合规公司Argus：Alameda涉嫌利用内幕信息在FTX交易18种代币

本文来自?Decrypt，原文作者：StacyElliott

Odaily星球日报译者?|念银思唐

据合规公司Argus称，SamBankman-Fried的加密交易机构AlamedaResearch利用内幕信息，在FTX上币之前囤积了6000万美元的代币。

Argus周二告诉Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上币前抢先交易了18种资产，包括BitDAO、EdenNetwork、The?Sandbox、LooksRare和ImmutableX。

Argus联合创始人OwenRapaport告诉Decrypt，该公司将Alameda在以太坊网络上的ERC-20代币链上交易与2021年2月至2022年3月间的FTX上币公告进行了比较。

币高CtopEX交易所荣获加拿大MSB合规牌照:据官方消息，币高CtopEX交易所宣布荣获加拿大MSB合规牌照，该牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发，允许币高CtopEX交易所在加拿大境内合规开展加密资产相关服务。币高CtopEX始终将合规作为企业发展的重要方针，该牌照的取得成为币高规范化运营与全球化布局的又一重要里程碑。币高CtopEX在获得美国MSB金融牌照、加拿大MSB金融牌照的基础上将在全球持续推进合规布局，拥抱监管。[2021/6/11 23:31:04]

AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年创立。他接着在2019年创建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常运营。SBF坚称，两家公司是独立的实体，但上周迫使FTX暂停提款并最终申请破产的银行挤兑，源于Alameda资产负债表的很大一部分是由FTT组成的事实。

去中心化资管协议Plouto将于今日20:00支持合规稳定币HUSD挖矿:据官方消息，去中心化资管协议Plouto将于今日20:00支持合规稳定币HUSD的资产管理，并在Pool 1矿池上线HUSD挖矿。届时HUSD持有者可以通过充值HUSD参与挖矿获取治理代币PLU。 自9月26日21:00开启挖矿以来，Plouto目前锁仓资产1100万USDT，PLU已上线Balance和Uniswap等交易所，其在Balance上的流动性达30万USDT。

Plouto.finance 是一个去中心化资产管理协议，在行业首次提出了开放金库的概念，支持主流稳定币及Uniswap LP挖矿，其治理代币PLU总量30万枚，完全实行“三无”的无预挖，无私募，无分配方案，全部挖矿产出，合约代码目前已通过链安科技审计。

HUSD是由Stable Universal发行的合规稳定币,与美元1:1锚定。Stable Universal旨在将HUSD打造成为安全、合规、便捷的稳定币。[2020/10/19]

如今，去年成立的纽约公司Argus表示，上述两家公司正在共享信息，以便Alameda能够抢先交易上线代币。

ChainUP Felix：ChainUP私有化系统加速交易所合规要求的定制开发:4月29日，ChainUP联合Bplus, BitSG, Biki针对交易所合规问题展开讨论。针对“ChainUP私有化技术对于交易所监管的作用与优势”，ChainUP私有化项目合伙人Felix从经验、效率、成本三个方面进行了分享。

他提到，交易所申请合规牌照，需要进行私有化部署。从经验上来说，ChainUP在私有化部署及运维上有足够的积累，拥有完善的系统部署、维护、监控、报警、容灾方案。效率方面，ChainUP有日本和新加坡合规落地的经验，同时在全球的本土化布局、当地机构的合作、优质资源对接等方面都能提高合作伙伴的对接效率；成本上，ChainUP已集成多个牌照审批机构要求的功能，系统的高拓展性也能帮客户减少定制开发的时间成本、人力成本和资金成本。

自去年10月，ChainUP就开始推进新加坡合规化要求的系统定制化开发，目前已有了比较成熟的合规交易所解决方案，为交易所客户提供一站式服务。[2020/4/29]

Argus提供反内幕交易和员工合规软件服务。简单来说，这意味着该公司帮助金融机构监控员工的交易活动，以确保内幕信息不会被用来获得在市场上的不公平优势。

动态 | 互金协会联合央行召开宣讲会，介绍区块链技术在金融领域安全合规应用:2019年12月3日，中国互联网金融协会与中国人民银行杭州中心支行在杭州联合举办了“科技助力金融 服务实体经济”宣讲会。会上，协会相关部门负责人介绍了协会组织开展的“互联网+供应链金融”自律体系建设、金融机构数字化转型发展研究、区块链技术在金融领域安全合规应用、移动金融客户端应用软件实名备案和中国数字金融综合服务平台建设等重点工作，并与参会机构代表就相关工作进行了热烈讨论。（中国互联网金融协会）[2019/12/11]

Argus昨天向《华尔街日报》分享了其分析结果，后者在报道中指出，FTX前首席执行官SBF在2月份告诉《华尔街日报》，Alameda没有获得有关FTX计划上线代币的内幕信息。

声音 | 蔡凯龙：数字货币只有合规，才会有未来:7月18日，中国人民大学金融科技研究所高级研究员、前火币集团首席战略官蔡凯龙在财新网发表专栏文章《与时俱进：数字货币的监管》，文章表示，从各个国家对数字货币的监管可以总结出，目前全球对数字货币的监管，主要集中在以下几个挑战：一是，对于数字货币的货币功能，如何防止其成为违法犯罪工具。二是，对于数字货币的证券属性，如何规范其发行、交易、托管，以保证投资者权益。三是，全球协作防止监管套利。四是，是否推出主权数字货币，以及如何推出。数字货币就像一匹脱缰的野马，一路狂奔。监管犹如带着套马索的西部牛仔，在数字货币这匹野马后面紧追不舍。监管决定了数字货币未来的发展方向。数字货币只有合规，才会有未来。[2019/7/18]

“与我们目前看到的联邦政府提交的案件相比，Alameda在过去几个月里在FTX上币之前进行抢先交易的规模肯定要大得多，这反映出他们在这个生态系统中是一个更大的参与者，为了在这里赚钱，他们有更多的资本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次电话会议上表示。

Alameda在FTX上币之前积累代币的完整列表由Argus提供给Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。

不过需要注意的是，Alameda并不总是在FTX上币前购买代币。有时，Alameda在披露其因投资项目获得代币的时间上出现了问题，而这些代币之后才上线FTX。

例如，在8月3日，即EDEN代币开始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一个钱包从EDENNetwork私人投资分发钱包收到了250万枚EDEN代币。然后，该钱包将EDEN存入去中心化加密货币交易所Sushi的流动性池中。

流动性池是去中心化金融的基本要素。根据定义，DEX或去中心化交易所没有一个促进资产买卖的中心化实体。取而代之的是，他们依靠个人交易员将他们的加密货币资产存入流动性池，并通过奖励来激励他们这样做。一般来说，回报的增加与资金多少和人们愿意在池中保存资产的时间长短有关。

Etherscan的数据显示，在21天的时间里，Alameda钱包通过重新配置Sushi上的流动性提供者奖励，将EDEN的储备翻了一番。

到8月24日FTX宣布将上线EDEN时，Alameda已经拥有580万枚EDEN代币。就在FTX上线该代币的同一天，最初的Alameda钱包将EDEN拆分至另外两个内部钱包。

其中一个钱包收到了480万枚EDEN，在代币上线的同一天将其转移到FTX。

一旦代币进入交易所，很难说它们会发生什么。但人们普遍认为，除非有意交易，否则机构是不会将所持资产转移到交易所的。

另外100万枚EDEN进入了Alameda的另一个内部钱包，该钱包正在逐步将其转移到FTX，截至周二，除了263枚代币外，它已经转移了其他所有代币。CoinGecko的数据显示，周二EDEN的价格为0.07美元。

但去年的情况大不相同。EDEN上线几天后，其价格达到了9.27美元的历史新高，比FTX宣布上线当天上涨了170%。

同一天，EdenNetwork宣布获得1740万美元融资，并披露本轮融资由MulticoinCapital领投，AlamedaResearch和JumpCapital参投。

在其他情况下，如BitDAO的BIT代币，一个Alameda钱包在2021年10月17日累积了37.7万枚BIT。当BIT在10月18日开始在FTX上交易时，该钱包将其余额转移到另一个内部地址，然后在同一天将资金发送到FTX。

BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit创立的，得到了PeterThiel、Thiel创立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。从那以后，它成为了最大的去中心化投资基金之一，财库中拥有20亿美元的资金。

但最近，Alameda钱包在BIT转账方面引发了争议。就在上周，BitDAO社区要求Alameda证明它没有出售2021年11月以336万枚FTT购买的1亿枚BIT。

这是因为BitDAO与AlamedaResearch有一项协议，该协议规定，在2024年11月之前，该DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。

目前还不清楚执法部门是否会对Argus所说的Alameda员工涉嫌内幕交易进行调查或提出指控。但行业内已经有一些先例。

今年，美国司法部已经对前OpenSea产品经理NateChastain和前Coinbase产品经理IshanWahi提出了指控，称他们在获取内幕消息的情况下交易NFT和代币。

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