链上异动引担忧，wBTC会有暴雷风险吗？

原文作者：加密KOL?SmallCapScientist

原文编译：0x214，BlockBeats

在过去的24小时里，我一直在对?wBTC?进行研究。我建议暂时避开任何「wrapped资产」。本文中我将强调我产生担忧的原因，并希望消除大家对关于「wrapped资产托管及其流动性」的部份担忧。

首先，我并不是wBTC或者其它wrapped资产方面的专业人士，所以请对本文持保留态度，不可尽信，欢迎指正。

当看到wBTC/BTC交易对从1?:?1锚定脱锚了2%时，这种链上异动引起我的警惕。

通常，对于手里有充足资金的玩家来说，这正是免费的套利机会。为什么现在会发生这种情况？

当仔细浏览了wBTC的官网以及其超额抵押的资产证明之后，并没有发现任何破绽，那么问题到底出在哪里？

分析师：BTC链上波动持续降低，出现多笔疑似质押资产:6月5日消息，据分析师Phyrex Ni表示，当前整个的BTC链上波动就处于停滞的阶段，就连交易所的正常流转都几乎陷入冰点。随着BTC市场占有率的加大，出现多笔疑似质押资产，导致试产资金严重短缺。[2022/6/5 4:03:45]

BitGo充当托管人，而wBTC的60多个合作伙伴都可以作为经手商。

当浏览BitGo相关信息时，最新消息是BitGOCEOMikeBelshe声明：BitGo对Alameda或FTX没有风险敞口，然而，BitGo现在正在筹集资金。我本来很想给其中任何一方发私信，但他们都对公众关闭了私信。

BitGo拥有BTC托管权。实际上，早在2020年，BitGo就为机构客户推出了1.5亿美元的贷款业务。虽然BitGo声称对FTX/Alameda没有敞口，但这不代表BitG没有向其它公司遭受牵连的公司提供贷款，这些贷款很有可能还未偿还。

链上结构化产品Ribbon Finance提高ETH相关金库最大容量:11月8日，链上结构化产品Ribbon Finance宣布将ETH看涨期权V2金库的最大容量从1万枚ETH增加至2.5万枚ETH，将ETH看跌期权V1金库的容量从6000万枚USDC提高至1亿枚USDC。[2021/11/8 6:39:04]

在FTX闪崩仅仅过了四天，BitGo随即宣布以12亿美元估值进行融资……这看起来像是个危险信号。毕竟BitGo声称没有敞口、不需要资金，那如果寻求融资也是真的，这时机看起来并不太妙。当然这也是推测，你也可以有自己的看法。

我担心的是：如果BitGo真的资不抵债，我认为wBTC持有者不会被视为BitGo的债权人。如果被BitGo托管的BTC价值数十亿美元，那么当BitGo或其合作经手商申请破产时，会发生什么？

链上ChainUP云平台“优质资产首发联盟”于今日正式成立:据官方消息，链上ChainUP云平台于2月26日成立了“优质资产首发联盟”。首发联盟成员包括：炎币、币牛、通交所、支点、BitRock等区块链知名企业。链上ChainUP云平台“优质资产首发联盟”旨在为优质的项目方提供成员交易所联合首发的机会，抢跑DEFI赛道，提升品牌效应。据了解，“优质资产首发联盟”成员均为业内兼具流量与知名度的优质交易平台，日活达百万级。

链上ChainUP云平台，致力于在第一时间上线优质资产，助力交易所实现运营目标，为交易所客户提供全方位的服务和运营工具。截止目前，链上ChainUP云平台已为全球600多家客户提供了区块链技术服务，累计触达6000多万全球用户。在非小号排名前100的交易所中，链上ChainUP云平台的客户占比超过30%。[2021/2/26 17:57:20]

注意，这些只是铸造/销毁wBTC的经手商，并不是BitGo这样的BTC托管人，这意味着经手商有权限铸造和销毁，但是并不持有很大数额的BTC。所以我认为问题所在是：一旦申请破产，其资产可能会被没收。

链上ChainUP WaaS联盟支持DOT主链充提及波卡生态打造:据链上ChainUP官方消息，旗下WaaS联盟已率先支持DOT主链充提，同时已成立专项小组全力跟进波卡生态主链。此外，链上ChainUP WaaS联盟将正式提供波卡生态主链节点服务，合作的客户可以第一时间零成本接入。

波卡（Polkadot）是下一代区块链协议，它将多个专用区块链连接到一个统一的网络中。它是将互联网垄断权归还给个人的网络大愿景中的一部分，波卡建立在先前区块链网络的革命性承诺之上，与此同时，提供一些基本的优势。

链上ChainUP WaaS联盟依托ChainUP集团3年时间所服务的300多家交易所经验，将底层资产托管和钱包封装而成的一套完整的服务，包含资产托管、节点服务等多种功能，通过开放钱包API与SDK，帮助交易所、项目方、媒体等快速接入，实现云端托管资产。[2020/8/27]

自FTX事件发生以来，多家发行商一直在努力解决销毁/铸造问题。在一个健康的市场中，做市商正在以足够快的速度铸造/销毁以保持wBTC/BTC1?:?1的锚定。很显然，这并没有发生，用户则无法将wBTC重新兑换成BTC。

动态 | MXC平台通过链上公益捐出首笔善款:据官方消息，MXC平台已向“链向慈善 新年心愿 有你点亮”慈善活动捐出首笔善款，点亮苗族女孩们的上学梦。据悉，本次活动由链向财经、Cobo、虎符、爱德基金会联合发起。

区块链的公开透明解决了传统慈善的痛点，不需要慈善机构主动公开，人人都可以自行查询此地址的所有账目，了解善款资金的使用流向。[2020/1/3]

另外需要强调的一件事是，FTX允许用户在其平台直接将BTC铸造为wBTC。因为Alameda从wBTC的合作伙伴名单中被删除了，这也有点令人担忧。

FTXUS在其官方文档中表示，大部分客户资产都存储在BitGoTrust中，并有1亿美元的保单做以担保。这篇文章写自FTX崩溃之前。

最理想的情况是，我们能够验证：所有「被托管的」?23.5万枚BTC都存放在BitGo控制的钱包中。链上资产证明会有帮助，但是我们无法判断这些是否会与法律程序挂钩。链上分析师应该进一步查看其托管钱包。

我的想法是，如果Alameda发行了这些wBTC并且由BitGo保管，那么这些BTC最终由FTXUS的债权人持有，而不是去支撑wBTC？

也就是说，一旦这些标的BTC被卷入Alameda破产，那么最终wBTC持有者可能对这些债务负责。

跨链桥，最近受FTX崩盘事件影响，也是风波不断。

REN实际上也由Alameda所有，所以其开发团队的资金只够支持他们坚持到今年年底。目前团队正在筹集资金，同时加快推出Ren2.0桥的计划，Renv?1也将于30天后停用。

由Alameda支持的SOL在失去支撑后暴跌。根据RenProtocol的官方信息显示，其资产目前已经得到妥善抵押，希望不会再出现危机。

如果不在接下来的30天之内在Ren网络进行销毁，这将使链上的大量资产面临风险。其目标是从Alameda过渡并迁移至Ren2.0?，但此前提是他们能够筹集资金以继续维持运营。

renBTC的流动性也是一个大问题，因为被认为是「FTX黑客」的地址一直在兑换ETH>wBTC>renBTC>BTC。这正在消耗renBTC的桥接资产，而且团队表示不会进行补充。

该「黑客」仍然有超过8位数的资金，并且正试图在没有流动性的情况下将资产转移到桥上。如果「FTX黑客」是FTX内部人员，他们是否会在知道wrapped资产将受到影响的情况下，进一步加强流动性紧缩？

写到这里，拥有Ren的Alameda提交破产的申请的画面浮现在了眼前。我不确定Ren1.0是否有类似先例。安全起见，先不要相信第三方。

从REN的角度出发，我认为桥接流动性和FTX黑客是两个主要的风险因素。我没有使用过RenProtocol，也欢迎大家做以补充。

许多人觉得「FTX黑客」可能会采取进一步行动，因此正在做空ETH。但由于流动性限制，「黑客」手里的ETH可能也卖不出去。随着「黑客」继续寻找将资产兑换为BTC的方法，这可能导致wrapped资产出现其他问题。

我的建议是，尽量持有原生资产，不要相信任他其他第三方。现在，我会卖掉所有的renBTC、wBTC、wETH等wrapped资产，直到它们被确认是安全的。

如果用户无法兑换wBTC，建议使用THOR或Kraken将其兑换为原生BTC以确保安全。

这其实很麻烦，因为一旦wBTC出现了问题，那么中心化交易所和预言机都会受到影响，用户持有的wBTC可能会变成一笔坏账。

如果这些资产从1?:?1兑换严重脱钩，那么存储了wrapped资产的DeFi协议可能也会跟着一起倒霉。所以，在这个市场中，请时刻保持谨慎。wrappedToken中有大量的DeFi流动性，请注意这些协议的安全性。

看起来最近Aave的wBTC使用率大幅上升。这可能是由于AvrahamEisenberg做空CRV或可能是用户在做空wBTC。到目前为止，这在很大程度上感觉像是做市商的失败，这也是wBTC的价格始终负溢价1%左右，而不是1?:?1完全兑换。

我个人认为无风不起浪，尤其是在加密市场。我确实怀疑绝大多数wBTC/renBTC的价格支撑都处于危险之中。希望会有法律专业人士可以进一步进行阐述。

请记住，任何情况下，无私钥则无资产！请注意资产安全，也再次对第三方提出要求：资产透明化。

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