涉嫌参与Bitfinex被盗资金案的Heather Morgan获得保释批准

据CoinDesk2月15日消息，美国哥伦比亚特区地方法院首席法官BerylHowell推翻了纽约地方法官上周发布允许被控45亿美元被盗比特币的夫妇保释的命令。在纽约法官表示这对夫妇可以保释后，Howell此前已经紧急中止了该命令。

西班牙拘留四名涉嫌参与1500万美元加密旁氏局的欺诈者:1月9日消息，本周西班牙拘留了四名不同国籍的人，因其涉嫌实施一起价值1500万美元的加密庞氏局。据称，涉嫌欺诈者了约380个BTC，按照目前BTC价值，金额超过1500万美元。许多受害者对他们提出了申诉，受害者称他们通过保证高回报利诱受害者将BTC转移给他们。（Bitcoin.com）[2021/1/9 15:44:19]

BerylHowell周一裁定，HeatherMorgan可以在符合严格条件的情况下获得保释，但其丈夫IlyaLichtenstein仍将被羁押候审。

印度执法局逮捕一名涉嫌参与在线的加密交易员:印度执法局（Enforcement Directorate，简称ED）逮捕了涉嫌参与一个网上和价值超110亿卢比的国际“哈瓦拉”（hawala）交易的加密交易员。被告已被确认为Naisar Kothari，他将在12月13日至22日期间被拘留，以接受与案有关的问询。对Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的调查是基于海得拉巴登记的一份FIR文件，根据一名受害者的投诉，他声称自己因投资一个应用程序而损失资金。ED表示，随后的调查显示，这些公司除了向印度被禁的应用程序提供支付聚合转售服务外，还从事国际hawala和非法活动。（The HHindu）[2020/12/12 14:59:53]

据此前报道，美国建议对被指控窃取加密数字货币的夫妇罚款1亿美元。2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是共谋和共谋国家。这对夫妇涉嫌45亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立，他们将面临最高25年的监禁。

动态 | My Big Coin创始人因涉嫌参与加密货币欺诈计划被起诉:据美国司法部官方消息，拉斯维加斯My Big Coin的创始人和主要运营商Randall Crater因涉嫌参与通过营销和销售欺诈性虚拟货币对投资者进行的计划在马萨诸塞州被提起诉讼。Crater被指涉嫌电汇和三项非法货币交易。他已于今天早上被捕，并将出现在佛罗里达州中区的美国地方法院。去年6月，美国商品期货交易委员会(CFTC）表示对My Big Coin拥有管辖权，并已请求联邦法官授权其继续进行诉讼。[2019/2/28]

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