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加密交易员因500万美元被判入狱3.5年

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时间:1900/1/1 0:00:00

金色财经报道,美国司法部(DOJ)判处一名25岁的罗德岛加密货币交易员42个月监禁,他被称为“CoinSignals”,了170多人,金额超过500万美元。根据一份官方新闻稿,罪犯杰里米·斯宾塞(JeremySpence)从2017年11月至2019年4月期间通过多个加密投资池向投资者募集资金。他创建并管理了几只加密货币基金,包括三个最大的基金:CoinSignalsBitmex基金、CoinSignalsAlternativeFund和CoinSignalsLongTermFund。Spence声称,他的交易做得很好,产生了巨大的利润,促使投资者将BTC和ETH等加密货币派给他,让他代表他们进行操作。然而,司法部指出,斯宾塞的说法与事实相去甚远,而事实上,SPENCE的交易一直无利可图。

加密交易平台Overbit疫情期间交易活动增加近40%:加密和外汇交易平台Overbit首席执行官Chieh Liu接受采访时表示,自从新冠疫情大流行以来,Overbit的交易活动比疫情爆发前增加了30%到40%,交易员在交易所停留的时间增加了,因为很多人在封禁期间待在家里。

Liu还称:“在过去6个月里,Overbit交易量和交易活动都有所增加。起初,我们认为这一流行病可能会对交易市场造成冲击,但交易员认为这是一个投资于动荡市场的机会。越来越多的人在家工作,这让他们有更多时间学习、分析和投机市场。”(Finance Magnates)[2020/7/10]

动态 | 英国加密交易所Covesting与Prime XBT达成合作:据Finance Magnates报道,英国加密交易所Covesting宣布与加密交易平台Prime XBT合作,将整合双方平台技术,Covesting平台的COV代币也将被整合到PrimeXBT平台上。[2019/4/6]

韩国加密交易所加强自愿合规 力度超银行:据bitcoin消息,由于韩国政府加强了反(AML)监管,韩国主要数字货币交易所都表示自愿遵守。其最大的数字货币交易所正在自愿升级反和内部控制系统。Bithumb 阻止了 11个国家使用其平台,并减少了不使用实名制的账户的取款限额。Kakao支持的Upbit 采用了汤森路透的系统来达到同样的目的。23家加密交易所也同意遵守韩国区块链行业协会制定的自律标准。据报道,银行未能达到合规指导原则。[2018/6/18]

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