金色前哨 | 互金协会再发关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示

金色财经讯 4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》提醒：为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。

金色晨讯 | 9月18日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Yam Finance、Bitfinex、DEX、Sushiswap

1. Yam Finance将于北京时间9月19日04:00进行迁移;

2. 法官裁决使Bitfinex获得更多时间以提交文件;

3. BM：EOS在最具流动性的加密货币中排名前五;

4. DEX九月交易量持续上升，已接近150亿美元;

5. 报告：到2020年底阿里巴巴有望成为最大的区块链专利持有者；

6. Coinbase Pro用户将开始承担网络交易费用;

7. Tether在以太坊链上增发1.5亿USDT（已授权未发行）;

8. Sushiswap：一旦时间锁通过，ETH资金池将开始收到Sushi奖励。[2020/9/18]

金色晨讯 | 俄罗斯将于11月1日前通过加密货币监管新法案:1.纽约总检察长办公室：不应让Bitfinex阻碍我们调查。

2.Blockchain.com首席运营官和财务执行副总裁将离职。

3.TON有望按计划于10月下旬发布。

4.FairWin余额被清空 以太坊网络Gas消耗高饱和状态解除。

5.香港在LocalBitcoins平台的每周交易量创下新高。

6.Oppenheimer分析师：不应对Bakkt比特币期货交易量低迷感到“沮丧”。

7.新加坡金融厅负责人：加密货币领域存在一些问题 政府必须进行管制。

8.Calibra项目负责人：所有的虚拟货币都会有一个目的 即发展成全球性的货币。

9.俄罗斯财政部正考虑将加密货币划分为三种类别进行监管 新法案将于11月1日前通过。[2019/10/3]

公告原文：

分析 | 金色盘面：BTC顶背离威力惊人 多头短线溃败:金色盘面综合分析：虽然跌幅已经较大，风险也得到初步释放，但是趋势尚未扭转，短线还有反复，建议投资者继续保持观望，等待趋势明朗。[2018/9/6]

2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。

为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。

在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。二是平台使用横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。

须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。

为此，中国互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。

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