法律专家：监管的不确定性造成了 "新型"诉讼的激增

Choate Hall & Stewart LLP的律师表示：“在当前的监管环境下，诉讼和执法活动可能会加速，而且可能以不可预测的方式加速。”

据Choate Hall & Stewart LLP的律师称，围绕加密货币的监管不确定性已经为加密货币相关诉讼和执法的增长创造了一个“肥沃的环境”。

在6月28日Law360上发表的一篇分析文章中，来自Choate Hall & Stewart LLP的律师，包括Mike Gass、Diana Lloyd和Alex Bevans指出，越来越多的证据表明，“现有法律的新型应用”正在被用于对加密货币的用户和投资者进行诉讼，并预测这一趋势只会随着时间的推移而加速：

印度法律专家认为全面禁止加密货币为时已晚:12月28日消息，印度央行RBI希望全面禁止加密货币，然而法律专家表示，虽然承认加密货币为法定货币是不可能的，但要禁止加密货币为时已晚。他们认为，政府的做法必须平衡，既不能伤害投资者，又不能让它失控增长，因为这可能威胁到该国的外汇储备，并导致经济混乱。法律专家表示，全面的监管是必要的，将印度对加密货币的政策立场与英国等发达国家进行比较是不公平的。由于外汇监管的差异，英国正在采取“零碎监管”方式。监管机构很难阻止印度人在海外进行加密支付。（The Economic Times）[2021/12/28 8:08:37]

高市值，加上广泛讨论的监管不确定性，为诉讼和执法的增长创造了沃土。

声音 | 法律专家：香港Gatecoin等交易所的投资者追回加密资产的前景黯淡:据南华早报报道，Gatecoin交易所上月被勒令停业，结束长达六年的动荡业务，包括2016年5月被黑客盗窃损失的2140万美元客户资产，并被香港9家银行关闭账户。法律专家们表示，鉴于交易所存储的加密货币的性质，加上虚拟资产交易仍未受到监管，受害的投资者（香港居民占Gatecoin客户的40%）将面临漫长而具有挑战性的清算过程，在恢复加密资产方面的前景黯淡。 普华永道中国和香港区重组和破产团队合伙人Peter Greaves称，多数加密货币交易所将客户资产保存在自己的数字签名下，数字签名将交易所识别为加密货币资产所有者，而不是客户。这意味着根据定义，所有加密货币资产是混合的，或不是分离的。即使资产存储在冷钱包，交易所代表客户持有这些代币，一旦以交易所的名义在区块链注册，在清算情况下这些资产属于交易所。

文章提到Mt. Gox、Quadriga交易所的情况，去年初以来全球加密货币交易所因盗窃损失超10.5亿美元，追回这些损失取决于合法所有权的证明。 据此前报道，GateCoin表示已由保华律师事务所进行清算程序，包括鉴定、控制、保护和追回Gatecoin的资产，并进行调查。[2019/4/22]

律师们列举了一些案例作为例子，包括一名美国公民因使用加密货币违反制裁而被起诉，美国SEC近年来提起的几起诉讼，以及越来越多的集体诉讼和私人诉讼。

声音 | 法律专家：严格的法规导致马耳他加密资产代理机构牌照审批缓慢:据Bitcoin.com消息，近日，马耳他金融服务管理局（MFSA）发声明称已批准14家此前申请牌照的加密资产代理机构。SBSB Legal Services法律专家Julia Demskaya表示，马耳他第一批VFA代理商的审批过程花费大量时间，因为没有事先的监管实践。这些代理商将有义务确保其客户完全遵守法律。“监管机构的要求可能过于严格，并非每个申请人都能够证明他们的核查程序能够防止或资助非法活动。”[2019/4/13]

“加密货币交易平台和那些交易和使用加密货币的人必须认识到，在当前的监管环境下，诉讼和执法活动可能会加速，可能以不可预测的方式加速，”作者说。

今年5月，美国司法部(DOJ)通过美国哥伦比亚特区地区法院对一名未具名的美国公民发出了第一份刑事诉状，指控其使用加密货币违反了《国际紧急经济权力法》(IEEPA)规定的制裁。

该事务所负责复杂审判和上诉业务的联合主席Mike Gass以及其他律师表示，这表明“政府机构越来越愿意对使用新型货币违反旧法律的人进行刑事指控”。

如果说该案件是某种迹象的话，那就是这种趋势可能会加速。

律师们指出的其他诉讼包括美国SEC在2020年起诉XRP创建公司Ripple Labs Inc，以及在2021年起诉去中心化内容共享平台LBRY，两者都被指控以数字代币的形式提供未经注册的证券。

他们指出，最近，加密借贷平台BlockFi在2月份因未注册其零售加密借贷产品而被罚款1亿美元。

律师们表示，LBRY案件尤其“表明，美国SEC愿意像针对Ripple这样的大型项目一样，针对LBRY这样的小型项目。”

律师们还指出，研究发现，2019-2021年期间加密货币执法行动的数量比2013-2018年的总和还要多。

来源：Cornerstone Research

展望未来，律师们认为美国SEC和司法部准备加大执法力度，并“可能愿意寻求新颖的理论”。

与加密货币相关的私人诉讼也没有停止的迹象。增加监管确定性可能有助于遏制诉讼浪潮，但目前尚不清楚这是否会很快发生。

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