AMGEX关于风控规则的说明

尊敬的AMGEX用户：

为了保证充足的市场流动性，保障平台用户的正常交易体验，同时完善和打造更加优质的交易环境，平台坚决抵制部分用户利用低成本优势进行频繁短线交易等恶劣行为，并对用户的违规交易行为做了明确的定义及详细的管理办法：

知情人士：拜登计划任命Rostin Behnam为CFTC主席:8月14日消息，据知情人士透露，美国总统拜登计划任命Rostin Behnam领导美国商品期货交易委员会（CFTC），该委员会负责监管包括加密货币交易在内的 582 万亿美元全球衍生品市场的大部分。知情人士称，Behnam从1月份起临时代理主席职务，白宫最近决定选择Behnam长期担任这一职务。正式宣布仍需数周时间。（彭博社）[2021/8/14 1:55:17]

1：违规交易行为包括但不限于同一用户注册多个账号进行非法套利、操纵行情非法盈利、利用系统漏洞或其它不合理的手段损害其他用户或者平台的正当利益、其它任何不合理的市场行为。上述违规交易行为一经发现，立即解除账号的访问权限，并扣除全部违规所得。

Alameda Research积累了70％于8月份铸造的WBTC:金色财经报道，Alameda Research声称，其获得了8月份铸造的WBTC中的近70％。该公司在7月进行游说，以期将在Compound平台上赚取利息的抵押品数量从0％增加到40％。值得注意的是，该公司在8月份之前还没有开始铸造WBTC。[2020/9/5]

2：单个UID的日订单量≥40笔，且订单开平仓周期≤5分钟的订单交易量占比大于百分之50%，系统将自动禁止交易，禁止提现，没收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申述。

动态 | 2000枚BTC从Bitmex转入Bitstamp 价值1900万美元:北京时间07月17日21:17，2000枚BTC从Bitmex 交易所转入Bitstamp交易所，按当前价格计算，价值约1900万美元，交易哈希为：a297bbeb81521c946dddcccb7d2fa5ace3d01230cd12dd80946997880ea4c598。[2019/7/17]

3：单个UID日交易订单量在20笔~40笔之间，且订单开平仓周期≤5分钟的订单交易量占比大于总订单量的50%，将被没收全部非法盈利所得，退还本金，但可通过客服进行申诉，申请解除交易限制。

特别说明:以上的具体细则包括交易笔数、订单量及违规订单占比等参数，仅作为参考标准之一，平台的风控技术将基于用户的实际交易行为进行数据自动化识别，所有关于恶意刷单、高频刷单判定的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有任何疑惑，可随时和平台在线客服取得联系。

AMGEX团队

2022年8月12日

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