加密货币遍地黑幕，不要再傻傻的去跟风了

据《华尔街日报》报道，帮助公司管理员工交易的Argus公司的一项分析显示，一些加密货币投资者从有关交易所何时会上市代币的黑幕信息中受益。

该报告基于现有的公开数据，显示几个钱包呈现出在上市前几天购买代币，上市后立即卖出的模式。

这种做法在大多数主要交易所似乎都很普遍，包括Binance、Coinbase和FTX。主要交易所上市的代币通常是其价格的临时催化剂。

比如之前的Gnosis，一个钱包在上线6天内积累了价值36万美元的Gnosis币。Binance宣布它将在第七天上市Gnosis，导致价格上升到过去七天平均价格的7倍多。

亚利桑那州监管机构向加密货币投资公司Coininvest发出停止令:金色财经报道，亚利桑那州公司委员会（Arizona Corporation Commission）已向Abuchi Okoye和他的公司Coininvest发布停止令通知，命令他停止提供加密货币投资。该委员会证券部认为，Coinvest窃取了一家亚利桑那州注册证券交易商的身份，并将其冒名顶替的网站Arcadia-Capital.net歪曲为注册交易商。[2020/10/6]

该钱包在Binance宣布上市后4分钟开始销售，并在24小时内清算了所有资产。他们从这次销售中赚了50万美元，将约14万美元的利润收入囊中。分析显示，这并不是该钱包第一次做同样的事情。

动态 | 卢森堡金融监管委员会发布针对一家提供加密货币等交易服务实体的警告:卢森堡金融监管委员会（CSSF）上周五在其网站上发布了针对一家名为Zeus Tech & Trading Group Ltd.的实体的警告。监管机构表示，该公司是一个未知实体。据悉，该公司通过www.fibonetix.com运营，Fibonetix声称自己是一家在线交易提供商，提供差价合约（CFDs）、外汇、加密货币等交易服务。（Finance Magnates）[2019/7/22]

Argus发现，46个钱包在三大交易所上市前就买入了价值1730万美元的加密货币。然而，所有者的身份仍然不明。

声音 | Ripple CEO：Ripple既不是区块链公司也不是加密货币公司:据ambcrypto消息，Ripple的首席执行官布Brad Garlinghouse在达沃斯论坛讲话时提到：Ripple正试图改变金融基础设施多年来的发展方式并改善它。他还称：“理解为什么要使用区块链很重要，许多公司称自己为区块链公司，但他们不知道他们试图解决什么问题。”他还提到Ripple既不是区块链公司也不是加密货币公司，Ripple是一家支付公司，只是碰巧使用了加密货币解决付款问题并提供解决方案。[2019/1/25]

虽然出售代币的可见利润超过170万美元，但实际利润可能更高。正如该公司所报告的那样，许多钱包将其部分股权转移到交易所，而不是直接出售。

声音 | 数字经济之父呼吁提高区块链和加密货币的监管清晰度:据coindesk报道，数字经济之父、区块链研究所（BRI）的联合创始人兼执行董事Don Tapscott周三发布了一份报告，呼吁提高区块链和加密货币的监管清晰度。该报告指出，监管的四个“核心问题”是缺乏监管明确性，法规过时，监管机构和其他利益相关者之间缺乏对话，金融服务提供商和区块链企业家之间缺乏对话。由于近70名参与者中的大多数来自加拿大，该报告确实提醒有明显的“加拿大倾向”，强调称该国缺乏中央证券监管机构，还倡导在“在加拿大建立一个国家监管机构”。此外，报告还建议组建行动委员会，鼓励特殊利益集团以及更明确地区分不同类型的加密货币。[2018/8/10]

这项分析将加密货币中的黑幕交易话题重新带到了大众的视野。监管机构和观察家一直在谈论这种做法如何使零售投资者处于不利地位。但到目前为止，还没有足够的行动。

还有前阵子coinbase上线的几个代币

Coinabse上线新币屡屡出现老鼠仓现象，即在Coinbase正式宣布上线前几天即出现异常大涨现象。今年以来Coinbase上线的一半以上币种在不同程度上都出现了前述现象，价格均有一倍甚至几倍的涨幅。并且也能追踪到钱包地址，在消息未透漏之前就进行了大量的屯币。

屡屡出现老鼠仓现象，反映出Coinbase在上币流程方面出现了严重的内控问题。

作为行业头部加密货币交易所，Coinbase在以前都奉行着「精而美」的上币策略，基本只上线行业认可度高、上线时间长的较主流币种，例如2020年上线的SNX、ROSE、REN、OMG、MANA等，也很少出现提前上涨的异常现象。

为什么会出现这种现象？

那么，Coinbase出现老鼠仓现象可能是哪些环节出了问题？是Coinbase方面在主动作恶吗？

第一种可能，Coinbase内部人员主动进行黑幕交易或向利益相关方泄露相关信息，这是老鼠仓现象最常见的可能。由于Coinbase上币名单以及上币时间是由该交易所全部负责，也只有内部人士最了解其中准确信息，完全存在黑幕交易的操作空间。

第二种可能，Coinbase在与项目方沟通上币事宜后，被项目方人员泄露。今年6月，Coinbase创始人BrianArmstrong曾在推特表示，正在与许多资产发行人进行互动与回应，那么Coinabse在与项目方沟通过程中，可能会被项目方人员提前获知上币信息，继而进行相应的黑幕交易操作。

「上架前存在多方沟通的需求，并且待上架项目也会做好准备，披露重大进展以配合市场。」

第三种可能，Coinbase上币相关人员地址的以太坊地址被泄露，外界追踪其地址信息后形成大规模的老鼠仓现象。

紧急公告

事情发生之后coinbase也是赶紧补救自己的形象，接连发了公告要修改上币流程，但是在加密货币市场，目前极少有监管部门对加密货币的上币过程进行监管，同时由于加密货币往往会在许多不同交易所上线交易，其中包括不需要身份认证的去中心化交易所，留给黑幕人士的操作空间相当大。

文末

所以以后大家在看到有上新的消息，一定要小心一下，如果吃不到第一口肉，那么不吃也罢，就比如此前的LDO，在消息还没放出来之前就已经进行了小幅度的拉升，我也是及时去提醒大家去注意一下时间节点，避免造成一些盲目追高而带来的损失。

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这个市场，消息满天飞，亦真亦假，所以自己一定要有一些甄别的能力，不要盲目的去追着消息跑，目前的行情，黑天鹅比比皆是，一天一个样，短期谁说的准呢。

今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿咨询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。

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