美国联邦调查局（FBI）逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是，证据之一是使用Instagram图片，包括大量现金，包括美元和卢布。美国当局逮捕了一名涉嫌的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。
根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声称，马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）使用加密货币，包括通过名誉扫地的交易所BTC-e。当局还说，博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。
美国联邦法官驳回指控Maker错误陈述风险的集体诉讼:金色财经报道，根据周三提交的一份法庭文件，美国加州北区地方法院法官 Maxine M. Chesney 驳回了申诉，该诉讼指控去中心化协议Maker的投资者因该平台歪曲风险而蒙受约 800 万美元的损失。该法官称，Maker Growth （Foundation）不是合适的被告，因为它已经解散，因此不具备被起诉的能力，并且原告未能提出足以支持他的每项救济要求的事实。
此前报道，根据 2020 年 4 月提起的集体诉讼声称，包括 Maker 生态系统增长基金会在内的 Maker 相关实体将平台上的抵押债务头寸歪曲为比其他资产更安全的投资，因为它们有超额抵押。[2023/2/25 12:28:53]
1月份在迈阿密机场首次被拘留
美国联邦大陪审团提交针对PlexCoin ICO组织者的起诉书:美国联邦检察官Justin Herdman周五宣布，位于克利夫兰的联邦大陪审团已经提交了对PlexCoin ICO的组织者Dominic Lacroix、Yan Ouellet和Sabrina Paradis-Royer的五项起诉书，指控他们涉嫌证券欺诈、电信欺诈和共谋。起诉书称，从2017年5月到2017年12月，被告共同密谋诱使投资者购买一种通过名为PlexCorps的实体提供的加密货币PlexCoin。投资者可以在ICO或首次发行货币期间使用这种加密货币。被告企图利用《保险公司条例》投资者，使自己牟利。起诉书称，被告为了从投资者手中获得数字货币和法定货币，对PlexCorps和PlexCoin做出了大量虚假宣传。（Finance Feeds）[2020/7/25]
Boiko看似是洛杉矶居民，他在1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书，Boiko告诉机场安检人员，他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。
动态 | 美国联邦执法局和联邦调查局警告：BTC者假扮政府雇员进行:据cryptoglobe报道，美国联邦执法局和联邦调查局(FBI)发出警告，比特币者假扮政府雇员进行。者使用政府电话号码和员工姓名，以要求不知情的受害者以加密货币和比特币ATM的形式付款。[2019/12/15]
当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko。
说唱生涯和可疑的收入来源
档案中没有提到的是，博伊科（Boiko）还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手，Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中，美国联邦调查局发现这个地址与活动有关。
动态 | 美国联邦贸易委员会与4名被指控实施欺诈性加密计划的发起人达成和解:美国贸易监管机构美国联邦贸易委员会（FTC）已就去年针对四名发起人涉嫌操纵欺诈性加密货币投资计划的指控达成和解。（The Block）[2019/8/23]
据称，Boiko使用电子邮件地址plinofficial/img/2022811193439/1.jpg" />
资料来源：Boiko的Instagram
Cointelegraph在其中一条评论中屏蔽了种族诽谤。
尽管宣誓书声称Boiko的始于2015年，但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片，照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票：
资料来源：VK.com
Boiko计划于4月2日出席拘留听证会。
BTC-e在加密货币中的角色
Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e，这是一家加密交易所，于2017年被美国司法部关闭。
去年秋天，有报道称，在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。
原文链接：https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram
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