美国财政部将加密交易所 Chatex 以及附属实体加入制裁名单，因其涉嫌参与勒索软件支付

链闻消息，美国财政部外国资产控制办公室已将加密货币交易所Chatex以及附属实体IZIBITSOU、ChatextechSIA和HightradeFinanceLtd加入制裁名单。美国财政部发现Chatex涉嫌参与勒索软件支付，「Chatex声称在多个国家开展业务，为多个勒索软件变体的交易提供了便利。对Chatex已知交易的分析表明，超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动，例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件。Chatex与SUEXOTC、SRO有直接联系，利用Suex作为嵌套交易所的功能进行交易。Suex于2021年9月21日因促进勒索软件参与者的金融交易而受到制裁。」据TheBlock援引Chainalysis报道，Chatex的地址于2018年9月开始运营以来，Chatex已收到了价值7750万美元的比特币，其中超过1700万美元来自非法来源，包括暗网市场、和各种勒索软件。此外，财政部还宣布制裁与Sodinokibi/REvil勒索软件事件相关的个人YaroslavVasinskyi和YevgeniyPolyanin，美国司法部长MerrickGarland表示，Vasinskyi已在波兰被捕并等待引渡到美国。

美国财政部官员呼吁出台稳定币监管新规:金色财经报道，美国财政部在12月17日进一步暗示了稳定币的新法律。 美国财政部负责国内财政的副部长Nellie Liang表示，投资者使用稳定币时存在潜在的巨大风险，这进一步助长了针对稳定币的监管猜测。美国财政部负责金融监督的高级官员表示：“如果国会不颁布立法，监管机构将尝试使用他们拥有的权力。财政部的权力有限，因为如果没有国会授权机构的支持，就不可能对稳定币进行广泛的监管。他们可以在这里做一点，那里做一点，但如果这些是加密资产的基础并且它们不稳定，那可能是一个很大的风险。在稳定币监管方面，国会和财政部可能会发生争执。在 11 月的报告中，金融稳定监督委员会表示，如果国会未能通过立法，它准备自行采取措施解决稳定币问题。（Cointelegraph）[2021/12/20 7:51:40]

声音 | 美国财长努钦：Libra进展速度放缓，受到了来自监管方面的影响:美国财长努钦：与脸书（Facebook）就Facebook（FB.O）旗下加密货币Libra问题进行过多次会议。Facebook（FB.O）旗下加密货币Libra进展速度放缓，受到了来自监管方面的影响。美联储不需要发行数字货币。[2019/12/6]

分析 | 美国财政部近日指控的三位中国公民或涉案超1.6 亿美金:金色此前报道，近日美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址，并指控他们违反外国贩指定法。LongHash对OFAC 公布的比特币地址进行分析后发现，这些地址中有三个是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联，有一笔交易一次性从丝绸之路打入300 BTC 到1JREJd开头的地址。LongHash 运用共同输入法对这些比特币地址进行扩散追踪，找到了一个包含3054 个地址的地址池。该地址池即为这群贩所持有，当前还有余额的地址仅为16 个，总余额为57.23 BTC。不过，值得注意的是，这些地址曾经有很多大额交易，累计转入这个地址池的总金额高达17526 BTC，若按当前比特币价格计算，这群贩的涉案金额可能超过1.6 亿美金。另外，该地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易记录，2017 年8 月至12 月的交易最为活跃，2018 年11 月后就基本没有再交易。[2019/9/2]

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