三箭资本旗下OTC平台遭质疑：推销GBTC套利交易、用户资金下落不明

本文来自TheBlock、Blockworks，原文作者：FrankChaparro、CaseyWagner

Odaily星球日报译者|余顺遂

对冲基金三箭资本本周陷入重重危机，现在市场针对其OTC交易公司TPSCapital提出一系列质疑。

投资者推销GBTC相关套利交易

就在三箭资本被多家加密交易所和借贷机构清算的前几天，其附属OTC交易公司还在向投资者推广新的套利机会。

根据TheBlock获得的投资文件，由三箭资本创始人SuZhu和KyleDavies运营的场外交易公司TPSCapital在危机爆发前向投资者推销新的套利交易，即与灰度比特币信托基金GBTC相关的套利机会，该公司计划通过TPSCapital收取20%的管理费。

BlockFi与联创及管理层达成和解，将协助对FTX和三箭资本采取行动:7月12日消息，加密借贷平台BlockFi与联合创始人Zac Prince和Flori Marquez以及其他管理层就潜在法律索赔达成和解，管理层已同意协助公司律师对FTX和Three Arrows Capital（三箭资本）采取行动，BlockFi管理层将担任涉及FTX和Three Arrows的诉讼的关键证人，可能会为债权人回收10亿美元的资产。此外联合创始人Zac Prince和Flori Marquez以及其他管理层还同意放弃或减少他们在BlockFi平台上个人数字资产的回收，并向公司捐款220万美元现金，目前此项和解协议需经法官批准。[2023/7/12 10:49:24]

一位知情人士表示，“他们向如此多的人进行了推销。”

三箭资本创始人：前代币CEX有一天也会有回顾性的奖励:金色财经报道，三箭资本创始人Zhu Su发推称，如果我们正在进入用户拥有的代币经济，那么理所当然地，前代币CEX有一天也会有回顾性的奖励。[2021/9/18 23:34:21]

另一位消息人士透露，三箭资本于6月7日开始发行该营销资料，现在回头来看，这可能是三箭资本资金危机爆发之前自我拯救的最后一搏。

至于套利机会，该公司表示，三箭资本可以通过TPS将BTC锁定12个月，并提供一张期票。

众所周知，三箭资本是GBTC的最大投资者之一。Grayscale正在寻求获得美国证券交易委员会的批准，以将GBTC转换为ETF。下月初SEC将做出批准或拒绝该申请的决定。

三箭资本推出NFT基金Starry Night，并计划在年底前推出NFT教育门户网站:8月30日，三箭资本联合创始人Kyle Davis及首席执行官Zhu Su转发Vincent Van Dough推文。该推文表示，“很高兴能与三箭资本的zhu su和Kyle Davis合作推出NFT基金StarryNight。我们相信获得NFTs带来的文化范式转变的最佳方式是拥有最受欢迎的系列中的顶级产品。许多人对基金进入这一领域有担忧，我们将寻求始终为社区做正确的事情。

在年底之前，我们的目标是推出一个NFT教育门户网站，探索为新晋艺术家带来更多曝光机会的方法，在一个主要城市推出实体画廊，确保收藏的作品通过虚拟画廊向公众开放，并尝试各种社区建设举措。NFT领域不是零和游戏，它是由强大的飞轮效应驱动的，当蛋糕对所有人来说都在增长时，它的效能是最好的。”[2021/8/31 22:47:41]

三箭资本的套利投资计划是为交易对手构建一项交易，随着SEC决定的最后期限临近，该交易将因为GBTC大幅折价而受益。GBTC目前交易价格折价率达33.75%。

三箭资本CEO：大型ETH持有者推动了以太坊期权市场近期增长:Skew图表显示，衍生品交易平台Deribit上的ETH期权未平仓量呈抛物线走势上涨，达到了过去12个月未平仓量平均值的三倍多。显示了ETH期权市场的增长速度。Skew还指出，以太坊期权市场目前的规模与2018年12月的比特币市场规模相似。那时BTC期权市场未平仓量曾增长了许多倍。

DeFi的爆炸性发展提振了以太坊的基本面，并导致交易员普遍认为ETH的长期前景是光明的。参与以太坊期权市场的并非只有散户，Three Arrows Capital（三箭资本）首席执行官Su Zhu表示，一些“世界上最大的ETH持有者”在一定程度上推动了ETH期权最近的增长。（CryptoSlate）[2020/7/1]

营销文件注释写道，“转换后，客户将收到1.xBTC减去我们20%的绩效费。如果在12个月内没有转换，客户将收到1*，Y=当时的GBTC折价%。”

彭博ETF分析师JamesSeyffart表示，无论SEC的最终决定是怎样的，三箭资本都能因此赚钱。他解释道，“这个操作相当于传统金融中的结构化票据。但无论发生什么，他们都会获得你的比特币的所有权，同时也利用你的BTC赚钱。他们得到你的BTC，并在任何一种情况下都从投资者那里拿钱/回报。”

营销文件更直接地描述了这一机会：“你所要做的就是拿出BTC，剩下的事情就交给我们了。”

正如此前报道，三箭资本在几个交易所和借贷机构对其进行清算后，可能面临破产。

据《华尔街日报》报道，三箭资本正考虑出售资产以获得救助。三箭联合创始人KyleDavies在接受采访时表示，公司在加密资产广泛的市场抛售中遭受严重损失，现已聘请法律和财务顾问帮助为其投资者和贷方制定解决方案。公司“希望与债权人达成协议，以便有更多时间制定计划”，该公司目前仍在运营。其债权人包括BlockFi、Genesis等。

DeFi协议声称其存放在TPSCapital的资金下落不明

除了推销GBTC套利交易，TPSCapital还面临挪用用户资金的指控。

据Blockworks报道，三箭资本支持的某个DeFi协议称该基金控制其大部分Treasury资金，目前这些资金下落不明。该协议的创始人表示，自6月10日以来，尚未收到三箭资本联合创始人或TPSCapital团队的任何信息。

据悉，该协议于2021年底完成350万美元种子轮融资，三箭资本领投。作为此轮融资的一部分，该协议收到稳定币USDC和USDT。该公司可以通过在去中心化市场上借贷来积极管理这些代币，或者选择将其全部或部分代币放在三箭资本旗下OTC平台TPSCapital。

三箭资本声称可以确保其Treasury管理服务的年回报率为8%。该DeFi协议创始人表示，由于高收益率，许多获得三箭资本投资的协议决定使用其服务存放融资资金以及其部分Treasury资金。这位创始人表示，该协议正在考虑采取法律措施，并与另外两个面临类似情况的协议接洽。

另一个获得三箭资本支持的协议向Blockworks证实，三箭资本曾要求管理其Treasury资金，但该协议拒绝了这一提议。

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