CoinSwitch Kuber遭印度执法局搜查，CEO回应：「与无关」

本文来自?The?Block，原文作者：MichaelMcSweeney

Odaily星球日报译者?|念银思唐

该交易所正在与执法局合作，并表示这些搜查与无关。

CoinSwitchKuber联合创始人兼首席执行官AshishSinghal上周六在推特上表示，他的公司正在与印度执法局合作，上周报道的搜查与无关。

“班加罗尔执法局一直在就我们的加密平台/交易所的功能与我们进行接触。”Singhal写道，“我们正在全力配合他们。”

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彭博社和CoinDesk上周的报道指出，这些搜查与该国的外汇法规有关。数月来，印度当局一直在对该国的加密货币交易所生态系统进行调查。

Singhal没有谈到执法局行动背后的细节，但强调了印度加密货币监管仍不稳定的性质。

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“加密货币是一种新的资产类别，还处于早期阶段，在世界大部分地区还没有明确的分类。现在，法律仍在评估加密货币是一种‘商品’、‘证券’、‘货币’还是一种新的东西，”Singhal称，“这项工作还在进行中。”

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路透社在上周六的一篇报道中称，据知情人士透露，执法局在搜查办公室期间查获了财务记录，官员们询问了有关“外国投资、收入和资金外流的问题，以检查合规情况”。

Singhal表示，CoinSwitch“致力于建立一个负责任的加密生态系统，为印度经济做出贡献，并为数百万印度人创造财富以及带来就业机会。”

去年10月，CoinSwitchKuber以19亿美元估值完成2.6亿美元C轮融资，AndreessenHorowitz和CoinbaseVentures领投，现有投资者老虎环球和红杉资本印度参投，这是a16z在印度的第一笔投资。

今年8月，CoinSwitch宣布推出规模为1000万美元的Web3投资基金Web3DiscoveryFund，旨在投资和孵化为Web3领域构建区块链解决方案的早期初创公司。该基金投资者合作伙伴包括：TigerGlobal、RibbitCapital、CoinbaseVentures、SequoiaCapitalIndia、WoodstockFund和ElevationCapital，孵化合作伙伴为BuidlersTribe。

除了CoinSwitch，印度还有另外一家主要加密货币交易所也面临同样的处境。

印度财政部8月2日证实，当地加密货币交易所WazirX正因两起和违反外汇规则的案件接受调查。

印度财政部长PankajChaudhary在议会上院的书面回复中称，执法局正在调查通过WazirX279亿卢比的指控。执法局对Wazirx主管进行了搜查，冻结了其价值6.467亿卢比的银行资产。

不久之后，据知情人士透露，印度执法机构正在对至少10家加密货币交易平台进行反调查，涉案金额约1.3亿美元。

知情人士表示，执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。

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