浅谈GALXE passport风波：Web3数字身份不需要「护照」

原文作者：uvzeee.eth

GALXE近期发布了其passport数字身份护照服务。用户需要上传ID等身份文件、完成KYC程序后才能获得其颁发的「护照」，手续费用为每次认证5美元，前10万用户免费。强制的KYC流程、用户隐私信息的收集，以及认证费用引起了流程是否必要的争论。GALXE将此种护照声明为一种SBT，更是引起了一些对于SBT究竟是否应该以KYC护照形式出现的讨论。

本文试图论证：链上数据提供了很多种身份验证的途径，KYC并不是唯一的无奈决定；以及为什么web3的数字身份不需要「护照」这种身份文件形式，以及该种文件的原生缺陷与隐含风险。

公链交易信息。

Nansen等钱包数据分析平台向我们展示了链上交易信息可用来识别钱包和身份。通过交易物品，交易频次与交易对象等信息，Nansen向不同钱包赋予了各种标签，比如」publicfigure「、「raribleuser」、「depositor」等。这些钱包标签实际上是一种声誉、一种粗浅的身份识别。我们可以看到哪些交易者之间存在更加密切的交易关系，哪些人是持有大量加密货币的富人，哪些又是专精收藏NFT的收藏家。因此，链上透明的交易信息是可以直接参与身份识别与身份建立的。

律师：Ripple或根据诉讼结果考虑与美SEC达成新的和解条款:5月2日消息，对Ripple持友好立场的律师John Deaton表示，Ripple可能会根据正在进行的诉讼结果考虑新的和解条款。Deaton指出，可能达成的和解条款将取决于法院裁决的具体内容。关键的考虑因素包括Coinbase和Kraken等主要加密交易所是否会立即将XRP重新上线，还是等待美国SEC可能的上诉，以及Ripple的合作伙伴美国银行是否会对这一决定感到满意，或者等待Torres法官的裁决在美国SEC上诉的情况下被推翻。

Deaton还提到了一种假设情况，即如果Ripple支付5000万美元的和解金，并得到保证，未来XRP的销售不会被视为证券，那么SEC将同意不上诉。然而，如果Torres法官的决定对Ripple有利，并在不让企业担心美国SEC影响的情况下恢复美国市场的流动性，Ripple可能更倾向于放弃和解。（U.Today）[2023/5/2 14:38:43]

NFT与社区。

沃顿商学院教授：美联储若延续“鹰派”政策 美经济势必陷入严重衰退:12月17日消息，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授Jeremy Siegel周五表示，尽管近期美国通货膨胀显示出缓解的迹象，但他仍对美联储的鹰派态度感到不满，因为这将使美经济在2023年出现大幅下滑。Siegel认为，美联储继续暗示明年将只专注于通过提高、延长利率来抑制通胀，这意味着经济明年肯定会陷入“严重的衰退”。[2022/12/17 21:50:52]

BAYC为代表的NFT社区项目说明，持有某种NFT即可以作为校验是否有资格加入社区的身份凭证。而在加入社区之后，参与活动证明、社区贡献代币等都可以作为身份识别标志。而NFT社区在身份识别的前景任然明亮：如BAYC的成员基于猴子形象持续发布衍生艺术品的创作行为一旦与社区贡献连接，创作行为即可以变成为创作者的身份背书的依据。

零知识证明。

数据：Tether已封禁807个地址，总计超4.35亿枚USDT:金色财经报道，Dune Analytics数据显示，Tether目前已封禁807个USDT地址，封禁钱包中总计有435,062,210枚USDT。[2022/11/28 21:05:50]

Polygon在今年年初发布了PolygonID，这项服务旨在尊重web3用户隐私与匿名需求的同时对用户身份进行验证，从而优化KYC、KYB等服务体验。零知识证明使得用户在身份校验过程中只需证明自己持有合法身份文件，而无需让第三方阅读文件内容本身，从而向第三方或监管机构泄露隐私信息。这说明即使需要进行KYC环节以规避风险，公司仍然可以选择在不接触隐私内容的情况下完成验证。

以上列举我们可以看到，在不迫使用户向任何公司机构提交隐私信息的前提下，仍然有多种手段可以进行身份验证。KYC最初只是源于Web3社区之外的监管压力而诞生的妥协手段，而现在在GALXEpassport项目中，我们却看到这种抗压的妥协方案竟然被web3原生公司主动利用。并且，GALXE只是证书平台而非金融交易平台，目前并没有受到任何政府监管的外部压力，这种「前瞻性」的妥协令人难以接受。

加密货币交易和加密货币钱包应用下载量同比下降了55%:金色财经报道，由于去年大部分时间里，加密货币市场一直处于持久的熊市之中，加密货币应用也见证了兴趣的下降，从应用下载量的大幅减少可以看出。

虽然预付现金应用同比增长69%，超过其他金融科技领域，但加密货币和零售投资应用的表现却呈下降趋势。事实上，根据Apptopia在9月19日公布的数据，到第三季度，加密货币交易和加密货币钱包应用下载量同比下降了55%。[2022/9/20 7:09:02]

区块链吸引用户使用并迅速发展出庞大的web3社区的优势之一，即是在交易数据公开透明的同时，保护匿名性并尊重隐私信息，而GALXE主动KYC以获得主权身份背书的行为却给建立真正去中心化的web3社会，建立原生的数字身份的展望蒙上阴影。

政策仍然在争议中延续至今，进而成为世界各主权国家的常规手段。在1980年代，护照信息标准制定，到2000年左右，内置生物信息芯片的新一代护照出现，护照这种身份文件格式日渐成熟。

俄罗斯第二大银行VTB和金融科技公司执行俄罗斯第一笔数字资产交易:6月29日消息，俄罗斯第二大银行 VTB 的 VTB 保理子公司和金融科技公司 Lighthouse 已经执行了该国第一笔现金支持的数字金融资产交易。VTB表示，该交易类似于短期商业债券的发行。在这里，发行人的债务池，在这种情况下是工程公司 Metrowagonmash，在 Lighthouse 的平台上被代币化，并被 VTB Factoring 收购。（路透社）[2022/6/29 1:39:16]

回归当下，我认为这种以边界控制为目的的身份文件形式，如果复用在去中心化的web3世界会是有害无益的，原因如下：

身份的有罪推定。

护照的底层逻辑是对于身份的有罪推定：它假设了一个人无法证明他自己的合法身份，除非这个人有了一个主权国家发布的一张护照来洗白罪名。但是在一战之前，难道人们就是天赋合法身份的吗？所以身份风险是一种人为创造出来，或说人为扩大化的的风险。

促使身份盗窃成为有利可图的生意，身份风险实际向底层用户转嫁。

接第一条，身份风险作为一种人为扩大化的风险，使得身份盗窃与风险管理成为了两门热门的生意。假设当Alice不能靠自己证明「我是我」，而非要靠一张纸才能证明我是Alice，那么只要持有了姓名Alice的身份文件的人，就可以冒用Alice的身份以获得潜在的巨大利。身份盗窃因此长盛不衰，无论在web2还是web3世界，无论在链上抑或链下。

为了消灭上述身份盗窃的犯罪，中心化思路的风险管理又倾向于叠加身份文件、人脸认证、指纹识别、个性化问题、助记词等越来越多的信息来证明「我是我」。顶层扩大了身份的风险后，增加的验证成本却需要底层的每一个用户来承担，这实际上是风险的向下转移。

如果GALXE仍然想要使用「一纸护照」这种孤立且权威的文件来证明钱包背后的身份，那么亦会面临身份盗窃与风险管理的问题。并且由于钱包实际上由私钥直接控制，如果李鬼在线下获得了李逵的私钥，就不仅可以窃取财富、还可以冒用身份，由于GALXE护照并不知道线下世界里的李鬼已经顶替了李逵，其身份背书反而让李鬼在链上畅通无阻。

与Web3的流动性价值相违背。

如同护照的例子所示，因为需要一个主权国家的背书，使得国际旅行与国籍变更成为受人掣肘的事情。强制KYC验证迫使用户的隐私信息被公司获取，并且身份证书与GALXE绑定，从而丧失了迁移身份认证服务的流动性。另外，如果说作为web3创作者，拒绝第二个YouTube或者腾讯是因为不想再被深度绑定，那么为什么要接受GALXE这样隐私、身份证书与公司依旧绑定的服务呢？

数字寄生而非数字孪生。

在经历KYC才能获得身份证书的情况下，此处建立的身份究竟是Web3的原生身份，还是一个必须依附在主权国家的信用背书之上的次生身份呢？SBT一文中提到了灵魂绑定代币可以「自我认证」，从而使得SBT描述的数字身份是独立自证的个体，即真实世界的个体的数字孪生(digitaltwin)。而KYC依赖于国家身份文书的认证而非「自我认证」，使得其建立的身份用数字寄生(digitalparasite)来描述更为恰当。

以上都是KYC护照的可能缺陷，纵使KYC环节使得GALXE在安全合规的维度上可以快速超越对手，但其对于Web3数字身份的构建，长期来讲是不利的。

结尾

自从SBT的概念提出以来，已经有很多关于SBT究竟以什么样的形式存在的畅想与尝试。笔者认为，使用SBT认证身份、构建身份信用体系，本质上是对链上庞大繁杂的数据之海进行筛选，筛出其中能够描绘身份的关键信息或信息交集，从而逐渐逼近一个愈发准确的身份画像。公链上公开透明的数据海保证了信息资源不被垄断，而各类公司提供的满足各种场景需求的信息筛选服务又保证了盈利能力与生态活力，从而使得多样、去中心化的社会愿景有着实现的可能。

GALXEpassport向我们展示了在数字身份的建构与证明环节上的可能的阴影面。如果对于web3的去中心化价值没有认同，就可能会出现一边以区块链的高加密性为理由、说服用户交出隐私信息吸收成为公司资产，一边结合区块链金融日益面临的监管压力、顺势推出「监管友好」的身份证书，垄断身份认证权力形成新的中心化平台，成为换皮web2。这与《无央社会》一文中构想的，SBT作为自证的、去中心化的社会信用网络的基石的愿景相去甚远。

当然，目前数字身份的赛道上，想象力还在路上。我们期待看到更多的构思与尝试，逐步推动数字身份在元宇宙、甚至在现实世界产生更大更深刻的影响。

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