报告：2020年以来，犯罪分子通过DEX、跨链桥等近40亿美元

本文来自TheBlock，原文作者：VishalChawla

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-链上分析公司Elliptic发布了《2022年跨链犯罪状况报告》。

-该报告称，自2020年以来，网络犯罪分子已经使用DEX、跨链桥和代币兑换近40亿美元。

Elliptic研究人员表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具数十亿美元。

Chainalysis报告：房地产和游戏在元宇宙中有着大量的需求:7月2日消息，根据Chainalysis的最新报告显示，元宇宙中基于区块链的虚拟房地产需求增长强劲，价格在30个月内增长了879%，增长速度超过了实体房地产的532%”。此外，VR游戏行业也在过去四年中以28.5%的复合年增长率增长，并且VR游戏和NFT技术与元宇宙的结合也可以为消费者带来全新的沉浸式体验。[2022/7/2 1:46:27]

这家链上分析公司周二表示，自2020年以来，网络犯罪分子使用DEX、跨链桥和非KYC交易服务转移了近40亿美元与非法活动有关的资金。

报告：过半韩国加密货币交易员年龄在30-40岁之间:3月2日消息，韩国金融情报部门（Financial Intelligence Unit）发布了首份关于韩国458亿美元加密货币市场的报告。根据该报告，韩国的日均交易量为93亿美元。比特币和以太坊交易量仅占韩元兑加密货币市场的27%，而全球市场平均水平为59%。

此外，该国558万加密货币交易员中有58%的人年龄在30岁和40岁之间。具体而言，31%的本地加密货币投资者年龄在30多岁，40多岁的投资者占27%，其次是20多岁的投资者，占23%。（Forkast）[2022/3/2 13:31:36]

该公司解释说，虽然这些工具通常有合法的使用情况，但它们也越来越多地被用于处理与盗窃、暗网服务、混币、和庞氏局、勒索软件等活动相关的资金。

动态 | 报告：欧元区国家大部分加密用户是受过良好教育的千禧一代男性:欧盟认证协作银行平台2Gether收集了来自19个欧元区国家的1万多名加密使用者的数据，揭示了加密使用者的用户画像：受过良好教育的千禧一代男性。报告显示，77%的加密用户是男性，23%是女性，其中大部分加密用户年龄在26至45岁之间。他们通常是律师、会计师和经济学家，其次是学生。（DailyHODL）[2020/1/19]

需要明确的是，Elliptic并不是说DEX或跨链桥只被犯罪分子使用，事实上恰恰相反，它们大多被合法用户使用。但Elliptic已经追踪到通过DEX和桥接转移的非法资金，以混淆其来源，”Elliptic的一位发言人告诉TheBlock。

在报告中，Elliptic的研究人员分析了每一种区块链工具的发现结果，最先从DEX开始。Elliptic表示，自2020年以来，DEX已经帮助转移了12亿美元的非法所得资产。DEX是允许用户在智能合约的帮助下执行买卖订单的协议。该公司报告称，犯罪分子使用DEX与去中心化金融空间的漏洞和针对中心化交易所的黑客攻击密切相关。

跨链桥是Elliptic发现的在犯罪分子中流行的第二种工具。在此方面，Elliptic的研究人员报告称，自2020年以来，犯罪分子通过跨链桥转移了近7.5亿美元的非法资金。Elliptic将这种活动称为“chainhopping”。这些桥接允许用户在区块链网络之间转移资产。这些非法资产中的绝大多数都是通过RenBridge处理的。RenBridge是比特币和以太坊之间的跨链桥。

该报告继续解释说，犯罪分子使用基于区块链的工具，如DEX和桥接，主要是为了或混淆他们的链上活动，以便相关机构更难抓住他们。这两种策略都混淆了交易踪迹，使调查更加困难。

报告中详述的第三个工具是“coinswaps”或非KYC加密货币兑换服务。这允许用户在区块链内部或跨区块链兑换资产，而无需开设账户。根据Elliptic的报告，coinswaps主要在俄罗斯的网络犯罪论坛上打广告，几乎只针对犯罪群体。自2020年以来，这些非法交易额达12亿美元。

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