本文来自?The?Block,原文作者:KollenPost?&TimCopeland
Odaily星球日报译者?|念银思唐
摘要:
-美国司法部从黑客JamesZhong手中缴获了5万多枚比特币,这名黑客刚刚承认10年前从暗网丝绸之路非法获取比特币。这是司法部历史上第二大加密资产没收行动。
-根据签名的比特币钱包,该名黑客的化名是Loaded,在当时是一位知名人物。
美国司法部从一名黑客手中缴获了价值33.6亿美元的比特币,这名黑客十年前从暗网丝绸之路盗取了5万枚比特币。
消息人士:美国当局正在调查前FTX工程总监Nishad Singh:金色财经报道,据消息人士称,美国当局正加大对SBF核心圈子的压力,他们正在调查前FTX工程总监Nishad Singh。[2023/1/6 10:24:32]
官员们表示,当时的行动是司法部有史以来最大的加密货币缴获行动,目前仍是其历史上第二大加密货币查封行动。
JamesZhong2022年11月4日在曼哈顿一家法院认罪,承认其在2012年9月犯下电信欺诈罪,当时他从暗网丝绸之路非法获取比特币。Zhong在2012年创建多个暗网丝绸之路欺诈账户,连续快速触发140笔交易,暗网丝绸之路提现处理系统向其账户转入比特币,Zhong之后将资金转移到几个外部钱包。
美国当局要求扣押俄罗斯者盗窃的1420万美元加密货币:金色财经报道,此前美国财政部制裁了两名窃取了数百万美元加密货币的俄罗斯人。检察官在周三提起的的没收诉讼中详细描述了Danil Potekhin和Dimitrii Karasavidi的盗窃过程,以及受害者和目标交易所。据称两人“部署”了一系列虚假的与Poloniex、Gemini和Binance相似的站点,诱使不知情的用户共享其登录凭据,从而使黑客可以控制钱包。他们随后从受害者的账户中窃取了价值2000万美元的比特币、以太坊和NEO。检察官称,绝大部分资金最终存入了Karasavidi的Bitfinex帐户中。其他资金已被Poloniex冻结并迅速被当局扣押。当局提起诉讼,要求控制15602枚ETH、199.8枚BTC、610万美元现金和1199枚NEO,总价值约为1420万美元。[2020/9/18]
“近十年来,这一大批丢失比特币的下落一直是一个超过33亿美元的谜团,”司法部的声明表示。
动态 | 美国当局指控23岁男子用电汇欺诈款购买加密货币:12月11日,美国当局指控23岁的宾夕法尼亚州男子Anthony Francis Faulk涉嫌进行电汇欺诈,他用赃款购买了汽车,劳力士手表,房屋,珠宝和加密货币。据了解,起诉书没有详细说明Faulk扣押了多少加密货币,男子将于2020年1月9日出庭。(CoinDesk)[2019/12/13]
值得一提的是,由于过去一年的市场崩盘,如今Zhong的比特币价值仅略高于10亿美元。
在去年11月9日的一次突击搜查中,有关部门最初从Zhong家中查获了比特币、贵金属条和60多万美元现金。他们在一个地下保险柜中以及“一个放在浴室壁橱里的爆米花罐里,用毯子盖住的一台单板电脑上”的私钥中发现了大量比特币。
具体而言,美国执法部门最终缴获隐藏在Zhong家中设备中的50676.17851897枚比特币,当时价值33.6亿美元。此外,从2022年3月左右开始,Zhong自愿交出另外的1004.14621836枚比特币。
差不多一年后,司法部公布了那次查封,它当时是同类案件中规模最大的。不过今年2月,另一起涉案金额更高的案件浮出水面。据报道,两名犯罪嫌疑人Heather“Razzlekhan”Morgan和IlyaLichtenstein在曼哈顿被捕,罪名是共谋和共谋国家。这对夫妇涉嫌45亿美元的比特币,涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立,他们将面临最高25年的监禁。
描述为一个“传奇”,并称他在论坛上的“传奇”称号实至名归。不过也有一些人对其持怀疑态度。
Loaded在BitcoinTalk论坛的个人资料上签署了一份信息,证明他拥有比特币钱包“1Bqc…”,该钱包历史上已经有8万枚比特币通过其转移。这和司法部在其发布文件中强调的钱包是同一个。
另外,Loaded曾试图与比特币现金支持者、“比特币耶稣”RogerVer打。2017年3月,他在另一个装有4万枚比特币的钱包里签署了信息。沿着这4万枚比特币的路径回溯到2012年9月,会发现这些比特币经过了司法部发布文件中强调的另一个钱包。
Ver当时似乎想打这个,但他后来又澄清说,这个注从未发生过。
“没有。据我回忆,当时他从未回复过我的私信。”Ver告诉TheBlock。
今天有点加密市场......因为这是我的加密卖空故事的必要条件。2022年11月8日,将成为加密货币历史上最疯狂的日子之一。当我说如果事情变得有点不同,整个加密货币市场可能会停止时,我并没有夸大其词.
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1900/1/1 0:00:00金色财经报道,加密借贷平台Nexo发推称,目前对FTX和Alameda的净敞口为0美元,过去几天已从该交易所提取其全部余额来保护现有资金.
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