金色荐读丨2019年涉币犯罪致60亿美元损失

文|凯尔

编辑|文刀

2019年，涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、、项目方跑路等非法手段花样百出。

成都链安统计，2019年，全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管，进行投机炒作、非法集资等活动，给公众财产安全带来了极大威胁。

这一年，暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点，超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。

加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。

金色晨讯 | 6月11日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：美国、微软、新基建、俄罗斯

1. 美国众议员：比特币是很好的价值储存手段；

2. 微软发布基于比特币的去中心化身份识别工具；

3. 北京新基建行动方案发布，重点任务包括建设政务区块链服务平台；

4. 俄罗斯经济部呼吁创建“可控制的加密货币市场”；

5. Uber将在非洲国家推出数字钱包Uber Cash；

6. 桐乡法院等6家单位成立以区块链为核心支撑的“法治联盟链”；

7. 报告：比特币算力正在从中国向美国转移；

8. Bakkt与Galaxy Digital合作，为机构提供比特币交易和托管服务；

9. 灰度以太坊信托基金溢价近800％。[2020/6/11]

“跑路”成数字资产犯罪典型

金色财经行情播报丨BTC压力位在7400USDT附近:据火币行情显示，截至10:00，昨日BTC下午小幅回调后，晚上10点开始反弹。1小时图上形成局部上升楔形，而重要压力位在7400USDT附近。[2020/4/9]

加密货币诞生以来，一直伴随争议。如同硬币的两面，它有重构金融体系的蓝图，也成为犯罪分子敛财的工具。

据区块链分析公司Chainalysis统计，2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示，自2019年初以来，这一数字一直在增长，其中27.5％流向币安，24.7％流向火币，涉及30多万个人账户，大部分属于场外交易者，他们通常与交易所关联，但独立运作。

币安首席合规官Samuel Lim表示，他们将继续优化KYC和反（AML）技术，清理加密货币中的金融犯罪。

金色财经现场报道 Ripple首席密码学家：Ripple一直非常关注现实世界的支付用例:金色财经现场报道，今日Coindesk 2018共识会议正式在纽约开幕。在有关互操作性竞赛的圆桌讨论时，Ripple首席密码学家David Schwartz表示：“我们一直非常关注现实世界的支付用例，这就是为什么Ripple构建了Interledger，这是一个并不关心人们使用什么网络的简单协议。”[2018/5/15]

不可否认的是，尽管交易所不断完备自己的风控系统，但他们在应对等问题时仍难做到万无一失。

只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》，2019年，基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势，各种原因导致的安全事件显著增加，借助数字货币的犯罪五花八门，、、非法集资、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。

金色财经现场报道，启赋资本投资总监兰洪明：区块链项目的成功需要满足四点需求:金色财经现场报道，启赋资本投资总监兰洪明在共识·链上未来丨区块链应用与创新论坛上表示，一个区块链项目的成功需要满足以下四点，首先是对社区的打造，社区运营决定流量，有流量才能吸引更多人参与；第二点是如何选链，公链的选择非常重要，不同类似的业务公链也不一样；第三点是社区激励，如何激励社区原住民，把原住民升级为合伙人；第四点是经济模型，设计好经济模型、经济模式决定了项目的成败。[2018/4/10]

成都链安统计，在2019年数字资产犯罪案件中，美国占比28%为全球最多，欧洲占24%，中国占比18%。从2019年1月至12月中旬，全球约发生超万次数字资产黑客事件，我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。

从2012年到2019年，比特币等数字资产的价值不断提升，黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年，黑客事件仅有347起，2017年达到5971起，2019年这一数字变为10297起。

2019年数字资产犯罪金额占比

（来源：成都链安）

成都链安数据显示，2019年，黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%，而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃，占42%，为犯罪类型中最多的一项；暗网非法交易占10%，网络犯罪（、勒索）占13%，占比为5%。

成都链安总结， 2019年犯罪手段层出不穷，勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻，犯罪团伙来源广泛，犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。

10亿美元BTC用于暗网 刷新历史

大量围绕数字资产的金融犯罪，给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升，但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用，是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素，暗网交易是其被诟病最多的现象之一。

不久前，数据分析机构Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降，但2019年这项数据显著提升，从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元，刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。

2011至2019年用于暗网交易的比特币金额

成都链安统计显示，比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币，其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品，此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。

2019年底，据外媒报道，暗网枭Matthew Witters将因出售数千剂芬太尼（fentanyl）而服刑7年，其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。指出，Matthew Witters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和Dream Market上芬太尼的主要卖家。

加密货币成了黑产交易的“硬通货”，对于那些寄望其变革金融世界的人来说，不是个好消息。

现阶段，比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷，他希望比特币是点对点的电子支付系统，但10年来，这个梦想未能成为普及现实，反而成了炒作工具和避险资产。

成都链安呼吁，面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件，以及利用数字资产进行犯罪、、跑路等不法行为，区块链安全公司需全力以赴，承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作，提升安全防护能力，减少安全损失；另一方面，大力协助政府监管机构做好调查取证等工作，以切实加强安全监管。

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