反和反恐融资用户指引

1.制定的目的和依据

鉴于活动将严重危害数字资产交易的发??展，助长和滋生腐败、败坏社会风气，损害用户的正当权益，破坏数字资产交易平台稳健经营的基础，加大数字资产交易平台的法律和运营风险，币王为预防和恐怖融资活动，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，制定本指引。

2.适用范围

本指引适用于在币王平台的所有注册用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。

英国监管机构：大量加密公司不符合反规定，将延长注册申请至明年3月底:英国金融监管机构周四表示，许多与加密货币相关的公司没有达到反规定的要求标准，导致大量撤回注册申请。英国金融市场行为监管局(FCA)在一份声明中表示，将把临时注册制度的有效期从7月9日延长至明年3月底。FCA表示，将允许加密资产公司在监管机构进行进一步检查的同时继续开展业务。（路透社）[2021/6/3 23:07:54]

3.反和反恐怖融资

动态 | 塞浦路斯考虑纳入欧盟反规定以监督加密资产:据Finance Magnates报道，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）最近在一份监管??通告中表示，从事加密资产活动的实体已与该机构联系，其中一些实体似乎不适用于现有的监管框架。因此，CySEC考虑将欧盟反规定AMLD5中有关加密资产活动的部分转换为该国适用的法律。AMLD5首次将加密货币交易所和托管钱包提供商纳入欧盟反规则的范围，规定运营商有义务披露交易者身份并报告可疑活动。据悉，AMLD5于2018年6月推出，欧盟成员国将在2020年1月之前将其纳入国家法律。[2019/2/20]

是指为了防范不法分子通过平台进行交易从而掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照相关法律和币王反相关规定采取相关措施的行为。

动态 | 区块链安全公司CipherTrace推出加密货币反解决方案:据eweek消息，区块链安全公司CipherTrace利用其数据分析技术和多数据源开发出加密货币反合规解决方案，旨在帮助金融服务机构检测并限制加密货币相关的活动。[2018/7/6]

4.平台反基本原则

平台按照以下原则开展客户风险监控工作：

全面性原则。平台会综合考虑客户可能涉嫌的各类风险因素，采取合理方式对所有客户进行风险监控。审慎性原则。平台会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份的识别能力，审慎进行客户风险监控。持续性原则。平台会对客户风险进行持续关注，根据实际情况适做出应对。保密性原则。平台所掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以严格保密，非依法律规定和监管要求，不会向任何单位和个人提供。分级管理原则。平台根据客户的风险等级，定期审核所保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。

5.用户文件审查

平台会依据币王反相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。

6.低风险用户监测

平台会根据币王反规定的具体要求对低风险用户进行检测，平台保留对低风险用户进行调级的权利。

7.高风险用户监测

平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

8.注意事项

用户应当注意以下事项：

禁止将用户本人的账号出借给他人使用；禁止出租、出借用户本人身份证件；禁止出租、出借、透露用户本人的账户、密码等重要个人财产信息；用户应当主动配合平台进行客户身份识别；

9.可疑行为报告

若平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事或恐怖融资活动，用户可以向平台进行报告。

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