金色前哨｜前Coinbase经理因加密货币内幕交易被捕

金色财经报道，北京时间7月22日，据多家媒体报道，美国证券交易委员会 (SEC) 和纽约南区的检察官逮捕了Coinbase的前产品经理。彭博社报道表示，曾在Coinbase担任产品经理的 Ishan Wahi 据分别向他的兄弟和朋友 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramini披露了Coinbase的代币上市信息。

Coinbase官方发布推文称，Coinbase确定了这些人并向 DOJ 提供了有关他们的信息。 Coinbase 主动监控非法活动并调查涉嫌的不当行为。将不良行为者移交给执法部门，他们将面临真正的法律后果，包括潜在的入狱时间。

金色晚报 | 3月12日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：暴跌、技术性熊市、韩国新加密法、FCoin

1. 韩国新加密法或将迫使190家交易所关闭。

2. 全球数字货币总市值再度跌破2000亿美元。

3. 东方财富：全球多地股市进入技术性熊市。

4. 法国金融监管机构建议在欧洲范围内采用证券代币监管沙箱。

5. 肖磊：比特币避险作用有限 但人类低估了它代表的趋势。

6. Bitmex首席执行官：比特币短期或将下跌至6000美元 但年底还会反弹回2万美元。

7. FCoin：已进行数据恢复，原所有FCoin账户主流币资产转为FUSD债务。

8. 英国央行行长：央行数字货币需要谨慎设计。

9. 今日恐慌与贪婪指数为14 恐慌程度上升至近6个月新高。[2020/3/12]

此事在2022年4月就已被提及，推特KOL Cobie在其推文中表示，在一次Coinbase上币前，发现了在代币上线前大约 24 小时，出现了一个购买了数十万美元代币的 ETH 地址，该地址仅在 Coinbase 资产清单中出现。

金色午报 | 3月11日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：学习时报、重庆市委常委、区块链工程专业、Huobi Lite

1.学习时报：构建“智治”模式 将区块链等技术融入社会治理之中。

2.重庆市委常委：利用区块链技术赋能高质量发展。

3.火币发布APP Huobi Lite 支持多种加密货币交易。

4.韩国首尔市将推出汽车工业综合信息系统 应用区块链技术防伪。

5.四川高校本科专业有增有撤 区块链工程专业在川设立。

6.Gemini 2月报告：GUSD的发行流通量增加至396.87万枚。

7.BTC余额等于或大于0.1 BTC的地址数量已创历史新高。

8.WBTC中锁定的比特币数量超过闪电网络容量。

9.美、布原油均小幅上涨 黄金报1656.58美元/盎司。[2020/3/11]

分析 |金色盘面： QUN/BTC短线上涨:金色盘面分析师表示：QUN/BTC短线放量急速上涨，15分钟内涨幅超7%，上方压力位0.00000152，下方支撑位0.000001467。[2018/8/6]

而当调查新闻出现后，Cobie表示，在他发布内幕交易推文后，几个月来他一直在推特上谈论 Coinbase 上币相关的糟糕情况，而现在，Coinbase 则扮演着“英雄”抓捕。

Cobie质疑Coinbase的监管能力，因为还有其他人他发布推文后发现了其他几个与抢先交易相关的钱包。

在4月，Cobie指明内幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已经开始调查。

此次新闻发布后，Martin对此事公开表示，

1/ 正如所承诺的，现在可以分享这次调查的最新情况。正如之前提到的，这种调查并不快速，但对于保持公平竞争环境至关重要。

2/ 在调查中，发现了一名 Coinbase 员工，怀疑他不当分享了有关 Coinbase 资产清单的机密信息。还确定了这个人似乎正在与之合作的两个非 Coinbase 个人。

3/ Coinbase向司法部提供了有关他们的信息并解雇了该员工。今天，这些人已在纽约南区受到刑事指控。

从司法部美国纽约南区检察官办公室发布的起诉书中可以看到一些具体细节。

1.被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易，并获取了总计约 150 万美元的不义之财。

2.从 2021 年 6 月开始并持续到 2022 年 4 月，ISHAN WAHI 至少有 14 次事先知道 Coinbase的上币信息，并告知了其他人后进行有利可图的交易。

3.为了在 Coinbase 上市公告之前隐瞒购买的加密资产，NIKHIL WAHI 和 RAMANI 使用以他人名义持有的中心化交易所账户，并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金。NIKHIL WAHI 和 RAMANI 还定期创建和使用没有任何先前交易历史的新以太坊区块链钱包，以进一步隐瞒他们参与该计划。

4.2022 年 5 月 15 日星期日晚上，ISHAN WAHI在登上 2022 年 5 月 16 日飞往印度的航班之前，被执法部门拦截并被阻止离开该国。

5.ISHAN WAHI 被控两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

NIKHIL WAHI被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

SAMEER RAMANI 被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

6.起诉书中的指控仅仅是指控，除非被证明有罪，否则被告被假定为无罪。

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