CoinW OTC商家清退处罚规则

亲爱的CoinW用户：

为了更好的对平台商家进行规范管理，我们整理制定了平台商家清退处罚规则。

如商家因自身原因需要解除认证的，须向本平台提交解除商家资格的申请。在收到解除申请后，如本平台确认商家不涉及任何未决纠纷的，或无不良记录等情况的,本平台将于7个工作日内完成认证解除，将保证金账户内资金划转至需解除认证商家的可操作账户中。?

具体细则如下：

类型具体行为收付款违规处理商家引导用户进行线下交易商家提供无效的收款账号，且不配合客服提供收款账户达1次的当商家同时有购买和出售广告挂单时，且购买广告价格高于出售广告价格，或其他原因致使价格异常造成扰乱平台秩序行为的行为商家私下向用户索取额外费用或以各种名义变相收取红包、手续费商家使用与平台账户实名不一致的账户付款，被用户申诉3次以上，造成恶劣影响商家使用企业或机构账户进行收付款的行为都视为非实名收付款考核指标不达标处理30内成交额低于商家平均值50%30日内订单完成率低于90%30日內日平均放行时间高于10分钟30內恶意取消次数超过10次触发风控异常处理租借或买卖他人卡进行交易，被平台判定涉嫌的，会直接解除您的商家资格；如有确凿证明认定您直接参与的，我们会直接主动向相关司法机关进行举报。经平台判定为商家用小号或者指使他人注册小号，有故意卡单行为的经过平台判定以及用户举报商家的挂单属于异常行为达3次的商家被平台风控核实直接提现给有嫌疑的第三方平台/个人，且无法提供合理证明的有证据确认因商家付款导致交易对手方收款账户被冻结且不配合处理达2次的商家存在使用程序等方式挂单进行恶意压价行为恶意利用平台规则漏洞进行牟利或使用其他账户蓄意盗刷平台活动福利或其存在有损平台利益行为并获取不当得利的租借或买卖他人卡进行交易，被平台判定涉嫌的，会直接解除您的商家资格；如有确凿证明认定您直接参与的，我们会直接主动向相关司法机关进行举报。商家擅自到不具备基本实名认证、反风控能力的平台或高危的场外社群交易时，其关联账号或小号被平台核实涉嫌交易的，平台有权直接解除该商家资格。如因此导致其他的与之交易的用户账户被冻结的，除解除商家资格并扣除保证金外，您还应协助配合其他用户进行账号解冻对擅自跨平台OTC交易的商家，为避免您将场外来源不合法的资金引入本平台，请做好交易对手方的实名认证和反等风险防控识别措施；同时做好有效的资金隔离，并在跨其他平台交易中不使用或设置留存与CoinW平台上相同的收付款账户。如商家在跨平台交易中未做好上述收付款账户隔离，而引发本平台用户冻结，我们将有权选择直接解除您的商家资格。经平台核查，商家的收付款账户多次被冻结后未按要求向平台报备或不协助平台处理客服介入申诉订单30日内被平台用户投诉超过3次当出现订单纠纷，商家拒不配合客服处理订单/故意拖延，情节严重者，取消商家资格；如造成用户资产损失，平台有权扣除相应保证金补给用户。商家触发平台风控后，提供资料被核实为向平台提供虚假的证明材料的，一经发现，直接解除认证商家身份，并视情况客服有权冻结账户部分功能其他不规范行为商家泄露用户的姓名、联系方式、地址等相关信息商家在群内发布广告、撒播影响平台的不良信息商家对平台用户进行辱骂，威胁等一切不友好行为商家不尊重其他用户/平台工作人员，与之发生语言冲突或有其他不文明行为商家在交易过程中诱导用户违规交易，并以此勒索的商家提交的申请材料中存在任何虚假信息的交易中出现欺诈等不诚信行为的或出现恶意抹黑平台声誉的负面舆论的

Coinbase资助原告就美财政部制裁Tornado Cash一事提交了简易判决动议:金色财经报道，Coinbase首席法务官paulgrewal.eth发推表示，此前Coinbase宣布资助由六人对美国财政部制裁Tornado Cash的行为提起的诉讼，现在原告提交了一份简易判决动议，要求法院重新开放TornadoCash。其主要论点包括：Tornado Cash不是外国国民或“人”，而是软件；根据法律规定，政府只能制裁一个人的财产；制裁违反了第一修正案等。[2023/4/6 13:47:28]

动态 | 1100枚比特币自Coinbase多个地址转至一未知地址:据WhaleAlert数据显示，北京时间02月11日11:49, 1100枚BTC从Coinbase交易所转入36DQqc开头地址，按当前价格计算，价值约1070.7万美元，交易哈希为：a5454e63453f459bd1a817d9c5853e3d179a2b4af41dce9aa24e65806b033b0f。[2020/2/11]

动态 | Coinbase旗下风投已投资超50个区块链相关项目 大部分未发行代币:据CryptoDiffer统计，Coinbase Ventures是Coinbase的投资分支，其主要目标是投资早期加密货币和区块链初创企业。迄今为止，Coinbase Ventures已经投资51个项目。其中，包括Matic、Coda、Near、Celo等12个项目为发行代币的项目，另外的大部分项目未发行代币。其投资组合中最广泛的项目类别是区块链平台（5个项目）、数据分析（4个项目）、DeFi（3个项目）和钱包（3个项目）。[2020/1/25]

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