如何預防常見詐騙

如何預防常見詐騙

以下是一些需要注意的常見詐騙手段：

連續拍下多筆相同數量的訂單，混淆視聽。騙子可能會使用不同的帳戶或同一個帳戶在短時間內連續拍下多筆相同金額的訂單。如果您沒有仔細核對帳目和訂單，你可能會受騙上當，釋放加密貨幣。

案例：騙子拍下了六個價值1000美元的訂單，但只支付了五份訂單。他在幾乎同一時間拍下第五和第六份訂單，並聲稱他已支付了全部訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您可能會錯誤地放行了第六個訂單的加密貨幣。

韩国国会将讨论如何提高加密货币交易透明:金色财经报道，韩国国会将于今日举行一场题为“如何提高加密货币交易透明度”的研讨会。该研讨会将讨论有关防止和建立监管加密交易的系统的问题。据报道，此前国会全体会议已通过一项特别法案，旨在引入一种数字资产业务报告系统，包括客户身份识别和建立反义务。如果政府签署该法律，新的反法案可能最早在2021年3月开始阻止与非法暗网相关的加密交易。国会议员Lee Soo-jin表示，区块链是数字经济的根基，透明度是关键，但随着加密货币被用于犯罪活动，负面形象开始积累，需要通过与调查机构的技术合作来防止。[2020/7/10]

提醒：遇到這種情況，無論對方如何催促，您都必須仔細檢查訂單詳細資訊和交易歷史記錄。並檢查付款帳戶姓名是否與平台的用戶實名資訊一致。如果姓名不一致，請勿放行加密貨幣。

币情观察室 | 揭秘庄家操盘手法 主力是如何血洗散户？:4月9日19:00，金色盘面邀请行情大V 币圈缠论狙击手做客金色财经《币情观察室》直播间，将分享《揭秘庄家操盘手法 主力是如何血洗散户？》，敬请关注，扫描下图二维码即可观看直播！[2020/4/9]

轉帳錯誤騙子可能故意進行錯誤轉帳，然後向您提供支付截圖，並請求放行加密貨幣。

提醒：以您收款帳戶的帳戶流水為準。如果資金未到達帳戶，請勿放行加密貨幣。

声音 | 推特CEO：推特正在“考虑”如何应用区块链技术:据coindesk报道，推特CEO Jack Dorsey今日向美国国会委员会表示，该社交媒体公司正在为其平台探索区块链解决方案。Dorsey表示，区块链具有很多未开发的潜力，特别是围绕分布式信任和分布式执行。推特目前没有在区块链上研究得那么深入，但Dorsey愿意了解应怎样把区块链应用到推特，该公司现在确实有员工在“考虑”此事。[2018/9/6]

偽造收據詐騙騙子拍下訂單並點擊「已付款」後給您發送偽造的付款回執。如果您僅核實收據，沒有確認資金是否已進入收款帳戶，您很容易受騙並放行加密貨幣。此時，請您務必登錄銀行或其他付款帳戶以確認收到資金。

此外，請注意以下高級詐騙手段：

3.1.?兩名用戶同時拍下兩個相同金額的訂單。A支付款項但不標記已付款。B未付款但標記已付款，並給您提供A的轉帳截圖，要求您放行加密貨幣。如您未核實發起轉帳的使用者，則容易錯誤釋放加密貨幣。之後A將提供相同的轉帳截圖要求您釋放加密貨幣，您最終會放行2次加密貨幣，但只收到應得資產的1/2。

3.2.?騙子拍下10000INR的訂單，但實際付款金額為1000INR，或訂單金額為1000USDT，付款金額為1000INR。此類操作您可反饋給在線客服，客戶將核實對方執行此類操作的原因。。

3.3.?騙子A通過社交媒體分別聯繫使用者B和C。A在聯繫C時假裝他是B，聲稱他想向C出售加密貨幣。同時，A在聯繫B時假裝自己是C，說他想從B處購買加密貨幣，要求B發佈出售委託單，並要求B將委託單的截圖發送給自己。之後，A將此截圖發送給C，並提供另一個收款帳戶，以「委託單上顯示的付款方式超過一定限制，當天無法收款」的藉口，要求C將款項轉帳至自己提供的收款帳戶。最終，A騙走了本應支付給B的款項，C損失了資產，B未收到款項，訂單無法完成。

注意：請勿在訂單聊天視窗提及任何人的姓名。付款一定要付款至對方綁定的收款帳戶，並且帳戶姓名必須與平台顯示的實名資訊一致。

虎符團隊

2022年5月23日

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