史上最严厉加密制裁解读：Tornado Cash发生了什么

原文标题：《突发 | 关于美国财政部制裁 Tornado Cash 的解读 20220808》

原文作者：阿法兔，阿法兔研究笔记

2022 年 8 月 8 日，美国财政部的海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury）简称 OFAC，的官网显示，将部分与 Tornado Cash 协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入 SDN List(美国特别制定国民名单）。

社交媒体网红Logan Paul将把史上最贵精灵宝可梦卡牌“Pikachu Illustrator”制作成NFT:金色财经报道，史上最贵精灵宝可梦卡牌“Pikachu Illustrator”拥有者、社交媒体网红Logan Paul宣布将把该卡片制作成NFT，让社区可以共同拥有该卡牌，而不是由他一个人拥有。据悉，该NFT将以500万美元的价格出售，但Logan Paul仍将保留“Pikachu Illustrator”卡牌40%的所有权，同时Logan Pau将会把该卡牌存入保险库，一旦出售交易完成，这个卡牌的使用权将会由社区决定。数据显示，Logan Paul罗以大约 438 万英镑（527 万美元）的价格购买了这个PSA 10级精灵宝可梦卡牌并创下吉尼斯世界纪录。[2022/7/9 2:02:15]

来源：美国财政部

罗伯特清崎：史上最大的经济崩溃将至，多买黄金白银和比特币:《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特清崎（Robert Kiyosaki）今日表示，世界历史上最大的经济崩溃即将来临。好消息是，致富的最佳时机是在崩盘期间。坏消息是，下一次危机将持续很长时间。趁你还有机会，多买些黄金、白银和比特币。（U.today）[2021/6/28 0:11:32]

这里解释一下这个 SDN List:美国特别指定国民名单是什么，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据 OFAC 管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。 

注意，一般而言，美国人（US persons，包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等）不得与 SDN 进行任何交易，并且必须冻结他们拥有或控制的 SDN 的财产和财产权益。SDN 也不得接入美国的金融系统。OFAC 和美国国务院同时规定牵连美国人违反 SDN 禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》( International Emergency Economic Powers Act, 简称 IEEPA) 下的民事和刑事处罚。同时，若外国人就某些商品和服务与 SDN List 中的实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，SDN 与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外，被纳入 SDN List 也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。

声音 | 分析师：Facebook的加密项目可能是该公司历史上最重要的举措:据CNBC 6月14日消息，加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）在一份给投资者的报告中解释称，Facebook拥有一个“加密机遇”，该公司对这家科技巨头即将发布的加密货币声明寄予厚望。RBC分析师Mark Mahaney周四晚间在一份报告中表示:“我们认为，这可能是Facebook历史上最重要的举措之一，其目的是开启新的业务和收入来源。我们相信Facebook将通过加密来促进一个支付、商务、应用及游戏平台。” 加拿大皇家银行对Facebook的评级为强于大盘，目标价为每股250美元。截至周四收盘时，Facebook股价为每股177.47美元，年内已上涨逾35%。[2019/6/14]

参考资料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html  

声音 | 《货币战争》作者：比特币是历史上最大欺诈 二代加密货币值得关注:据金十数据消息，《货币战争》一书作者詹姆斯·里卡兹（ James Rickards）发文称，比特币是历史上最大的案，除了投机没有任何用处。不过里卡兹一直是比特币的批评者，他认为，比特币的技术分析毫无意义，它只是挖矿商的炒作目标。他认为，近年来，比特币的相关技术没有任何进步，而第二代加密货币凭借更完善的模型、更高的安全性以及易用性脱颖而出，如果能解除像花旗银行和纽约证券交易所这样的中央集权金融巨头的影响，那么它们的价值可以用数万亿美元来衡量。[2019/5/23]

OFAC 的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，目前的 OFAC 仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反运动的深入，OFAC 的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。 

其实，美国财政部在 2022 年 5 月，就对另一个混币服务 Blender 进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织（这里主要指 Lazarus Group）清洗从 Axie Infinity 窃取的部分资金。

2022 年 3 月 23 日，FBI 对入侵 Ronin 进行了认定，不法黑客组织为 Lazarus Group，而 Tornado Cash 经常被用作很多犯罪场合。 

截至 2022 年 5 月初（当时的计价），Lazarus Group 已经向 Tornado Cash 转移了 37000 个以太坊，大约 1 亿美元。有专家认为，Tornado Cash 目前有 172,000 个以太坊的余额，在 5 月左右，某国官方黑客的黑钱，占 Tornado Cash 智能合约所持余额的 20%。 

但没有任何可行的方法，能够阻止 Lazarus Group 往里面添加黑钱。尽管 Tornado Cash 运营方也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。 

根据法律专家 Nicholas Weaver 的观点，2022 年 4 月 19 日，Lazarus Group 钱包中得到了 18256 个以太坊（大约 5000 万美元）。4 月 28 日和 29 日，这些以太坊被转移到 Tornado Cash，而 OFAC 发布制裁的 12 天后，Tornado Cash 接受了来自这些被黑来的以太坊。因此 OFAC 开始考虑对 Tornado Cash 的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，可能这已经是 OFAC 计划对 Tornado Cash 采取行动的开始...

你觉得 OFAC 对 Tornado Cash 的目前采取的行动，还有其他原因吗？后面还会怎么影响到其他和 Tornado Cash 相关的各个方面？  

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