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韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin

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时间:1900/1/1 0:00:00

11月28日消息,韩国检方表示,他们可能会指控TerraformLabs联合创始人DanielShin犯有欺诈罪,因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广,尽管金融监管机构多次警告这是违法的。据当地媒体YTN报道,DanielShin的全名是ShinHyun-seung。他在2018年多次表示,Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称,韩国金融监督院多次告诉Shin,根据《电子金融交易法》,虚拟资产不能作为支付方式注册。首尔南区检察官办公室官员ChoiSung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称,检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉DanielShin,以及是否签发拘捕令。据此前报道,韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求,冻结属于TerraformLabs联合创始人DanielShin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查,他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。DanielShi告诉韩国检察官,在代币价格暴跌之前,他没有在高点出售LUNA。

动态 | 韩国检察院以欺诈为由对UpBit高层判刑并罚款10亿韩元:韩国检察院以欺诈为由要求法庭对UpBit高层宋某判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元。据悉,宋某及其团伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit创建假ID,并将1221亿韩元的资产存入该ID进行假交易,从而诱导实际会员进行交易。检察机关指出:“虽然被告只是提供了使会员能够进行更多交易的要价,但通过这种方式交易所获得了巨大的收益。”(韩联社)[2019/12/13]

韩国检方发现用虚拟货币买卖大麻:韩国首尔中央地方检查院拘留起诉,在公寓楼中培养大麻的团伙。在调查中发现犯罪团伙培养大麻同时,使用虚拟货币买卖交易大麻,其目的是躲避检察机关的追踪。[2018/5/17]

Upbit代表极力反驳韩国检方怀疑:最近韩国大型虚拟货币交易所Upbit因涉嫌交易,其公司代表被拘留。检查方怀疑Upbit实际所持有的虚拟货币与账务不一,对此Upbit代表极力反驳称:“今年(2018年)年初,按照会计法人,在交易网站保管用的虚拟货币和账务进行对照确认发现虚拟货币种类,数量100%一致。”[2018/5/15]

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