关于币安风控，这几件事你必须知道……

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近期，一则关于“币安对用户账户进行风控”的消息在各个群内传的沸沸扬扬，很多人看到后都担心币安是不是把自己的信息也交出去了。

但实际上，之所以会出现这种情况主要原因有以下两点：

1、你撸的毛太多了

仔细看一下图，可以发现这里面的核心一句话是：“违反我们的合规计划或我们的使用条款政策。”

而将这句翻译成通俗易懂的话则是——你撸的毛太多了。

比如你在平台使用套利机器人100万赚20万，平台会睁一只眼闭一只眼，而如果你用100万赚了100万，那就是你的错了，平台的态度是你可以撸钱，但你不要撸得太狠了。

DMM已通过关于添加对mWBTC支持的提案:DeFi货币市场协议DMM去中心化自治组织DMM DAO官方今日发布的推文称，即将推出mWBTC。经查询，DMM添加对mWBTC支持的提案已于1月16日通过。[2021/1/18 16:23:51]

这就是第一类的风控原因。

相对应的解决办法就是，你把撸到的这些血全部给吐出来，然后你的账号就可以解封了。

因为他针对的可能就是有人利用机器人，抓住一些插针的行情或者平台的漏洞错误实现的大额盈利。

2、币安接受了相应的审查

IEX发布关于支持基于EOS协议USDT的公告:IEX现已上线基于EOS网络的USDT充值服务，提现服务开放将另行公告。IEX目前已支持USDT-ERC20、USDT-Omni、USDT-TRC20(USDT-TRON)和USDT-EOS四种形式。详情请查看原文[2020/9/5]

币安从2020年开始就想要做合法合规化。

作为一个大交易所，它是十分想要找到一个靠山的，毕竟已经做到这么大，最底层的安全需求还不能保障，实际上是会很焦虑的。

因此，在很多方面币安都接受了相应的审查。

动态 | 马耳他金融服务管理局发布关于Bitcoin Revolution的警告:据Times of Malta消息，马耳他金融服务管理局（MFSA）发布关于Bitcoin Revolution的警告。Bitcoin Revolution一直在社交媒体平台发布广告和网页，未经名人的同意进行虚假宣称。MFSA指出，比特币革命不是马耳他注册公司，也不是MFSA许可或授权的提供任何投资或其他金融服务的公司。Bitcoin Revolution可能是一场“快速致富”的国际加密货币局，公众应该避免与其进行任何交易。[2019/1/25]

那这对我们个人账户又有什么影响呢？

想要搞清楚这一点，首先我们要明白风控和没收两个概念。

风控指的是钱还是你的只是说交易所冻结了你的账户，而没收就指的是交易所划转了你账户的资产，钱已经不是你的了。

包括我们的银行卡也有这种情况。

1、关于风控

对于风控来说，虽然钱还是你自己的，但大家第一状态肯定是焦虑，觉得好像自己做了什么见不得光的事，其实我们解决的时候，态度应该是不卑不亢的，因为对个人来说，币是属于你的资产。

有了这样一个心态后，你要做的就是找到风控你的平台，是交易所就找交易所，是银行就找银行，如果是撸毛撸太多了认错就好了。

如果是银行风控，那可能就是触发了银行的智能预警系统，没有大问题的话是会自己解开的。

2、关于经侦封冻

经侦封冻的原因有以下几点，一个是触碰到了黑钱，另一个是碰到了黑U。

风控一般又分为七级，如果你是一个OTC商人，你可能就会处于一级或者二级，由黑钱的源头直接和你买卖，二级以内管的很严，去处理的时候就有可能变成投案自首了。

而一般人是和OTC商人买卖，基本都是处于二级以外的这种情况。

你只要去当地处理提供自证清白的证据就是没问题的，不过，去的过程中一定要保护好自己的链上钱包，防止碰到打粮草的情况。

一般人碰到风控可以去银行询问看看是什么原因，看看办案地在什么地方，如果能联系到办案民警是最好的，接着去打印一年以内的流水清单，准备好交易所里的交易凭证。

如果是交易所就可以直接去找他们的人工客服或者工单，工单的业务会比较熟练一些，最好可以提前把交易的证据都准备好，方便对方处理的同时也能大大加快你解冻的速度。

总得来说，我们对于风控不要太过担心，只要自己的操作都是正常的，那么遇到问题解决问题就好了。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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