FTX、Alameda使用BNB作为他们寄生关系的中介

?链上数据的深入分析揭示了FTX和Alameda之间的关系，以及两家公司如何利用Binance作为毫无戒心的中介从对方身上吸走资金。

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在FTX的影响之后，比特币的价格跌至15,000美元的两年低点，该交易所的原生代币正在变得一文不值，整个市场的稳定币一直在努力保持其锚定。

然而，山姆·班克曼-弗里德帝国的衰落远未结束。传染性和二阶效应尚未显现，可能会将市场推向更深的亏损。

美国众议院共和党人要求美国SEC就FTX联合创始人被捕一事作出答复:金色财经报道，2023 年 2 月 10 日，美国众议院议员、北卡罗来纳州共和党人帕特里克·麦克亨利和密歇根州共和党人Bill Huizenga致信美国证券交易委员会 (SEC) 主席Gary Gensler，就FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在众议院金融服务委员会作证前被捕一事寻求答案。McHenry和Huizenga声称，Bankman-Fried被指控和逮捕的时间引起了 \"关于美国证券交易委员会的程序和与司法部合作的严重问题\"。[2023/2/13 12:02:57]

但是，是什么导致了可能使加密行业倒退几年的后果？

FTX称4.15亿美元加密货币遭黑客盗取，正在追回:1月18日消息，已破产的加密货币交易所FTX1月17日表示，正在评估可以返还给债务人的潜在追回款，包括创始人和前首席执行官山姆·班克曼-弗里德在巴哈马的资产。FTX还表示，确定将追回55亿美元的资产，其中包括被黑客盗走的4.15亿美元加密货币。（鞭牛士）[2023/1/18 11:18:16]

CryptoSlate对链上数据的深入分析揭示了FTX和Alameda之间的关系，以及两家公司如何利用Binance作为毫无戒心的中介从对方身上吸走资金。

Alameda和FTX——同一枚硬币的两个面

Multicoin致投资者信：预计FTX破产将杀死更多加密公司，仍然相信Solana:11月18日消息，加密投资基金Multicoin两位合伙人Kyle Samani和Tushar Jain于周四发布了致投资者信，披露了基金情况以及对市场的观点和看法：

1. FTX的崩溃以及带来的下跌已使Multicoin本月内资产规模下跌55%。

2. 我们过于信任我们与FTX的关系，以至于在FTX上拥有太多资产。通常，Multicoin在FTX、Coinbase和Binance这三个交易所进行交易，现在，除了在FTX上的资产，100%资产都在Coinbase上或在自我保管的钱包中。

3. 加密货币市场不会很快积极转向，我们预计未来几周FTX/Alameda的影响会蔓延，导致更多的加密公司崩盘，这将给整个加密生态系统的流动性和交易量带来更多压力。

4. 随着资产与FTX挂钩的其他公司寻求应急资金，我们希望以更有吸引力的估值购买错位的资产。

5. Multicoin仍然坚持自己的立场，仍然相信Solana，他拥有“最活跃的开发者社区之一”，根据我们在2018年和2020年的经验，如果核心论点没有受损，在短期危机期间出售资产是不明智的。

6. 正如雷曼兄弟倒闭并没有扼杀银行业，安然公司破产也不是能源公司的消亡，FTX不会是加密行业的终结。随着杠杆从系统中清除，我们预计明年会出现新的萌芽，我们知道这个行业和我们投资组合中的建设者是一些最敬业的人，他们不会放弃，我们也不会。[2022/11/18 13:20:44]

要了解Alameda与FTX的关系范围，我们必须深入挖掘两家公司的代币流。

Binance在放弃收购FTX后，仍持有占FTT总供应量5%的头寸:11月11日消息，据外媒报道，尽管Binance宣布放弃收购FTX，但其目前依然持有FTT总供应量的5%，截止发稿时价值约合6500万美元。此外，一位参与Binance对FTX尽职调查的人士称，在宣布放弃收购FTX之前，Binance能够出售FTX的数量并不多。

随着越来越多人抛售FTT后，Binance持有FTT的头寸反而出现大幅上升。（Decrypt）[2022/11/11 12:50:04]

由于他们持有的大部分资产是各种稳定币和山寨币，因此从数据中释放比特币和以太坊可以更清楚地了解两者的交易方式。

CryptoSlate分析的数据显示，在过去一年中，与Alameda相关的钱包中超过90%的代币最终都在FTX。A拉米达大约9%的资金流出最终流向了币安。

查看流入FTX的资金揭示了Alameda的统治范围。在2021年11月至2022年11月期间，价值490亿美元的各种代币从A拉米达转移到FTX。流入量逐月增加，并在2022年9月末垂直跃升，当时向FTX发送了价值超过42亿美元的代币。

加密货币分析公司ArkhamIntelligence在自己的报告中证实了资金流入。该公司的扫描仪显示价值约40亿美元的FTT流入交易所。

虽然从Alameda流出的大部分资金最终都流向了FTX，但看起来回到交易公司的大部分资金都来自Binance。自去年11月以来，价值约250亿美元的各种山寨币和稳定币进入A拉米达。在250亿美元中，71亿美元来自FTX钱包，超过155亿美元来自币安钱包。

来自Binance和FTX的流入量远远超过其他交易所的流入量，如下图所示。

从FTX的资金流出来看，Alameda、FTX和Binance的三重奏更加明显。自去年11月以来，Binance和Alameda之间的资金流出几乎相等。CryptoSlate分析的Glassnode数据显示，从FTX流出的代币中约有38%流向了Alameda，而36%流向了Binance钱包。退出FTX的资金中只有26%流向了与其他公司和交易所相关的钱包。

手指指向中间人

深入了解与Alameda相关的钱包表明，该公司在2021年全年保持一篮子各种代币的健康平衡。平均而言，该公司持有价值约2亿美元的USDT、USDT、DAI、HUSD、ETH和WBTC——全部被认为是高质量的抵押品。

11月的牛市将A拉米达的余额推到了顶峰，最终在2022年1月达到12亿美元。

今年5月Luna的倒闭导致Alameda的余额大幅下降。凹痕出现大约需要两个月，其中最大的跌幅出现在8月份。自那以后，该公司一直没有设法恢复，并且随着进入第四季度，其余额不断下降。

目前尚不清楚是什么导致了A拉米达的余额下降。该行业已经成熟，有关该公司恐慌性出售其储备以弥补其在Luna崩盘后遭受的损失的传言已经成熟。

那些不相信这是恐慌性抛售的人指出，A拉米达本可以出售其储备金以将资金返还给FTX。该公司目前的资产负债表问题也使得出售获利的可能性极小。

需要对Alameda和FTX的交易进行进一步调查，以了解他们造成的危机的全部范围。然而，迄今为止分析的数据显示了A拉米达和FTX之间不可否认的联系。两人通过币安加深了他们的联系，他们可能在他们长达一年的冒险中将其用作毫无戒心的中间人。

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