Tornado Cash 制裁后？调查币安 ftx

美国众议院委员会指责加密公司在保护散户投资者方面“缺乏行动”，认为与加密相关的欺诈是一个大问题。

周二，众议院监督和改革委员会经济和消费者政策小组委员会主席RajaKrishnamoorthi致函美国最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，说明每家公司是如何“打击与加密货币相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，议院与美国参议院一起组

成国会，可以提出和辩论法案和其他立法措施，包括监管加密货币的法律。

Coinbase、FTX、BinanceU.S.、Kraken和KuCoin各自收到了一封四页的信，要求在9月12日之前提供自2009年以来与加密欺诈有关的所有文件，以及相关问题的答案。

Coinbase首席法律官：政府对Tornado Cash的制裁不符合法律:5月25日消息，试图推翻美国财政部制裁加密货币混合服务Tornado Cash的六人组发表了四个关键论点来支持他们的动议。Coinbase的首席法律官Paul Grewal认为美国政府正在寻求使用财产制裁法规来禁止开源软件这与法律的意图背道而驰。Coinbase支持对美国财政部的诉讼，该诉讼于2022年9月8日首次提起。诉讼文件详细说明，该组织的大多数成员此前曾与Tornado Cash有过互动。

第一个论点与财政部试图将Tornado Cash归类为外国国民有关，财政部必须这样做，以证明其行动的合理性。但原告指出，财政部已将Tornado Cash定义为包括TORN代币的所有持有者，无论他们是否出于任何共同目的而组合在一起。原告认为，根据这一定义，根据财政部自己的测试，Tornado Cash不能被归类为非法人组织。

第二个论点是，为Tornado Cash提供功能的开源智能合约不能被视为财产，因为财产只指可以拥有的东西。即使这些智能合约可以被视为财产。

第三个论点是，Tornado Cash实体对此没有任何利益，因此财政部没有权力制裁它。

第四一个论点是，即使财政部有权这样做，制裁Tornado Cash违反了第一修正案。[2023/5/25 10:39:38]

这些信件几乎完全相同，每一封都认为“加密货币已成为者最喜欢的支付方式，也是他们对毫无戒心的受害者的首选诱饵。”

MXC抹茶上线TORN，开盘上涨230.6%:2月9日10:00，MXC抹茶考核区上线TORN（Tornado.Cash），开放USDT交易。TORN开盘价格为80USDT，当前最高报价264.48USDT，当前最高涨幅230.6%。资料显示，TORN是一个兼容ERC20的资产，供应总量固定，可用于治理Tornado.Cash。注：信息仅供分享，不构成投资建议。[2021/2/9 19:18:14]

Krishnamoorthi写道：“鉴于加密货币作为一种支付方式和投资越来越受欢迎，我对欺诈和消费者滥用的迅速增长感到担忧。我还对加密货币交易所显然没有采取行动保护通过其平台进行交易的消费者感到担忧。”

声音 | 孙宇晨：Tron将创建一个自定义代币来为BitTorrent平台提供支持:据Dailyhodl报道，Tron创始人孙宇晨（Justin Sun）表示，将创建一个自定义代币来为BitTorrent平台提供支持，并为用户参与网络提供动力。孙宇晨表示，“在BitTorrent平台参与网络的用户将根据他们提供的宽带获得代币奖励”。[2018/8/30]

根据联邦贸易委员会的研究，自2021年初以来，已有超过10亿美元的加密货币因欺诈而损失。

Krishnamoorthi向Coinbase提问：“Coinbase有哪些机制，例如涵盖欺诈或其他犯罪行为的保险，以确保在使用您的服务时受到伤害的个人得到补偿？”他还要求联邦就如何帮助加密货币交易所打击欺诈和提供意见。

突发 | VTorrent (VTR)从B网下线归零:VTorrent (VTR)将于7月20日在bittrex 交易所下线。金色财经查询到：该项目B 网下架后，并无其他交易所可交易，目前有币的用户注意防范归零风险。[2018/7/15]

在一封写给FTX首席执行官兼创始人SamBankman-Fried的信中，委员会指出，“虽然一些交易所在加密货币上市前对其进行审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”

Binance.US周二也收到了该委员会的调查，在一起集体诉讼中，该公司被控在投资与美元挂钩的稳定币UST及其姊妹代币Luna的安全性方面误导消费者。在鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上一文不值。

众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦贸易委员会和证券交易委员会(SEC)发出了类似的信函。

在信中，Krishnamoorei要求机构提供监管和政策建议，以及他们对加密货币是否应被定义为“商品、证券或两者兼而有之”的意见。

尽管美国在加密货币方面的立场可能存在不确定性，但这些众议院委员会的信件表明，联邦希望迅速收集证据，不再成为这个被一些人视为基本上不受监管的行业的旁观者。

看起来美国即将更多监管措施——而TornadoCash制裁确实只是冰山一角。

8月8日，美国财政部海外资产控制办公室将基于以太坊的隐私应用程序TornadoCash被列入限制实体名单。这次制裁事件是去中心化区块链金融历史，甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事件。

鉴于利用智能合约漏洞的犯罪分子数量上升，美国联邦调查局(FBI)鼓励去中心化金融(DeFi)协议的投资者寻找经过代码审计的平台。

美国联邦调查局在8月29日的一份公共服务公告中写道：“网络犯罪分子越来越多地利用管理DeFi平台的智能合约中的漏洞来窃取加密货币，导致投资者蒙受损失。”该公告详细介绍了对投资者和DeFi平台的建议。

DeFi在今年的加密货币盗窃中发挥了主导作用。据Chainalysis报道，截至5月1日，DeFi协议与97%的加密货币被盗有关。

FBI为DeFi协议的投资者提出了四项关键建议。首先，它鼓励人们意识到DeFi的广泛风险并进行研究。然后，它建议人们使用经过一次或多次第三方代码审计的平台。

FBI还建议人们“警惕DeFi投资池的加入和智能合约的快速部署，特别是在没有建议的代码审计的情况下。”它还强调了“漏洞识别和修补的众包解决方案”和开源代码库可能存在的风险。执法部门还建议DeFi协议使用“实时分析”、监控和代码测试来捕捉漏洞，并制定计划，在发生安全事件时通知平台用户。

此外，最新公布的访客日志显示，FTX首席执行官SamBankman-Fried、FTX关系和政策主管EloriaKatz以及现任FTX政策主管的前CFTC专员MarkWetjen于5月中旬访问了白宫，与白宫政策顾问CharlotteButash和咨询员SteveRicchetti会面，日志没有详细说明会议的内容。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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