BitVenus永续合约异常交易管理规则

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为了维护公平合理的市场交易环境，保护用户权益，BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理，具体如下：

1.异常交易行为的认定

异常交易行为包括但不限于以下类别：1.1过度交易行为。

单账户日内开仓交易量较大。

实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。

1.2.违规刷单套利。

以太坊扩容网络 Arbitrum One 已移除跨链桥代币白名单限制:10月23日消息，以太坊扩容网络 Arbitrum One 宣布已移官方跨链桥的代币白名单。Arbitrum 表示，生态中的代币项目方可自行通过官方提供的脚本对 ERC 20 代币进行以太坊与 Arbitrum One 之间的跨链，无需进行申请。[2021/10/23 6:09:07]

超短线违规交易套利：通过规律性的交易方式，快速开仓并平仓，开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。

动态 | BitGo与Bitstamp达成合作，将为Bitstamp存储管理数字资产:Bitstamp与BitGo达成合作，BitGo将为Bitstamp管理的数字资产提供安全存储。（globenewswire）[2019/10/10]

手动或自动较高频交易：通过规律性的交易方式，较高频次开平仓操作，固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。

1.3.双向开仓刷单。

BitBay:BitPay发布公告称，在新年假期期间（2017年12月31日至2018年1月1日）他们在卡托维兹45街的客户服务中心将关闭；求助热线将于12月31日8:00至16:00开放，1月1日关闭；2017年12月31日至2018年1月1日银行卡转账及快速提现将不予处理，取款及加密货币交易服务将保持不变。[2017/12/30]

同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。

通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。

1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易，刷单套利，或操控市场价格违规获利；

1.5.违规转移资金。利用关联账户，通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。

1.6.非正常趋同交易。多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

1.7.违规注册多个账号进行刷量，赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。

1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利，损害其他用户和平台利益的行为。

1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。

2.异常交易行为的处理办法

平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法，包括但不限于：警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。

3.特别说明

平台将根据市场环境变化适时调整异常交易判定和处理办法，并公布在公告中。