FTX的SBF与Celsius破产内幕是什么？

全球交易量最二大的加密货币交易所FTX的老板萨姆-班克曼-弗里德今年以来成了币圈炙手可热的人物。

SBF的经历可谓传奇，1992年出生，今年年仅30岁，福布斯公布其身价达245亿美元。从一个前交易员变成了加密货币大亨，他同时拥有全球排名前三的加密货币交易所FTX，以及最大的加密货币交易公司之一的AlamedaResearch。在过去的几个月里，FTX花了数百万美元购买了NBA知名球队迈阿密热火队比赛场馆的犷告冠名权，进行了大规模的犷告宣传，并聘请美国橄榄球运动员汤姆-布雷迪作为加密交易所FTX的代言人。SBF自称已花费数百万美元游说美国政客制定支持加密货币的立法。

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SBF最近暗示，他可能会对已宣布破产的加密借贷公司CelsiusNetwork的剩余资产进行收购。

然而，任何感兴趣的人都应该多了解一下CelsiusNetwork和SBF之间的千丝万缕的联系。公共记录、媒体报道和区块链分析表明，Celsius和SBF有一个独特的多方面关系。

1、FTX使Celsius能够操纵CEL代币市场。2021年期间，Celsius似乎在FTX上购买了远超过4000万个CEL代币，以推高和维持CEL价格。这段时间正好是Celsius从Westcap和LaCDPQ筹集7.5亿美元股权的尽职调查和公告期。

2、Celsius利用FTX在冻结提款后清算了价值数亿美元的用户资产。除了用所得款项偿还DeFi贷款外，在此期间还清偿了FTX的1.04亿美元贷款。

FTX债务人、巴哈马清算人反对美国受托人提出的任命审查员请求:1月26日消息，监督FTX案件的美国受托人要求特拉华州破产法院允许任命第三方审查员调查FTX及其子公司的财务状况。John Dorsey法官将在2月6日的听证会上考虑该动议。 FTX债务人和巴哈马联合临时清算人的律师提交了法庭文件，反对任命审查员。律师称任命一名审查员调查FTX倒闭事件可能耗资近1亿美元，并且对债权人没有任何好处。（ The Block）[2023/1/26 11:30:49]

3、Celsius通过FTX发送了数亿美元的稳定币，可能是利用FTX作为结算中心，向其机构借款人发放贷款。我们表明，Celsius对破产的加密货币对冲基金三箭资本的贷款似乎是通过FTX进行的。

4、AlamedaResearch是Celsius最大的无单保债权人之一，而Celsius最大的无单保债权人"PharosFund"是由AlamedaResearch的一位前联合创始人管理。

5、CelsiusNetwork和SBF与可疑的稳定币发行商Tether有着非常密切的联系。

CelsiusNetwork利用FTX操纵CEL代币，在2021年购买超过4000万个CEL

2021年1月1日，SamBankman-Fried在推特上说CelsiusNetwork的代币CEL正在FTX交易所上市。

我们以前曾讨论过CelsiusNetwork在CEL市场上扮演的角色。监管机构和一名前雇员都断言，Celsius通过在市场上购买CEL来人为地维持CEL代币的价格。由于Celsius没有产生足够的回报来支付客户的收益，据称他们欺诈性地使用客户存款和抵押品来购买CEL代币。

FTX.US前总裁创立的DeFi平台Architect完成500万美元融资:金色财经报道，FTX.US前总裁 Brett Harrison 已经为一家新公司筹集了 500 万美元，该公司的目标是从事去中心化金融交易的机构。Anthony Scaramucci、Coinbase Ventures 和 Circle Ventures 等参投。[2023/1/20 11:23:52]

根据佛蒙特州证券监管机构在Celsius破产案中提交的报告显示，Celsius在2021年5月至12月期间净增持CEL代币4170万。

在同一时期，FTX的主要交易所钱包中持有的CEL代币余额增加了非常相似的数量。奇怪的是，这种增长似乎遵循一个线性趋势；这几乎就像一些实体在这段时间内定期购买类似数量的代币......

2021年8月，FTX上的CEL余额首次达到了6000万左右的代币上限。随后，Celsius提取了1400万个代币；其中1000万个进入了Celsius的OTC地址，该公司用来直接向客户出售CEL代币。随后，FTX上的CEL余额继续增长，尽管速度较慢，直到2021年12月底，它再次达到约6000万个代币。然后，在12月和2022年2月之间的一系列转移中，Celsius又从交易所提取了大约5500万个CEL代币到这个钱包。这些代币至今仍在该地址中。

2021年5月，区块链分析公司Nansen的首席执行官注意到FTX交易所的CEL代币有奇怪的增长。SBF没有直接回答为什么FTX的钱包持有这么多代币的问题，而是回复了关于CEL在交易所被用作抵押品的机制。

外媒：FTX巴哈马公司仅在9个月内就在酒店、食品和旅游方面花费近4000万美元:1月9日消息，据Insider援引破产法庭文件披露，FTX的巴哈马公司仅在9个月内就在酒店、食品和旅游方面花费近4000万美元。其中超过1500万美元用于豪华酒店和住宿，580万美元用于度假胜地奥尔巴尼酒店（SBF和其他FTX、Alameda员工居住的豪华公寓大楼），约360万美元用于四星级酒店君悦酒店，还有80万美元花在五星级的瑰丽度假村，近700万美元用于餐饮和娱乐，其中约一半用于餐饮服务，近400万美元用于航班，超过50万美元用于邮资和送货。此外，律师还指出，加密货币交易所的巴哈马公司FTX Digital Markets在此期间没有产生任何客户收入。

该公司还为巴哈马员工提供了“为所有员工提供的全套汽车和汽油，以及前往全球任何办公室的无限制、全额费用旅行”。另据技术跟踪网站Growjo的数据，在申请破产之前，FTX拥有大约1310名员工，这意味着在九个月内，每位员工平均花费近12,000美元在酒店上。[2023/1/9 11:02:26]

值得注意的是，CEL代币的价格变动时间线。首先，在3月下旬首次大量转让CEL后，代币的价格很快飙升。在3月至8月的第一个CEL积累期，价格继续在这个较高的范围内波动。随着8月后积累的步伐似乎放缓，CEL的价格开始下滑。而在12月停止增长后，CEL的价格迅速暴跌。几乎就像Celsius在市场上购买大量的代币是保持价格稳定的唯一原因。

FTX 9月底所持有加密货币的公允价值仅为659,000美元:11月21日消息，根据破产法庭文件显示，截至 2022 年 9 月底，FTX International 所持有加密货币的总公允价值仅为 659,000 美元，而其创始人 SBF 却声称该公司持有价值 55 亿美元的“低流动性”加密货币。（Business Insider）[2022/11/21 7:53:02]

显而易见，Celsius在FTX上对CEL市场的参与在时间上与Celsius在2021年的主要股权融资相吻合。Celsius宣布他们在2021年10月与Westcap和LaCDPQ进行了7.5亿美元的融资，Celsius的估值为30亿美元。届时Celsius将拥有超过3亿个CEL代币，按市场价格计算，其价值为15亿美元。根据佛蒙特州的文件和其他分析，如果不把CEL代币列入资产负债表，该公司就会破产。投资者开始怀疑，该公司是否有动力将CEL的价格保持足够长的时间来吸引这些机构投资者。CEL的价格一直保持在5美元以上，直到2021年10月，价格开始下跌。

Celsius在冻结客户提款后通过FTX清算了用户资产

我们最近报道，在申请破产保护之前的六个星期，Celsius将数亿美元的加密货币转移到FTX。这些资产中的大部分从未回到Celsius的钱包里。相反，Celsius从FTX收到了超过10亿美元的USDC，这些钱被用来偿还去中心化金融协议的贷款和释放抵押品。

Amber Group：没有FTT的风险敞口，不到10%的交易资金在FTX交易:金色财经报道，Amber Group表示，它在Alameda或FTT方面没有风险敞口，但它一直是FTX的活跃交易参与者，与该交易所相关的总交易资本不到10%。这家数字资产公司在Twitter上写道:尽管我们在过去一周大幅减少了风险敞口，但我们仍有一些提款尚未处理。这不会对我们的业务运营或流动性构成威胁。（the block）[2022/11/10 12:40:20]

换句话说，Celsius似乎不得不清算用户资产来偿还他们的其他债务。Celsius选择使用FTX来达到这个目的。在此期间，根据Celsius的破产文件，FTX的1.04亿美元贷款也被解除了。这些付款似乎符合优先付款的标准，人们必须想知道为什么Celsius选择偿还SBF而不是他们自己的客户。

这段时间的转移恰好是加密货币价格大规模崩盘的时候，有人猜测Celsius的抛售可能是这次崩盘的一个诱因。

FTX和Celsius网络之间发生了数十亿美元的资产转移

在Celsius倒闭之前，FTX是该借贷公司最大的稳定币接收方之一。例如，在2021年6月至10月期间，Celsius从DeFi协议Aave和Compound借了大约12亿美元的USDC。FTX是这些资金的最大接收者，在这段时间内收到了这些USDC中的约7.5亿美元。

2019年至2021年期间，FTX还从Celsius收到了至少4.37亿美元的USDT稳定币。在同一时期，我们认为由AlamedaResearch控制的一个地址收到8300万美元。

作为回报，在此期间，有数亿美元的资产从FTX转回Celsius网络。总体而言，这里的转移非常复杂，仍在调查之中。可以说，就我们发现的情况而言，在Celsius的历史上，没有其他交易所收到或转回类似数量的稳定币。

FTX可能是Celsius向机构借款人提供贷款的结算中心

这些大量的美元等价物转移到FTX后去了哪里？至少在一个例子中，USDC似乎是通过FTX转给了一个机构借款人。根据破产文件，破产的加密货币"对冲基金"三箭资本从CelsiusNetwork借了约7500万美元的USDC。

2022年1月25日，Celsius通过几笔交易向FTX转移了约2.4亿美元的USDC。其中一笔是5000万美元的转账，另一笔是2500万美元。几小时后，3AC从FTX提取了约1亿美元，存入LunaReserveGuard地址。

这表明Celsius公司可能一直在利用FTX作为向机构借款人发送贷款的分销中心。我们无法确定其他以类似于3AC的方式接收资金的地址，但其模式是相同的，资金流向也强烈地表明了这一情况。

AlamedaResearch是CelsiusNetwork破产案中的一个主要债权人，Celsius最大的无单保债权人是由Alameda的一个联合创始人管理

在Celsius最大的无单保债权人中，非AlamedaResearch莫属，目前被欠款1280万美元。这提供了额外的证据，证明Celsius和Alameda在一起做经营，使我们基于区块链数据的分析更加可信，即这两家公司在彼此之间转移资金。

根据他们的文件，Celsius最大的无单保债权人是一个神秘的开曼群岛的基金，名为"PharosFundSP"。据我们所知，在Celsius提交文件之前，这个基金并不为公众所知。它由一家名为LanternVentures的公司管理，该公司在其存在期间也基本上不为人所注意。根据彭博社的报道，Lantern的CEOTaraMacAuley曾声称她是AlamedaResearch的联合创始人。MacAuley也是一个名为"有效利他主义中心"的慈善机构的CEO。萨姆-班克曼-弗里德是该慈善机构的附属组织"尽力而为"的成员。

Celsius和SamBankman-Fried与Tether有着密切的关系

CelsiusNetwork和SBF都与世界上最大的稳定币USDT发行商Tether有多种密切联系。多年来，Tether一直受到欺诈指控的困扰，特别是对其发行的超过600亿美元的USDT的储备金进行“撒谎”。2021年，纽约州总检察长的一份报告显示，自2017年以来，Tether多次对其储备和整体财务状况撒谎。一个特别恶劣的例子发生在2018年，他们的"银行合作伙伴"，一家名为CryptoCapitalCorp的不受监管的公司，因向贩读集团提供服务而被没收资产。Tether目前是多启诉讼的被告，并有可能受到美国司法部的调查。

Tether是Celsius第一次股权融资的主要投资者，于2020年6月投资1000万美元。这将使Tether获得Celsius8%的股份。Tether后来成为Celsius最大的债权人之一，在2021年借给Celsius接近10亿美元的USDT。2022年5月，Celsius无法支付款项或发送更多抵押品，为防止8.41亿美元的未偿债务被追加保证金，Celsius"同意对其贷款进行有序的清算和结算......导致了9700万美元的损失"。换句话说，Tether在这笔交易中最终赚了9700万美元。

SBF与Tether的关系已经确立，因为他的公司是他们最大的客户。正如Protos在2021年所报道的，AlamedaResearch是USDT的最大接收者，已经收到了价值367亿美元的USDT。其中约300亿美元被直接发送到SBF的FTX交易所。

在SBF于2018年创立FTX之后，Tetherkuang机才呈指数级增长。

SBF一直是Tether的捍卫者，在2021年1月在Twitter上支持该公司。

这是在纽约州总检察长的报告证明Tether有欺诈行为后发布的。

一个复杂而独特的关系，需要进一步调查

从以上内容可以看出，CelsiusNetwork和SBF有着长期的、令人难以置信的密切关系，触及Celsius业务的多个方面。这种关系需要进行详细的调查。Celsius最终在其资产负债表上出现了24亿美元的缺口，而这些资金中有很大一部分似乎是通过FTX交易所进行的。FTX是CEL代币交易的主要交易所，Celsius几乎没有掩饰他们利用FTX购买了数千万的代币以维持其"价值"的事实。而FTX似乎为Celsius在宣布破产前大量资产的清算提供了便利。

而且，Tether和FTX这两方似乎在CelsiusNetwork所欠的贷款上获得了优先付款权。令人浮想联翩。

接下来，这一切就交给监管机构了。

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