hyperlab观察：Tornado Cash混币制裁

事件概述

为什么Tornado会被制裁

混币器的运作原理是通过一个可以隐藏签名的黑匣子来运行交易的数字签名.混币器本身是一串代码,一个程序.在将一定数量的加密货币发送给接受者之前在资金池中进行混合,再进行发送,从而达到匿名的效果.同样,如果用户将一定数量的黑钱送入混币器,那么最后用户收到的钱会通过混币器的原理进行洗白,达到逃脱法律制裁的目的

混币器被FinCEN金融犯罪执法局(FinancialCrimesEnforcementNetwork)定义为加密货币的传递媒介,根据美国法律,必须要进行身份注册货币交易服务,不可以在没有许可的情况下进行货币的交易.因此,许多匿名的地址,在没有注册货币交易服务的前提下,在Tornado上进行混币的行为是违法的.这次财政部的封锁主要是因为调查到Tornado协助清洗高达70亿美元的资产.

HyperPay钱包加密托管服务商HyperBC正式加入MPC联盟:据官方消息，HyperPay钱包加密托管服务商HyperBC正式加入MPC联盟，该联盟于 2019 年共同创立，成员范围包括：Acronis、阿里巴巴、AMIS、ARPA等知名企业。HyperBC加入该联盟后将与联盟成员通力合作以提高在线服务的隐私和安全性。

HyperBC是行业领先的加密资产托管服务商，持有合规加密资产托管牌照，为企业提供最安全的资产托管和支付解决方案，旗下包括HyperPay钱包、HyperCard数字货币信用卡、Hpay支付、数字货币ATM机等核心产品。[2022/9/19 7:06:43]

事件处理时间线

韩国农协银行完成CBDC模拟测试，其区块链平台集合以太坊和Hyperledger技术:8月17日消息，韩国农协银行宣布已完成央行数字货币（CBDC）模拟测试，并计划在年底前利用所建区块链平台验证各种数字资产相关商业模式，如 NFT 、Stablecoin（Nonghyup Bank Digital Currency，NHDC）和多资产电子钱包。

报道指出，农协银行建立的区块链平台是结合以太坊和 Hyperledger 技术，确保了区块链技术的可扩展性和灵活性。（韩联社）[2022/8/17 12:31:15]

美国财政部声明:Tornado混币平台在2019年成立以来,已经有价值70亿美元的加密货币在Tornado上进行

HyperPay数字钱包推出商家支付系统HPay:据官方消息，日前，知名数字钱包HyperPay推出商家支付系统HPay。HPay是一款为数字货币领域打造的整套支付结算系统，系统适用于各种支付场景， 能轻松满足商户不同结算要求，支持基于互联网模式下的数字货币开放接口，应用于线上电商、 微商以及O2O模式下的酒店、餐饮等门店支付场景。

据了解，商户在使用HPay系统的过程中，入驻环节简单，操作便捷，享受7*24小时客服服务，商户所收付的加密资产在系统可自由兑换为平台所支持的法币，同时，商户在使用系统的过程中，因系统问题而遭受的损失，将得到全额赔付。HPay未来也将在Layer 2运行，届时，商户将享受到更为便捷的收付体验。[2020/12/31 16:10:49]

TornadoCash创始人Roman的Github账户被停用

根据Beosin统计数据显示，截至2022年上半年，约11.407亿美元的被盗资金被黑客转移到Tornadocash，占Web3损失总额的60%

有不明人士通过Tornado协议向多位名人发送了0.1个ETH，疑似对制裁Tornado做出抗

荷兰金融情报和调查研究局逮捕了TornadoCash开发人员AlexeyPertsev.

TornadoCash整理了被禁止使用的资源列表，包括TornadoCash官网、创始人、组织和参与社区建设者的GitHub账户，TornadoCash协议中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等

事件影响

HyperLab安全团队据于此次事件的观察后认为:

加密货币资产行为监管

Tornadocash的初衷是为了让用户的资金更加隐私化,匿名化,从而保护用户的资产信息.但是,由于一些机构和个人的投机行为,使得TornadoCash变成了的混币池.HyperLab认为,在反的方面,任何去中心化的机构和平台都应该加强这方面的建设,例如:提供反服务来加强平台的监管和审查服务

中心化代码托管问题

本次事件中,Github作为最大的代码库社区,将TornadoCash创始人Roman的Github账户停用.因此,对于去中心化的代码仓库是值得我们关注的.例如,Radicle就是一个去中心化的代码协作协议

反服务的粒度问题

在Tornado事件中,很多名人,大V的账户因为被人发送了ETH,导致相关用户的账户被贴上了可疑行为的标签.但事实上,这些接收方其实也是受害者.因此,在反服务的边界判定上,需要更加严格.HyperLab的反(AML)服务,通过图像神经网络,来对不同用户的交易链进行评分,通过多维度的判断来对账户进行标记,从而可以避免这类情况下,受害者的账户被贴上的标签.

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