如何预防常见OTC交易？

第一章?初级?

1.短信?

子在拍下订单后，如发现您的收款方式中透露了手机号码，会与您聊天拖延时间然后给您发送一条假的到账短信并点击确认付款，如您麻痹大意未核实余额放行，容易上当受。?

提醒：确认到账最保险的方法是登陆网银查询余额或下载手机APP查询余额，确认到账后放行?

2.代付?

子在选择使用支付宝支付时，选择是“请您代付XXX元”的图片，此图片与转账图片相差无几，如未核实余额到账情况，容易未收到转款进行放行。?

Terra生态行情网站Coinhall：无论Terra2.0最终结果如何，将继续支持以完成集成:5月18日消息，Terra生态行情网站Coinhall发推称，不知道Terra2.0的结果是什么，也无法评论最好的提案会是什么样子，但将在继续支持Terra1.0的基础上完成集成，以便Terra用户仍然可以在任一链上使用这个熟悉的平台。[2022/5/18 3:25:02]

同时，转款时也需注意对方是否使用限定金额收款二维码，如扫码后直接显示请您支付XXXXX元，是子直接设置收款金额，如您购买的是500元的订单，对方设置5000元收款二维码，如未仔细核实转款金额容易进行多转款。?

马斯克回应查理芒格关于加密货币言论的推文：我们可能会死，但无论如何都值得一试:2月17日消息，马斯克回应一条关于芒格最新的批评加密货币言论的推文，加密货币应该被禁止，并称加密货币就像“性病”一样令人不齿。马斯克评论称，“2009年，我曾和芒格共进午餐，他向整个餐桌的人说特斯拉将如何失败。这让我很难过，但我告诉他，我同意所有这些理由，我们可能会死，但无论如何都值得一试。[2022/2/17 9:57:26]

提醒：在使用微信或支付宝收款时，警惕代付订单，仔细观察订单信息是否正确，一切以到款为准！?

3.P图?

亚马逊Prime播放的新纪录片展示比特币如何改变非洲:关于南非比特币先驱的新纪录片《非洲银行业：比特币革命》正在亚马逊Prime上推出。一同发布的还有一份研究报告，该报告介绍了有关非洲加密货币的全面和最新信息。（Decrypt）[2020/5/20]

子在拍下订单点击确认付款后，会发送给你您一张假的回执单，如您未确认到账情况，直接核实回执单进行放行容易受。?

提醒：一定要登陆银行账号检查余额是否增加，查看支付宝与微信账单核实到账情况?

4.转账错误?

对方有可能故意转错，向商家或者客服提供付款截图，要求放币；?

声音 | 埃森哲报告：银行目前正评估如何使用区块链支付:据bitcoinexchangeguide消息，埃森哲(Accenture)最近进行的一项调查发现，近90%受访银行高管表示，他们各自的银行目前正在评估使用区块链技术执行支付的想法。大多数高管认为区块链必须提供的长处包括：降低加工成本、错误数量减少、业务处理速度更快。报告还指出，中国26家上市银行中有12家已经在治理框架内实施了区块链技术，其中包括中国银行和招商银行等大银行。[2018/11/3]

提醒：以自己的收款账户流水为准，钱没到账，千万不能放行。?

5.子以同样的金额连拍多次，混淆视觉?

用户会用不同的账号或者同一个账号连续以同样的金额在很短的时间内连拍多次，如果您不仔细对账和工单，很有可能就会上当，然后放币。?

案例：用户连续拍了4次1000USDT的订单，在第5次下单后没有付钱，但点了已经付款，最后两单的时间相差无几。如果没有核对仔细，第5单很容易就放币了。?

提醒：遇到这种情况，不管对方如何催促，一定要把订单详情和流水对好，并且核对付款账户姓名是否和平台实名认证一样，如果有一项不一样，不予放币。?

第二章?进阶?

1、两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单，A付款后暂时不标记已付款，B未付款点击确认付款且提供A的转款凭证截图一直催促放行。?

如此时着急放行，未核实清楚转款人，容易错放行，此时A可以提供付款凭证要求放行。?

提示：订单交易不要急，如遇金额相同的订单要警惕，一一核对转账信息，切勿着急放行。?

2、拍下订单为10000元，付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元等等类似的操作。?

提示：此类操作可反馈给客服，客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。

第三章?高阶?

1.子A和B拍下您的订单，发出微信添加好友，使用：长期合作，考虑一下等理由潜伏在你的好友列表。?

潜伏一段时间后子A把微信信息更改成另一个人的信息，然后联系你购买，想走线下流程，找人担保于是子B将微信信息改成客服或者币圈名人的信息进行担保。A将B与您拉群进行交易，如您未收到款进行转币就会上当受。?

提示：子B也可能冒充同团队其他成员来要求转币到某个地址，同样也可能冒充平台客服提供假的截图进行，CoinW的工作人员不会进行任何担保交易。?

2.A和C一起通过线下找B?

A先找C说：我现在买一笔币，10000一个，我挂广告，我叫：B，你过来拍我订单。?

然后A去找B，告诉他：我有一笔币要卖给你，10000一个低价出给你，你挂好广告我来拍，然后让C截图拍单截图给自己，把拍单截图发给B，告诉B在订单聊天窗口说A的名字，或者不说话，然后在微信上告诉C需要将钱打到自己其他账号，为了证明是自己的广告，自己会在聊天窗口提供自己的姓名，然后C打款给A，B没收到钱没法放行。?

提示：不要在订单聊天窗口说出某个人的名字，付款一定要付款到对方绑定的支付方式，且和平台显示的实名一致。?

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