如何防止常见的欺诈活动

以下是一些需要注意的基本欺詐計劃：

1.連續下單金額相同，企圖混淆視聽。

詐騙者可以使用不同的賬戶，甚至只是一個相同的賬戶，在短時間內連續下達相同金額的訂單。如果您沒有仔細檢查帳戶和訂購門票，您可能會被愚弄釋放硬幣。

示例：詐騙者下了六筆訂單，每筆價值1000USDT，即使他的資金只能支付五筆訂單。他幾乎在同一時間發出了第五和第六個訂單，並聲稱他支付了所有六個訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您最終可能會錯誤地履行欺詐性的第六個訂單。

动态 | 捷豹路虎DLT开发人员解释如何通过报告路况获得加密货币奖励:英国最大汽车制造商捷豹路虎分布式账本技术团队的软件开发人员Aaron Hetherington解释了驾驶员如何通过报告道路问题而获得加密货币奖励。Hetherington称，捷豹路虎的技术可以追踪车辆何时何地撞到路上的坑洞，这样就可以将维修细节发送给英国和爱尔兰的地方议会。他补充道：“当然，发现这些不好的路况是有奖励的。利用像IOTA这样的加密货币，我们可以将奖励直接发送给客户。”通过让汽车自动向导航提供商或地方当局报告道路状况数据，比如交通拥堵或坑洼，司机将获得加密货币积分，这些积分可用于自动支付通行费、停车费和充电费。2019年4月，捷豹路虎表示正在测试软件，旨在允许其汽车司机获得加密货币IOTA作为共享数据的奖励。据悉，该公司正在开发“智能钱包”技术，以安装在其汽车中。目前还未确定何时上市。（SiliconRepublic）[2020/2/6]

提醒：在這種情況下，無論對方給你多大壓力，你都必須仔細查看訂單詳情和交易記錄。您還必須檢查支付賬戶上的姓名是否與平台對用戶的實名驗證相符。如果名稱不匹配，則無法釋放貨幣。

HeroNode创始人刘国平：工业革命以来最大的技术革命——区块链如何实现去中心化:近日，HeroNode 创始人刘国平受邀前往平安总部进行区块链技术演讲。会上，刘国平就“区块链到底是什么”和“区块链有什么特点”两个问题，用通俗易懂的语言深入浅出地进行讲解，并着重介绍了区块链对现有公司业务的挑战。刘国平，区块链应用技术专家、比特币第一批矿工、Hero 移动跨平台框架开发创始人，Hero 理事会会长。曾任职万得资讯、第九城市、点融网等知名互联网公司负责技术研发、并深度参与点融网区块链应用场景开发。[2018/4/2]

2.傳輸錯誤

杨东：如何保护区块链行业和数字货币的投资者:中国人民大学教授杨东在三点钟区块链社群中谈到保护区块链行业和数字货币投资者应该：1、首先应当控制源头，从资产端抓起，制定相关标准；2、投资者进入市场应该有一定的门槛；3、进行投资者适当性管理；4、发挥一行三会投资者保护部门的作用，加强行为监管；5、完善投资者争议多元解决机制；6、可以考虑用区块链技术建立纠纷解决、保护、教育的生态，实现可追溯的可信的纠纷解决机制，改变传统的纠纷解决模式，实现“链金有法”。[2018/3/7]

騙子可能會故意進行不正確的轉賬，然後向商家或客戶支持提供付款屏幕截圖，並索取貨幣。

溫馨提示：以您收款賬戶的當前狀態為準。如果資金沒有到達賬戶，則不得釋放。

3.假收據欺詐

在這種類型的欺詐中，詐騙者在下訂單並單擊“已付款”後會發送假收據。如果您驗證收據並釋放資金而沒有確認資金已落入收款賬戶，您很容易成為此騙局的受害者。此時，您必須登錄銀行或其他支付賬戶以確認收到資金。

此外，請注意以下高級欺詐計劃：

兩個用戶同時下兩個相同數量的訂單。詐騙者A已付款，但未同時將訂單標記為已付款。騙子B沒有付錢就點擊了“已付款”，並提供了一張截圖，試圖讓您釋放資金。目標是讓您感到足夠焦慮，無需驗證轉賬即可立即釋放資金。無需驗證發起轉賬的用戶即可輕鬆釋放資金。稍後，詐騙者A將提供相同的付款證明並要求釋放代幣。如果你不小心，你最終會釋放2次代幣，但只能收到所購買資產的1/2。

訂單金額為10,000INR並支付1,000INR，或訂單金額為1,000USDT並支付1,000INR等類似操作。有關此類操作的信息可以轉發給客戶支持，以便他們驗證執行此類操作的原因。。

騙子A通過社交媒體渠道分別聯繫了HooC2C用戶B和C。A在聯繫C時假裝是B，聲稱要向C賣幣。同時，A冒充C向B伸出手，說要向B購買。然後，A要求B發布了一個銷售廣告，並要求B對該廣告進行截圖。然後，A將此截圖發給C，並給了另一個賬戶收款，並以“廣告上顯示的付款方式超過一定限額，當天收不到錢”為由說服C匯款到欺詐賬戶.最終，A收回了本應支付給B的錢，C損失了資產，B的訂單無法完成。

注意：不要在聊天中提及任何人的名字。必須使用本人綁定的支付方式進行支付，並且賬戶上的姓名必須與本人在平台上的真實姓名一致。

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