进行了风险限制，这样可以减少巨大强制平仓发生的可能性。

如果一些投资者持有巨大头寸，他们将给其他投资者带来风险，如果他们的仓位被强平，其他投资者可能会经历自动减仓事件。风险限制将有效帮助避免这种情况的发生。

CoinBene CEO：4月交易量超3月10倍以上，用实际行动回击诋毁:5月6日晚间，CoinBene满币CEO张漾斌在朋友圈回应部分微信群出现的“满币网跑路”的谣言。张漾斌称：“满币网合约经过大半年的努力，从流动性、深度、稳定性、产品体验、用户服务等多个方面备受用户赞誉，4月份交易量更超3月份的10倍以上。随着业务的高速发展，恶意的诋毁、黑稿随之而来，但这些只会让我们更加努力，用实际行动去回击。”据悉，CoinBene满币现已持有美国MSB金融牌照、新加坡MAS金融支付许可，24H交易量在Aicoin排名TOP4、CMC排名TOP9、非小号排名TOP13。

CoinBene满币是值得信赖的数字资产交易平台，在全球180多个国家和地区拥有500多万用户，并建立了9大国际分站，日活跃用户数超10万，日均交易额超30亿美元，目前在CMC排名第9。[2020/5/7]

关于实际控制关系账户持仓的相关规则：

声音 | Visa前高管：STO领域仍在开发阶段，加密生态系统之外的行业尚未部署实际系统:Visa前高管Roel Wolfert介绍了证券型代币领域。Wolfert表示，大约在2017年，当证券型代币首次出现在加密货币行业时，许多分析师很快就将其确定为加密货币与主流金融之间期待已久的“桥梁”、DLT与传统筹款方式的完美结合以及推行加密货币广泛采用的关键。然而，两年后，STO领域仍在开发阶段，越来越多的公司和项目已经开始对各个方面进行代币化，但至今没有人在加密货币生态系统之外的行业部署实际系统。毕竟，仍有许多监管方面的细节需要落实到位，技术也需要最后确定；企业家、最终用户和投资者都需要了解什么是证券型代币，以及其生态系统如何工作。（Finance Magnates）[2019/8/14]

为加强控制对实际控制关系账户的监管，维护市场运行秩序，Tbit将实际控制关系账户持仓合并计算并有权对违规账户进行强制平仓、禁止交易、封禁账号等措施，具体规则如下：

全球区块链货运联盟（BiTA）首席分析师：2018~2020年实际上还处于区块链的普及和早期应用探索阶段:全球区块链货运联盟（BiTA）首席分析师Dean Croke在一个会议上分享了全球区块链应用案例。据他介绍，全球区块链货运联盟（BiTA）致力于在全球推广统一的标准来建设区块链。他认为2018~2020年实际上还处于区块链的普及和早期应用探索阶段；2021~2025年是区块链技术真正应用的高速发展期；从2026年开始这个应用会更加成熟，坚持推进区块链技术发展和应用的企业必定会从中受益。[2018/5/18]

实际控制关联账户持仓计算规则：

实际控制关联账户，持仓合并计算；

实际控制关系账户合并计算的持仓量，不得超过单个账户的持仓限额。

由交易所执行的强制平仓规则:

实际控制关系账户合并计算的持仓量超出其限仓规定的，交易所将按有关规定执行强行平仓。

若实际控制关系账户合并计算的持仓超仓，交易所按实际控制关系账户中账户持仓量由大到小的顺序强行平仓。

判定实际控制关联账户:

在用户交易过程中会对出现资金来源相同、IP相同、交易行为同步等异常行为的用户进行分析，进一步判定嫌疑账户组是否为实际控制关联账户。如若发现账号出现以上违规平台有权对该账户进行强制平仓、禁止交易、封禁账号处理。

??实际控制关系账户承诺书?尊敬的用户：为加强数字资产合约市场监管，促进实际控制关系账户的规范化，现向您揭示实际控制关系相关内容：以下情况属于实际控制关系的情况：行为人为他人的指定下单人、资金调拨人或者其他形式的委托代理人；行为人与他人之间存在配偶关系；行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；行为人对两个或多个他人合约账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；交易所认定的其他情形。请您根据上述内容如实对自身情况进行评估，并作出相关承诺：本人知悉并承诺遵守交易所关于存在实际控制关系账户的有关规则及要求，合规参与合约交易，自愿承担相应的责任并接受交易所的处理措施。本人承诺若符合交易所的实际控制关系账户认定标准，将会在实际交易前向交易所完成实际控制关系报备。若当前交易不存在实际控制关系，但未来实际控制关系发生变化时，也将及时履行申报等相关义务。本人承诺愿意配合交易所采取的相应措施；完全知晓虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违规行为产生的相应责任并接受交易所的处理措施。?

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